Ухвала

від 18.04.2019 по справі 295/5774/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5774/19

1-кс/295/3184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженнюза №32018060000000036 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

В клопотанні слідчий вказала, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_5 №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №0543, №0544, №0546 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_6 , від покупця фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення питань, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, необхідно провести експертизу, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32018060000000036 від 01.08.2018 року експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

1. чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №0541, №0545, №0542 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області:

- договорі №ONL-96972/2018р від 27.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000044 від 27.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. WDB9066351S734877, НОМЕР_2 , СХК 278979;

- акті №ONL-96972/2018р від 27.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000044 від 27.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , СХК 278540;

- договорі №ONL-98031/2018р від 23.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , СХК 278540;

- акті №ONL-98031/2018р від 23.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000039 від 22.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , СХК 278448;

- договорі №ONL-96733/2018р від 22.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , СХК 278448;

- акті №ONL-96733/2018р від 22.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , СХК 278448;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000004 від 16.11.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- договорі №ONL-95469/2017р від 16.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- довіреності від 16.11.2017;

- акті №ONL-95469/2017р від 16.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000370 від 07.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. WF0YXXTTGYER06511, НОМЕР_11 , СХІ 091038;

- договорі №ONL-109100/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , СХІ 091038;

- довіреності від 07.09.2018;

- акті №ONL-109100/2018р від 07.09.2018 FORD прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , СХІ 091038;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000404 від 28.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, НОМЕР_13 , СХІ 218514;

- договорі №ONL-110227/2018р від 28.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, НОМЕР_13 , СХІ 218514;

- довіреності від 28.09.2018;

- акті №ONL-110227/2018р від 28.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, НОМЕР_13 , СХІ 218514;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000425 від 12.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- договорі №ONL-112791/2018р від 12.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- акті №ONL-112791/2018р від 12.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- довіреності від 12.10.2018;

- договорі №ONL-102854/2018р від 27.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , СХІ 089739;

- акті №ONL-102854/2018р від 27.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF12FL11854788418, АВ1218СХ, СХІ 089739;

- довіреності від 27.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000349 від 27.08.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF12FL11854788418, НОМЕР_17 , СХІ 089739;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000209 від 31.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХК 729203;

- договорі №ONL-100241/2018р від 31.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХК 729203;

- акті №ONL-100241/2018р від 31.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , СХК 729203;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000211 від 01.06.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. W0L2F7318GV612952, НОМЕР_20 , СХК 764494;

- договорі №ONL-101722/2018р від 16.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , СХК 764494;

- акті №ONL-101722/2018р від 16.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , СХК 764494;

- довіреності від 16.05.2018;

- договорі №ONL-96971/2018р від 13.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000068 від 13.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , СХК 350049;

- акті №ONL-96971/2018р від 13.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000351 від 29.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , СХІ 089658;

- договорі №ONL-109312/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , СХІ 089658;

- акті №ONL-109312/2018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , СХІ 089658;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000392 від 22.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. WV1ZZZ2EZD6035373, НОМЕР_27 , СХІ 161099;

- договорі №ONL-101283/2018р від 22.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , СХІ 161099;

- акті №ONL-101283/2018р від 22.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , СХІ 161099;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000415 від 06.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , СХІ 195352;

- договорі №ONL-111871/2018р від 06.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , СХІ 195352;

- акті №ONL-111871/2018р від 06.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , СХІ 195352;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000336 від 16.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, НОМЕР_31 , СХІ 030180;

- договорі №ONL-107481/2018р від 16.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, НОМЕР_31 , СХІ 030180;

- акті №ONL-107481/2018р від 16.08.2018 FORD прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, АА4841ТК, СХІ 030180;

- довіреності від 16.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000405 від 29.09.2018 автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, НОМЕР_32 , СХК 171404;

- договорі №ONL-110944/2018р від 29.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , СХК 171404;

- акті №ONL-110944/2018р від 29.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , СХК 171404;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000332 від 15.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, НОМЕР_34 , СХІ 030108;

- договорі №ONL-109042/2018р від 15.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, НОМЕР_34 , СХІ 030108;

- акті №ONL-109042/2018р від 15.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, НОМЕР_34 , СХІ 030108;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000316 від 06.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , СХК 992740;

- договорі №ONL-105802/2018р від 06.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , СХК 992740;

- акті №ONL-105802/2018р від 06.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000395 від 24.09.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, НОМЕР_38 , СХІ 161155;

- договорі №ONL-110945/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, НОМЕР_38 , СХІ 161155;

- акті №ONL-110945/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, СЕ5784ВК, СХІ 161155;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000390 від 21.09.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. VF11FL00252026941, АВ1976СХ, СХІ 161251;

- договорі №ONL-107331/2018р від 21.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , СХІ 161251;

- акті №ONL-107331/2018р від 21.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. VF11FL00252026941, НОМЕР_40 , СХІ 161251;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000380 від 14.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, АВ2390СХ, СХІ 123794;

- договорі №ONL-102126/2018р від 14.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, НОМЕР_41 , СХІ 123794;

- акті №ONL-102126/2018р від 14.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, АВ2390СХ, СХІ 123794;

- довіреності від 14.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000201 від 24.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , СХК 703915;

- договорі №ONL-99597/2018р від 24.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , СХК 703915;

