Ухвала

від 18.04.2019 по справі 201/4657/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4657/19

Провадження № 1-кс/201/2637/2019

УХВАЛА

18 квітня 2019 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000101 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000101 від 31.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке по зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12.09.2016 начальник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (голова ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області) ОСОБА_10 (Далі Покупець) уклав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 з ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) в особі директора ОСОБА_5 (Далі Продавець) на поставку до Межівського ВП кам`яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, на загальну суму 150 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, Продавець зобов`язаний не пізніше 2-х календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар.

Відповідно до п. 2.2. Договору, Покупець зобов`язаний прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, яке одержано Управлінням Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області 13.09.2016 та оплачено 14.09.2016 на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» у сумі 150 000 грн. за поставку вугілля, відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016, яку від імені Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримав ОСОБА_11 , але до теперішнього часу, не зважаючи на те, що грошові кошти на рахунок Продавця перераховані у повному обсязі, фактично товар Покупцю не поставлено.

Перед цим, а саме 02.09.2016 між ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (Далі Покупець) в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 (Далі Постачальник) укладено договір поставки № 0209-2016-1, відповідно до якого, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця Вугілля кам`яне (антрацит), у кількості, за ціною в українській гривні, вказаною у рахунках-фактурі, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити Товар на умовах даного Договору.

Відповідно до умов Договору, ФОП ОСОБА_12 на адресу ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» направлено рахунок-фактуру № СФ-0000006 та видаткову накладну № РН-0000005 від 12.09.2016 на загальну суму 140 000 грн. без ПДВ. Оплата Товару за вказаним Договором та виставленими платіжними документами була здійснена на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АБ «Приват Банк» протягом вересня-жовтня 2016 року на загальну суму 130 000 грн., які у подальшому були скеровані на різні банківські рахунки, у т.ч. карткові, якими користується ОСОБА_12 , а також здійснено зняття грошових коштів готівкою.

Допитана як свідок директор ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_5 показала, що вона деякий час працювала з гр-ном ОСОБА_12 , який запропонував їй створити та очолити ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», на що та погодилась. Однак фактично підприємство не запрацювало, а були проведені лише дві господарських операції, а саме продаж вугілля до Межівського РВ та його безпосередня закупівля у ФОП ОСОБА_12 . Перемовини щодо укладання договору на постачання вугілля до Межівського РВ велись безпосередньо ОСОБА_12 .

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій можуть знаходиться речі, предмети, документи, які мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Згідно наявних відомостей право власності на приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що підтверджується довідкою КП «ДМБТІ» ДОР.

Слідчий клопотання підтримав, надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, процесуальному керівнику - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке по зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання виявлення і вилучення: службових, у т.ч. бухгалтерських документів, документів, що стосуються проведення закупівель, оплати за договором № ДГ-0000001 від 12.09.2016, документів, що стосуються постановки на облік, списання з обліку вугілля за договором № ДГ-0000001 від 12.09.2016, документів щодо постановки на баланс та технічних характеристик опалювального котла, який знаходиться у Межівському РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (Межівському ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області), усіх документів щодо договору поставки № 0209-2016-1 від 02.09.2016, документів щодо проведення закупівель, оплати за договором № 0209-2016-1 від 02.09.2016, документів щодо постановки на облік, списання з обліку вугілля за договором №0209-2016-1 від 02.09.2016 чернеток, записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких може знаходиться інформація.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1