Ухвала

від 16.04.2019 по справі 760/11029/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/6056/19

Справа № 760/11029/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення комп`ютерної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000109 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення комп`ютерної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000109 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до висновку експертного дослідження № 1-01/02/2019-дос від 01.02.2019р. встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, а саме: ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), у період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., надали послуги з мінімізації податкових зобов`язань, чим вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236) та ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921), на загальну суму 9076 тис ПДВ.

26.02.2019р. на підставі ухвал Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшуки за адресами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Служба Безпеки Стелс» та ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» та складено протоколи обшуку від 26.02.2019р. з описами вилучених речей та документів.

Так, під час обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд.7, приміщення №153, органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступне: жорсткий диск «SAMSUNG» s/n: SOURJ90Q303004; ноутбук «DELL» s/n: 9DX4732; ноутбук «DELL» s/n: 8R4FY52; ноутбук «DELL» s/n: FRCRLJ2; моноблок «ASUS» - QCNFA335; жорсткий диск «WD» s/n: WMC300128403; жорсткий диск «WD» s/n: WCAPZ0040455; флеш накопичувач чорного кольору марки Verbatim; флеш накопичувач червоного кольору марки Verbatim.

Крім того, під час обшуку приміщення за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 7, приміщення № 158, органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступне: комп`ютер (моноблок) марки «Apple» Serial No.: C02T81EKGF1J; носій інформації S/N: WU2U10130490.

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, слідчий звернувся з клопотанням про проведення комп`ютерної експертизи, яку просить доручити експертам Українського науково-дослідного інституту техніки та судових експертиз Служби безпеки України, та поставити на їх вирішення питання: 1) Чи міститься на даних носіях фінансово господарські документи наступних підприємств: ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших? 2) Чи знищувалась з наданих на дослідження носіїв інформації документи ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших? 3) Чи міститься на носіях інформації вищевказані підприємства, які використовували листування по даним підприємствам на наступних електронних месенджерах: Skype, Viber, Telegram та інші, а також матеріали що свідчать про листування за допомогою електронних поштових скриньок ukr.net, mail.ru, yandex.ua та інші електронні поштові скриньки), та хто виконував листування через вищевказані мережі, вказати фамілії, імена та іншу інформацію, яка буде встановлена при проведенні експертизи? 4) Чи міститься серед відновлених даних фінансово господарські документи наступних підприємств: ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших? 5) Чи створювалися на вказаних носіях електроні документи (податкові накладні, договори, акти прийому передачі виконаних робіт, реквізити зазначених підприємств та інші) ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших? 6) Чи міститься інформація про ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших, в електронних листах та в програмах для спілкування через електронні мережі Skype, Viber, Telegram, що містяться на електронних носіях інформації, а саме: про ключі доступу до системи «Клієнт Банк» та програми 1С; про телефонні контакти, які використовувались та які є в телефонній книзі; про почтових клієнтів та листування з ними; фото документів вищевказаних підприємств та інших підприємств?

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений, належним чином. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст.84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст.101КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст.242КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.243КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст.244КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експертам Українського науково-дослідного інституту техніки та судових експертиз Служби безпеки України провести комп`ютерну експертизу в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчому.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення комп`ютерної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000109 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Доручити експертам Українського науково-дослідного інституту техніки та судових експертиз Служби безпеки України провести комп`ютерну експертизу в кримінальному провадженні № 32019100000000109 від 07.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Чи міститься на даних носіях фінансово господарські документи наступних підприємств: ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших?

2) Чи знищувалась з наданих на дослідження носіїв інформації документи ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших?

3) Чи міститься на носіях інформації вищевказані підприємства, які використовували листування по даним підприємствам на наступних електронних месенджерах: Skype, Viber, Telegram та інші, а також матеріали що свідчать про листування за допомогою електронних поштових скриньок ukr.net, mail.ru, yandex.ua та інші електронні поштові скриньки), та хто виконував листування через вищевказані мережі, вказати фамілії, імена та іншу інформацію, яка буде встановлена при проведенні експертизи?

4) Чи міститься серед відновлених даних фінансово господарські документи наступних підприємств: ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших?

5) Чи створювалися на вказаних носіях електроні документи (податкові накладні, договори, акти прийому передачі виконаних робіт, реквізити зазначених підприємств та інші) ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших?

6) Чи міститься інформація про ТОВ «Техстройальянс» (код ЄДРПОУ 39894200), ТОВ «Бріол Трейд» (код ЄДРПОУ 40836498), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «Марвел Стиль» (код ЄДРПОУ 41212532), ТОВ «Сільвер Камп» (код ЄДРПОУ 41947675), ТОВ «Світ Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969897), ТОВ «ОК Трейд» (код ЄДРПОУ 41175006), ТОВ «Атлант Буд Дім» (код ЄДРПОУ 41857503), ТОВ «Вестра Салюс» (код ЄДРПОУ 40773407), ТОВ «СБ Кратос» 42138583), ТОВ «Аваль Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42171133), ТОВ «Трасткорп Індастрі» (код ЄДРПОУ 40715790), ТОВ «Колона Груп» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «Лайнпромт» (код ЄДРПОУ 41661537), ТОВ «Охоронна приватна компанія Дозор» (код ЄДРОПУ 37791295), ТОВ «Технологія охорони» (код ЄДРПОУ 42089636), ТОВ «Вебер Компані» (код ЄДРПОУ 41001786), ТОВ «Сізерленд» (код ЄДРПОУ 40985767), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Бонд Актив» (код ЄДРПОУ 42274094), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Азол Універс» (код ЄДРПОУ 41962714), ТОВ «Вокс Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40969902), ТОВ «Спеціальні Технології охорони» (код ЄДРПОУ 42183788), ТОВ «Профтехбезпека» (код ЄДРПОУ 40823824), ТОВ «Фін-Корект» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «Імідж Елістар» (код ЄДРПОУ 41899517), ТОВ «Торговий Дім Тотал» (код ЄДРПОУ 42120382), ТОВ «Служба Безпеки Стелс» (код 30636236), ТОВ «Учбово-методичний центр служба охорони Стелс» (код 25660921) та інших, в електронних листах та в програмах для спілкування через електронні мережі Skype, Viber, Telegram, що містяться на електронних носіях інформації, а саме: про ключі доступу до системи «Клієнт Банк» та програми 1С; про телефонні контакти, які використовувались та які є в телефонній книзі; про почтових клієнтів та листування з ними; фото документів вищевказаних підприємств та інших підприємств?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати старшому слідчому з особливо важливих справ дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1