ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18595/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ "ОЩАДБАНК" код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017000000001580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи АТ "ОЩАДБАНК" за попередньою змовою з керівниками суб'єктів господарської діяльності та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організували схему заволодіння грошовими коштами АТ "ОЩАДБАНК" , яке перебуває в державній власності. Так в період 2016-2019 років службові особи АТ "ОЩАДБАНК" під час проведення процедури державних закупівель послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлі машин для обробки даних надавали перевагу суб'єктам господарювання, які значно завищували вартість поставлених товарів робіт послуг та в подальшому через рахунки підконтрольних ним юридичних та фізичних осіб переводили отримані безготівкові кошти у готівку частину якої в подальшому передавали службовим особам АТ "ОЩАДБАНК" .

З'ясовано, що суб'єктами господарювання, які постачали послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлею машин для обробки даних є ДП "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 20032321, ТОВ Навігатор корпорейшен код ЄДРПОУ 39396481, ТОВ "БЮДЖЕТ-СОФТ" код ЄДРПОУ 33881861, ТОВ "АВАЛІС" код ЄДРПОУ 38970107, ТОВ "ІТ ПЛАТФОРМА" код ЄДРПОУ 40731314, ТОВ ОС Консалтінг код ЄДРПОУ 32855605, ТОВ "ОМНІ ВЕЙ" код ЄДРПОУ 36715978 та Уніті-БАРС код ЄДРПОУ 13668641.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, перевірку дотримання вимог законодавства під час проведення процедури державних закупівель послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлі машин для обробки даних, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо фінансово-господарських стосунків АТ "ОЩАДБАНК" код ЄДРПОУ 00032129 з ДП "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 20032321, ТОВ Навігатор корпорейшен 39396481, ТОВ "БЮДЖЕТ-СОФТ" код ЄДРПОУ 33881861, ТОВ "АВАЛІС" код ЄДРПОУ 38970107, ТОВ "ІТ ПЛАТФОРМА" код ЄДРПОУ 40731314, ТОВ ОС Консалтінг код ЄДРПОУ 32855605, ТОВ "ОМНІ ВЕЙ" код ЄДРПОУ 36715978 та Уніті-БАРС код ЄДРПОУ 13668641, а саме: договорів, контрактів, угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів, авторських документів, звітів, рахунків фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, актів звірок, платіжних доручень, банківських виписок, документів проведення закупівлі, тендеру, протоколів, рішень, пропозицій та додатків до них, листування, економічного та технічного обґрунтування, службових записок, заявок на товари та послуги, документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність розрахунків за контрактами та договорами.

Оскільки АТ "ОЩАДБАНК" оголошувало процедуру державних закупівель послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлею машин для обробки даних, тому документи щодо проведення процедури державних закупівель у даний час знаходяться у вказаному товаристві, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ "ОЩАДБАНК" знаходяться зазначені вище документи, вилучення яких надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі та їх вилученні.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Харкевичу Віктору Івановичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Хончеву Сергію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити комерційну таємницю та перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК" код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, щодо фінансово-господарських стосунків АТ "ОЩАДБАНК" код ЄДРПОУ 00032129 з ДП "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 20032321, ТОВ Навігатор корпорейшен 39396481, ТОВ "БЮДЖЕТ-СОФТ" код ЄДРПОУ 33881861, ТОВ "АВАЛІС" код ЄДРПОУ 38970107, ТОВ "ІТ ПЛАТФОРМА" код ЄДРПОУ 40731314, ТОВ ОС Консалтінг код ЄДРПОУ 32855605, ТОВ "ОМНІ ВЕЙ" код ЄДРПОУ 36715978 та Уніті-БАРС код ЄДРПОУ 13668641, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів, контрактів, угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів, авторських документів, звітів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірок, платіжних доручень, банківських виписок, документів проведення закупівлі, тендеру, протоколів, рішень, пропозицій та додатків до них, листування, економічного та технічного обґрунтування, службових записок, заявок на товари та послуги, документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують наявність розрахунків за контрактами та договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18595/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Капличному В,А.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Дата ухвалення рішення 25.04.2019
Зареєстровано 26.04.2019
Оприлюднено 26.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону