Ухвала

від 28.03.2019 по справі 758/4113/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4113/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна: ТОВ «ЄФГ Трейдінг», ТОВ «Месар», ТОВ «Рагард», ТОВ «Агена» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Прокуратури Київської області ОСОБА_6 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017110000000664 від 07.09.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ст.227, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , як старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором Прокуратури Київської області ОСОБА_6 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нафтобазу, що належить ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 01354094), яка розташована за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231, та нафтопродукти вилучені в ході проведення огляду за адресою:Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.02.2019 р. у справі №758/2537/19.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000664 від 07.09.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ст. 227, ч.2 ст. 364-1 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права ПрАТ «Компанія Інтерлогос»(код ЄДРПОУ 23712217) у період 2017 року, займаючись діяльністю пов`язаною з оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, маючи відповідні бази для зберігання палива та власні потужності, всупереч покладених на них повноважень, як службових осіб юридичної особи приватного права, вчинили зловживання повноваженнями під час повсякденної діяльності. Маючи власні виробничі потужності, які розташовані за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70-Б, та м. Київ, пров. Деревообробний, 3 службові особи юридичної особи приватного права організували злочину схему, яка полягала в тому, що на території вказаних нафтобаз з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво пального А-92, А-95 та ДП. В супереч інтересам своїх службових обов`язків, не маючи відповідних дозволів передбачених Законом України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», з використанням хімічних компонентів, які не відповідають чинним на території України ДСТУ для бензинів та дизельного пального, здійснили штучне зниження якості бензинів А-92, А-95 та ДП, який було закуплено у офіційних імпортерів. У подальшому отримані речовини службові особи ПрАТ «Компанія Інтерлогос» на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо відповідності указаної продукції вимогам ДСТУ 4839:2007 та 4840:2007 здійснюють реалізацію суміш бензину та дизельного пального через мережу власних АЗС, які розташовані на території Київської області. Відповідно до постанови процесуального керівника від 28.03.2019 зазначені в клопотанні об`єкти, на які просить накласти арешт слідчий, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Накладення арешту на вищевказані об`єкти викликано необхідністю збереження їх як речового доказу з метою запобігання можливості незаконного відчуження.

В судовому засіданні слідчий ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , що входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, підтримав клопотання із підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити. Додав, що сторона обвинувачення ознайомлена з наданими власниками майна документами на якість нафтопродуктів. Додав, що повідомлення про підозру ще не пред`явлено, оскільки сукупність доказів ще не достатня для повідомлення конкретної особи про вчинення злочину.

В судовому засідання представник третіх особі, щодо майна яких вирішується питання (власників майна): ТОВ «АГЕНА» (код ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «ЄФГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40408479), ТОВ «МЕСАР» (код ЄДРПОУ 39871136), ТОВ «РАГАРД» (код ЄДРПОУ 40480817) - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на нафтопродукти, надав змістовні письмові пояснення та документи, які підтверджують належність нафтопродуктів, що були вилучені в ході проведення огляду, вказаним суб`єктам господарювання, та їх належну якість.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000664 від 07.09.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ст. 227, ч.2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи юридичної особи приватного права ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217) здійснюють штучне зниження якості бензинів А-92, А-95 та ДП та у подальшому отримані речовини реалізують, через мережу власних АЗС, які розташовані на території Київської області.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Відповідно до п. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до приписів ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчинення злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В ході проведення огляду за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231, не було виявлено жодного устаткування та реагентів, які призначені для перетворення сертифікованої та якісної продукції на небезпечну, занижуючи якість встановлену нормативно-правовими актами.

Таким чином клопотання не містить доказів відношення нафтопродуктів, про арешт яких звернувся слідчий до діяльності службових осіб юридичної особи приватного права ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (код ЄДРПОУ 23712217), досудове розслідування якої здійснюється в рамках кримінального провадження № 12017110000000664 від 07.09.2017.

Як вбачається з наданих адвокатом ОСОБА_4 документів, ТОВ «КАСТАС» (Код ЄДРПОУ 40460958) орендує у ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСПЕЦБУД»(код ЄДРПОУ 01354094) частину нафтобази на підставі Договоруоренди залізничного тупика від 01.10.2016 р. та Договору оренди виробничого майданчика 01.10.2016 р.

ТОВ «АГЕНА» (код ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «ЄФГ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40408479), ТОВ «МЕСАР» (код ЄДРПОУ 39871136), ТОВ «РАГАРД» (код ЄДРПОУ40480817) як власниками нафтопродуктів та ТОВ «КАСТАС» (Код ЄДРПОУ 40460958) як зберігачем було укладено договори зберігання та передано нафтопродукти на зберігання про що укладено відповідні акти.

Походження нафтопродуктів належним чином підтверджується залізничними накладними. Нафтопродукти про арешт яких клопотав слідчий сертифіковані та мають відповідні паспорти якості, тобто є належної якості та законного походження.

Відповідно до ст.170 ч.2 п.1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що нафтобаза, що належить ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 01354094), яка розташована за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231 здійснює господарську діяльність без дозвільних документів передбачених Законом України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», з численними порушеннями протипожежних правил та охорони праці, а тому є предметом вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу /відчуження, знищення, приховання/ на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На підставі ст.170 ч.2 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається, крім підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) і треті особи.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні нерухоме майно використовується без отримання дозвільних документів а відтак є предметом злочину, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий суддя враховує наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочинів, передбачених ст. 227, ч.2 ст. 364-1 КК України, розумність та спів розмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є можливим. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного нерухомого майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту у частині накладення арешту на нафтобазу, яка розташована за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231, відповідають закону, в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на нерухоме майно по підставах, викладених в клопотанні, а відтак клопотання є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: нафтобазу, що належить ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 01354094), яка розташована за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 231

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Копію ухвали негайно вручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 - для звернення до виконання та направлення для відома власнику майна ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 01354094; Київська обл., місто Біла Церква, вул. Січневого Прориву, буд. 41-А)

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ч. 3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1