Ухвала

від 25.04.2019 по справі 759/7986/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2696/19

ун. № 759/7986/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.04.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222484501:01:004:5002, з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб; до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів здобутих злочинним шляхом; речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111200000395 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 - 2019 років службові особи КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з місцевого бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Барвінок» (далі «Барвінок» або ДНЗ «Барвінок») по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», якими розпорядились за власним розсудом, за наступних обставин:

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-01-000005-c встановлено, що КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» є замовником тендеру по «Реконструкції дошкільного навчального закладу «Барвінок» по вулиці Балукова, 2-а, в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», переможцем якого обрано підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482).

16 травня 2017 року за результатами проведеного тендеру між КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (далі ТОВ «БК «Баланс») укладений відповідний договір підряду щодо реконструкції «Барвінка», вартість робіт склала 29 550 000 грн.

При цьому, до виконання будівельних робіт по реконструкції «Барвінка», було залучено декількох субпідрядників: ТОВ «Укрбуд Констракшн» (код ЄДРПОУ 41449123), ТОВ «Київ Білд-Груп» (код ЄДРПОУ 41513256), ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41685040), ТОВ «Граніт-Флагма» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «Будівельна компанія «Укрбілд» (код ЄДРПОУ 419841040), яким ТОВ «БК «Баланс» перераховані грошові кошти а, саме:

ТОВ «Укрбуд Констракшн» перераховано 4 860 368,49 грн.;

ТОВ «Граніт-Флагма» перераховано 10 166 486,96 грн.;

ТОВ «Київ Білд-Груп» перераховано 7 685 822,53 грн.;

ТОВ «Будівельна компанія «Укрбілд» перераховано 2 950 529,15 грн.,

ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» перераховано 1 600 650,3 грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з «Єдиним реєстром податкових накладних» АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ «БК «Баланс» були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Едвенчер Компані» (код ЄДРПОУ 41915947), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Івенс Лофт» (код 41925007), ТОВ «Вейрон Лтд» (код ЄДРПОУ 42491328), ТОВ «Інтерпромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40672663), ТОВ «Тейнор Десіжн» (код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648) та інших, і в подальшому привласнені.

Допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Укрбуд Констракшн» ОСОБА_6 показав, що він до реєстрації (перереєстрації), ведення фінансово-господарської діяльності, складання та подачі податкової звітності підприємства не мав ніякого відношення, будь-яких документів, пов`язаних із діяльністю підприємства не підписував, та нікого на це не уповноважував.

Також, допитана як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «ІРЦ Євростандарт» ОСОБА_7 показала, що вона зареєструвала (перереєструвала) вказане підприємство за грошову винагороду на прохання малознайомої особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Далі, у вересні 2018 року, службові особи КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та ТОВ «БК «Баланс», з метою приховування привласнених ними грошових коштів, заздалегідь розуміючи про неможливість виконання робіт у повному обсязі, відповідно до умов тендеру, та у визначений термін, домовились про збільшення фінансування реконструкції «Барвінка».

Так, 20.09.2018, відповідно до протоколу №15 засідання тендерного комітету КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» щодо проведення переговорної процедури закупівлі, посилаючись на п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», прийняте рішення про укладення договору з попереднім виконавцем робіт ТОВ «БК «Баланс».

В результаті чого, 03.10.2018 між КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та ТОВ «БК «Баланс» укладений договір підряду №1-09/18 на додаткові роботи, на загальну суму 14 700 000 грн., з яких більша частина отриманих коштів, перерахована на банківські рахунки вищезазначених підприємств із ознаками фіктивності, з метою їх подальшого незаконного переведення у готівку та привласнення.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, ТОВ «БК «Баланс» не виконало в повному обсязі будівельно-монтажні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності (далі - ТМЦ) відповідно до вимог тендерної документації по проекту «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Барвінок» по вулиці Балукова, 2-а, в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

