Ухвала

від 24.04.2019 по справі 335/3253/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3253/19 1-кс/335/2195/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000426 від 5 грудня 2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 20152018 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ВС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в наслідок чого підприємством занижено податок на прибуток на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявилося можливим встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_4 .

Однак встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває на обліку платників податків в ІНФОРМАЦІЯ_16 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що з 29.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовує банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 відкриті у українській гривні, доларах СЩА, ЄВРО та російському рублі.

В матеріалах юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ) містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 відкриті у українській гривні, доларах США, ЄВРО та російському рублі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на паперових та магнітних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, залишком на кінець робочого дня та загальним залишком на рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, заяв про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду.

-оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і відбитку печатки по зазначеним вище рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали суду;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта по зазначеним рахункам, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого суді.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1