Ухвала

від 23.04.2019 по справі 759/7598/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2581/19

ун. № 759/7598/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю старшогослідчого зОВС СУГУ НПв Київськійобласті ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро арештмайна,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42018111200000395від 13.06.2018 року,порушеному зач.3ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

13червня 2018року доЄдиного реєструдосудових розслідуваньвнесені відомостіпро те,що протягом 20172019 років службові особи КП Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Будівельна компанія Баланс привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, виділені з місцевого бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу Барвінок (далі Барвінок) по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, якими розпорядились за власним розсудом. До виконання будівельних робіт по реконструкції "Барвінка" було залучено ряд фіктивних субпідрядників.

19 квітня 2019 року дослідчого суддізвернувся старший слідчийз ОВССУ ГУНП вКиївській області ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту та заборонити розпоряджатисягрошовими коштамиз банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ"; з банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП"; з банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ "ОДЕСА УКРБУД"; з банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ"; з банківського рахунку № НОМЕР_5 ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ".

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, і перебувають у власності підозрюваного або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення погашення збитків завданих державі.

Виходячи з обставин пред`вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" рахунок № НОМЕР_5 .

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчогоз ОВССУ ГУНП вКиївській області ОСОБА_4 задовольнити.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42534518) рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980); ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42192483) рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" (код ЄДРПОУ 42388753) рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 42388973) рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980); ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42534790) рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих у АТ ЄПБ (МФО 377090) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ "ГРАНД УКР ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42534518) рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980); ТОВ "СКАЙФОРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42192483) рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ "ОДЕСА УКРБУД" (код ЄДРПОУ 42388753) рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980); ТОВ "ЧОРНОМОР УКР ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 42388973) рахунок № НОМЕР_8 (код валюти 980); ТОВ "УТК ФУД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 42534790) рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980), на рахунки, відкриті в АТ ЄПБ (МФО 377090) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб АТ ЄПБ (МФО 377090) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Київськійобласті підполковникуполіції ОСОБА_4 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за письмовими запитами слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Слідчий суддя ОСОБА_1