Ухвала

від 23.04.2019 по справі 203/1282/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1282/19

1-кс/0203/230/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №32018040040000060,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018040040000060 за фактом умисного створення (реєстрації) невстановленими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Прима Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 42150684), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та використання після проведення ними державної реєстрації юридичної особи реквізитів придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.07.2018 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

В наданому клопотанні слідчий просив призначити в рамках вказаного кримінального провадження судово-почеркознавчу експертизу, доручивши її проведення експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Про місце та час розгляду клопотання слідчого було повідомлено. Однак, останній до суду не з`явився, що в силу ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

З долучених до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів кримінального провадження №32018040040000060 вбачається, що останнє було розпочато за фактом створення (реєстрації) невстановленими особами підприємства ТОВ «Прима Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 42150684), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використання реквізитів створеного (зареєстрованого) підприємства ТОВ «Прима Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 42150684), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали реєстраційної справи ТОВ «Прима Груп ЛТД». Засновником та керівником підприємства на теперішній час значиться ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 окрім іншого зазначив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прима Груп ЛТД» відношення не має, здійснив реєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду на пропозицію третьої особи.

В матеріалах реєстраційної справи наявні документи, які містять підписи ОСОБА_5 .

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.244 КПК України; вирішення зазначених в клопотанні питань потребує спеціальних знань та має істотне значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, клопотання слід задовольнити та призначити у кримінальному провадженні №32018040040000060 судову-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання, зазначені в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242-244,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_4 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №32018040040000060 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №32018040040000060 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

1.Чи належать підписи та почерк гр. ОСОБА_6 , або іншій особі, виконані на наступних документах, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Прима Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 42150684):

-В опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутворення шляхом заснування юридичної особи» від 25.05.2018 року на 1 арк.;

-?В заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прима Груп ЛТД» від 22.05.2018 року, на 5-ти арк.;

-?В протоколі №1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Прима Груп ЛТД» від 21.05.2018 року, на 1-му арк.;

-?В реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 22.08.2018 року,

-на 1-му арк.;

-?В опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутворення шляхом заснування юридичної особи» від 14.11.2018 року на 1 арк.;

-?В заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2018 року, на 4-х арк.;

-?В рішенні №14/11 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Прима Груп ЛТД» від 14.11.2018 року?

Для проведення експертного дослідження направити експертам реєстраційну справу ТОВ «Прима Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 42150684) на 20 арк., а також умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_6 , постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_6 , окремо всього на 12 арк.

Для дослідження експерту направити експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 на 15 арк.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України, за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку та за ст.387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей котрі становлять таємницю досудового розслідування.

Висновок експерта, складений за результатами проведеної в межах кримінального провадження №32018040040000060 судово-почеркознавчої експертизи, надати стороні кримінального провадження, за клопотанням якої доручено проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1