ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19457/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Ярошенка В.Г. про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Ярошенка В.Г. про накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), відкриті у ПАТ ПУМБ (МФО 334851): №2600428483 (978 - ЄВРО) (відкр 19.12.2016); №2600174072 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 06.11.2018); №2600428483 (840-ДОЛАР США) (відкр 19.12.2016); №2600428483 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 19.12.2016), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи (ГСУ НП України) усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали та за першим запитом слідчого, на час його надання, заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002145 від 05.10.2015 року за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України Укрзалізниця та TOB СМАРТ МЕНЕДЖЕР своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Державної адміністрації залізничного порту України та TOB СМАРТ МЕНЕДЖЕР , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, шляхом вчинення тотожних дій, протяом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно - імеджевової підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі складених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок TOB СМАРТ МЕНЕДЖЕР за начебто надані послуги, хоч фактично їм підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності, внаслідок чого Укрзалізниці завдано на вказану суму.

Згідно отриманої інформації оперативного підрозділу СБ України, службові особи Державної адміністрації залізничного транспорту України та спільно із службовими особами TOB СМАРТ МЕНЕДЖЕР на І.О., протягом 2011-2014 рр. уклали договори з надання послуг інформаційно - імеджевової підтримки діяльності Укрзалізниці у засобах масової інформації, та протягом вказаного періоду на підставі внесених завідомо неправдивих документів - актів здачі приймання послуг, перераховували грошові кошти на рахунок TOB СМАРТ МЕНЕДЖЕР за начебто надані послуги, хоча фактично вказаним підприємством послуги не надавались, а отримані кошти на загальну суму близько 21 млн. грн. перераховано за удаваними договорами на підприємства з ознаками фіктивності: УКРДЕВЕЛОПМЕНТ (код ЄДРПОУ 38489433), TOB ДОМОЛ-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38292217), TOB СКАЙЛАЙН (код ЄДРПОУ 3843614), TOB ЕРЛАЙФ АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 37317282), TOB ГРАНД ВЕСТЛЕНД (код ЄДРПОУ 38021954), TOB ОПТІУМ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 37670404), TOB ДРОУЗ ІНФОРМ (код ЄДРПОУ 37318946), ТОВ ІСТОН МЕНЕДЖЕМЕНТ (код ЄДРПОУ 37471561), TOB ІСОВЕРД СД (код ЄДРПОУ 38085012), TOB ПЕРТІУС АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 38780059), TOB ЕВОРЕВОСІ ДВ (код ЄДРПОУ 38085049), ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ ВЕРЕС (код ЄДРПОУ 36758414), TOB РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО ВІП МЕДІА ДИЗАЙН (код ЄДРПОУ 37533512), внаслідок чого Укрзалізниці завдано збитки на загальну понад 21 млн. грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження, виконаного Державною фіскальною службою на підставі листа ГСУ НПУ від 03.12.2018, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між Державна адміністрація залізничного транспорту України (ЄДРПОУ 34045) з TOB Комунікаційна група ЕСГ (ЄДРПОУ 37725615), TOB Смарт Менеджер (ЄДРПОУ 35876853) по ланцюгу постачання з TOB Грант Тайм (ЄДРПОУ 38123047), TOB Сьогодні Мультімедіа (ЄДРПОУ 24916531), TOB БК Будінвестпроект (ЄДРПОУ 35211198),ТОВ Ерлайф Альянс (ЄДРПОУ 37317282), TOB Дроуз Інформ (ЄДРПОУ 37318946), TOB Істон Менеджмент (ЄДРПОУ 37471561), TOB Оптіум Компані (ЄДРПОУ 37670404), TOB Гранд Вестленд (ЄДРПОУ 38021954), TOB Ісоверд СД (ЄДРПОУ 38085012), TOB Домол-Трейд (ЄДРПОУ 38292217), TOB Скайлайн Компані (ЄДРПОУ 38463614), TOB Перітус Альянс (ЄДРПОУ 38780059) по придбанню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 25 184 684,37 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 4 197 447,39 гривень.