З метою викриття відшукання та вилучення вище зазначених документів, предметів, майна, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні місці виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, серед іншого: житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лісники, провулок Лісний 1, кадастровий номер земельної ділянки 3222484501:01:004:5002, зареєстровано за ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У ході розгляду клопотання слідчим обґрунтовано достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Також доведено наявність достатніх підстави вважати, що при обшуку адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 3222484501:01:004:5002, за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що організував схему незаконного переведення безготівкових коштів виділених на реконструкцію ДНЗ «Барвінок» у готівку, через банківські рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, що підтверджується результатами негласних слідчих (розшукових) дій, можуть бути виявлені речі і документи, що мають значення для досудового розслідування і, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме документи, записники з чорновими записами, комп`ютерна техніка та флеш накопичувачі, інші носії інформації.

Обставини викладені слідчим в даному клопотання також підтверджуються податковими накладними товариств, які заявляються як фіктивні та конвертаційні з реалізації незаконного привласнення державних коштів, протоколами допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у поясненнях зазначають, що до господарської діяльності зареєстрованих на них товарист не причетні, тоді як такі товариства із зазначеної схеми задіянні як субпідрядні організації по відповідним будівельним роботам, що загалом вказує на реальні підозри існування кримінальних схем по заволодінню державними коштами. Враховується слідчим суддею і пояснення свідка ОСОБА_9 , який є працівником ОУ ГУ ДФС у м.Києві, оскільки такі також вказують на заявлені слідчим обставини вчинення кримінального правопорушення.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222484501:01:004:5002, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» (код ЄДРПОУ 40335998), ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482), ТОВ «Укрбуд Констракшн» (код ЄДРПОУ 41449123), ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41685040) та ТОВ «Київ Білд-Груп» (код ЄДРПОУ 41205229), ТОВ «Граніт-Флагма» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «Будград КСД» (код ЄДРПОУ 42203552), ТОВ «БК Укрбілд» (код ЄДРПОУ 41984104), ТОВ «Едвенчер Компані» (код ЄДРПОУ 41915947), ТОВ «Краун Брідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «Івенс Лофт» (код 41925007), ТОВ «Вейрон Лтд» (код ЄДРПОУ 42491328), ТОВ «Інтерпромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40672663), ТОВ «Тейнор Десіжн» (код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648), ТОВ «Монеро» (код ЄДРПОУ 41502176), ТОВ «Фемілі Бізгруп» (код ЄДРПОУ 41442112), ТОВ «Поствен» (код ЄДРПОУ 41314551), ТОВ «ТК Лерс Груп» (код ЄДРПОУ 42060198), ТОВ «Шефталь Трейд» (код ЄДРПОУ 42033960), ТОВ «Вінке Груп» (код ЄДРПОУ 41797895), ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111), ТОВ «Франк Індастрі» (код ЄДРПОУ 42381014), ТОВ «Соціал Вуд» (код ЄДРПОУ 42329478), ТОВ «Українська товарна група «Сиваш» (код ЄДРПОУ 42534633), ТОВ «Сиваш Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42534455), ТОВ «Торінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «Міроу ЮА» (код ЄДРПОУ 39502030), ТОВ «Денкер Груп» (код ЄДРПОУ 39716560), ТОВ «Гранд Укр Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42534518), ТОВ «Скайн Індастрі» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «Скайфорд Груп» (код ЄДРПОУ 42192483), ТОВ «Будмоноліт Констракт» (код ЄДРПОУ 41071460), ТОВ «Радвард» (код ЄДРПОУ 42129830), ТОВ «Будмонтаж інвест» (код ЄДРПОУ 42300129), ТОВ «Одеса Укрбуд» (код ЄДРПОУ 42388753), ТОВ «Чорномор Укр Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42388973), ТОВ «Онтаріо ЛТД» (код ЄДРПОУ 40873147), ТОВ «Лайтс трейдінг» (код ЄДРПОУ 41570623), ТОВ «УТК Фуд Постач» (код ЄДРПОУ 42534790)код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів здобутих злочинним шляхом;

- речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1