- акті №ONL-99597/2018р від 24.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000263 від 02.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, НОМЕР_45 , СХК 875023;

- акті №ONL-106732/2018р від 02.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, НОМЕР_45 , СХК 875023;

- договорі №ONL-106732/2018р від 02.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, НОМЕР_45 , СХК 875023;

- договорі №ONL-106733/2018р від 04.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DA29735, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000314 від 04.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DA29735, № куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , СХК 992686;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000066 від 10.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000063 від 10.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- договорі №ONL-95969/2018р від 10.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- акті №ONL-95969/2018р від 10.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- договорі №ONL-102102/2018р від 25.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000301 від 25.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDP41044, НОМЕР_52 , СХК 958067;

- акті №ONL-102102/2018р від 25.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDP41044, ВН6462НО, СХК 958067;

- довіреності від 25.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000258 від 27.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. НОМЕР_54 ;

- договорі №ONL-106734/2018р від 27.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. НОМЕР_54 ;

- акті №ONL-106734/2018р від 27.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. НОМЕР_54 ;

- довіреності від 27.06.2018;

- договорі №ONL-108725/2018р від 21.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХІ 030381;

- акті №ONL-108725/2018р від 21.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000342 від 21.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , СХІ 030381;

- договорі №ONL-105914/2018р від 21.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9RF692C111667, № куз. НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000343 від 21.08.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9RF692C111667, № куз. W0LF7A1A8EV613775, НОМЕР_59 , СХІ 051458;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000374 від 11.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- договорі №52/18 від 10.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, НОМЕР_61 , СХІ 123743;

- акті №9-тз від 11.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- акті №52/18 від 11.09.2018 прийняття-передачі автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, НОМЕР_61 , СХІ 123743;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000073 від 21.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , СХК 350560;

- договорі №03/18 від 21.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , СХК 350560;

- акті №03/18 від 11.09.2018 прийняття-передачі автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000310 від 31.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , СХК 958776;

- договорі №ONL-107911/2018р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , СХК 958776;

- акті №ONL-107911/2018р від 31.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , СХК 958776;

- довіреності від 31.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000221 від 06.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. WF0XXXTTFXDE35173, НОМЕР_67 , СХК 764801;

- договорі №17/17 від 05.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. НОМЕР_68 , НОМЕР_67 , СХК 764801;

- акті №17/18 від 06.06.2018 прийняття-передачі автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. WF0XXXTTFXDE35173, НОМЕР_67 , СХК 764801;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000429 від 16.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХІ 268755;

- договорі №ONL-111077/2018р від 16.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , СХІ 268755;

- довіреності від 16.10.2018;

- акті №ONL-111077/2018р від 16.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000379 від 13.09.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , СХІ 123748;

- договорі №ONL-110900/2018р від 13.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , СХІ 123748;

- акті №ONL-110900/2018р від 13.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , СХІ 123748;

- договорі №ONL-111870/2018р від 16.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000432 від 16.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , СХІ 269189;

- акті №ONL-111870/2018р від 16.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000344 від 22.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , СХІ 051484;

- договорі №ONL-108431/2018р від 22.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , СХІ 051484;

- акті №ONL-108431/2018р від 22.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , СХІ 051484;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000089 від 06.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, НОМЕР_79 , СХК 411377;

- договорі №ONL-98244/2018р від 06.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, НОМЕР_79 , СХК 411377;

- акті №ONL-98244/2018р від 06.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, АВ4250СО, СХК 411377;

- довіреності від 06.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000002 від 10.11.2017 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, НОМЕР_80 , СХМ 954363;

- договорі №ONL-95145/2017р від 10.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, НОМЕР_80 , СХМ 954363;

- акті №ONL-95145/2017р від 10.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, АВ0467СО, СХМ 954363;

- довіреності від 10.11.2017;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000154 від 24.04.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, НОМЕР_81 , СХК 542366;

- договорі №ONL-101260/2018р від 24.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, НОМЕР_81 , СХК 542366;

- акті №ONL-101260/2018р від 24.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, НОМЕР_81 , СХК 542366;

- довіреності від 24.04.2018;

- договорі №ONL-95942/2017р від 24.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_82 , № куз. НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , СХК 027066;

- акті №ONL-95942/2017р від 24.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 607951A0126262, № куз. НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , СХК 027066;

- довіреності від 24.11.2017;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000007 від 24.11.2017 автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 607951A0126262, № куз. НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , СХК 027066;

- договорі №ONL-100018/2018р від 16.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000127 від 06.04.2018 автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- акті №ONL-100018/2018р від 16.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000126 від 06.04.2018 автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- договорі №ONL-100017/2018р від 16.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- акті №ONL-100017/2018р від 16.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , СХК 461992;

- договорі №ONL-100683/2018р від 31.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000115 від 31.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , СХК 461941;

- акті №ONL-100683/2018р від 31.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , СХК 461941;

- договорі №ONL-103342/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000212 від 01.06.2018 автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , СХК 704419;

- акті №ONL-103342/2018р від 08.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , СХК 704419;

- договорі №ONL-103343/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000166 від 08.05.2018 автомобіля DAF FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , СХК 703683;

- акті №ONL-103343/2018р від 08.05.2018 DAF прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , СХК 703683;

- довіреності від 08.05.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_6 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_6 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_6 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_6 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_6 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1