Враховуючи викладене в діях засновників та посадових осіб TOB Грант Тайм (ЄДРПОУ 38123047), TOB Сьогодні Мультімедіа (ЄДРПОУ 24916531), TOB БК Будінвестпроект (ЄДРПОУ 35211198), TOB Ерлайф Альянс (ЄДРПОУ 37317282), TOB Дроуз Інформ (ЄДРПОУ 37318946), TOB Істон Менеджмент (ЄДРПОУ 37471561), TOB Оптіум Компані (ЄДРПОУ 37670404), TOB Гранд Вестленд (ЄДРПОУ 38021954), TOB Ісоверд СД (ЄДРПОУ 38085012), TOB Домол-Трейд (ЄДРПОУ 38292217), TOB Скайлайн Компані (ЄДРПОУ 38463614), TOB Перітус Альянс (ЄДРПОУ 38780059) вбачаються ознаки створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Використання TOB Комунікаційна група ЕСГ (ЄДРПОУ 37725615), TOB Смарт Менеджер (ЄДРПОУ 35876853) первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів (робіт,послуг) з використанням підприємств (транзитерів): TOB Грант Тайм (ЄДРПОУ 38123047), TOB Сьогодні Мультімедіа (ЄДРПОУ 24916531), TOB БК Будінвестпроект (ЄДРПОУ 35211198), TOB Ерлайф Альянс (ЄДРПОУ 37317282), TOB Дроуз Інформ (ЄДРПОУ 37318946), TOB Істон Менеджмент (ЄДРПОУ 37471561), TOB Оптіум Компані (ЄДРПОУ 37670404), TOB Гранд Вестленд (ЄДРПОУ 38021954), TOB Ісоверд СД (ЄДРПОУ 38085012), TOB Домол-Трейд (ЄДРПОУ 38292217), TOB Скайлайн Компані (ЄДРПОУ 38463614), TOB Перітус Альянс (ЄДРПОУ 38780059), для: Державної адміністрації залізничного транспорту України (ЄДРПОУ 34045) може бути пов'язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 25 184 684,34 грн, в т.ч. ПДВ 4 197 447,39 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб'єктів з ознаками фіктивності, що відповідно до пункту 16 частини 1 статті 1 та частини 1 статті 4 Закону 1702 містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Крім того, було встановлено, що фактичним власником та представником ТОВ Смарт Менеджер , ТОВ МЕДІА КОНСАЛТИНГ ГРУПП (директор ОСОБА_2.) є ОСОБА_5, який приймав участь у тендері та погоджував усі нормативні документи з ДАЗТ України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено коло наближених, пов'язаних та підконтрольних ОСОБА_5 осіб та підприємств, на рахунки яких ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), відкриті у ПАТ ПУМБ (МФО 334851):

1) НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 19.12.2016 закр 11.11.2018)

2) НОМЕР_3 (978-ЄВРО) (відкр 19.12.2016)

3) НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 06.11.2018)

4) НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США) (відкр 19.12.2016)

5) НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 19.12.2016).

Крім того, було встановлено, що фактичним власником та представником ТОВ Смарт Менеджер , ТОВ МЕДІА КОНСАЛТИНГ ГРУПП (директор ОСОБА_2.) є ОСОБА_5, який приймав участь у тендері та погоджував усі нормативні документи з ДАЗТ України.

08.04.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних вище.

Прокурор до судового засідання не з'явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), відкриті у ПАТ ПУМБ (МФО 334851), встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов'язання повідомляти в подальшому правоохоронні органи (ГСУ НП України) усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках безпосередньо в момент надання копії ухвали та за першим запитом слідчого, на час його надання задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Ярошенка В.Г. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), відкриті у ПАТ ПУМБ (МФО 334851): №2600428483 (978 - ЄВРО) (відкр 19.12.2016); №2600174072 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 06.11.2018); №2600428483 (840-ДОЛАР США) (відкр 19.12.2016); №2600428483 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (відкр 19.12.2016), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Зареєстровано 24.04.2019
Оприлюднено 24.04.2019
Дата набрання законної сили 18.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру