Ухвала

від 29.03.2019 по справі 756/4221/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29.03.2019 Справа № 756/4221/19

1-кс/756/1037/19

756/4221/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000042 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Чиста Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 років за результатами проведених взаєморозрахунків із ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), шляхом заниження податку на прибуток підприємств на суму 2 177 726 грн., та податку на додану вартість на суму 7 215 624 грн., загальна сума ухилення від сплати податків становить 9 393 350 грн., що підтверджується актом планової документальної виїзної перевірки №223/26-15-14-02-04/38441014 ГУ ДФС у м.Києві від 19.06.2017 та винесеними на підставі нього податковими повідомленнями рішеннями.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено адреси розташування офісного приміщень ТОВ «Чистая Планета ТМ», де готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються службовими особами ТОВ «Чистая Планета ТМ» офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 13, а саме перший та другий поверхи.

З метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «Чистая Планета ТМ» з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач 2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Прирічна, 13, а саме приміщення першого та другого поверхів, право власності на які зареєстровано за ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» (код 31176312) та використовується службовими особами та працівниками ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач 2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.03.2019 року по 29.04.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1