Ухвала

від 19.04.2019 по справі 344/7064/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/7064/19

Провадження № 1-кс/344/3807/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження за №32018090000000051 від 07.09.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ст.198, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.198, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 організував та керував упродовж серпня-грудня 2018 року придбанням, зберіганням та збутом майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, а також незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Так, влітку 2017 року (точної дати не встановлено) ОСОБА_5 дізнався про те, що на території Івано-Франківської та Львівської областей є певне коло невстановлених слідством осіб, які накопичили великі (значні) об`єми викраденої з трубопроводів сирої нафти та газового конденсату, а також незаконно виготовлених із них підакцизних товарів у вигляді пального і бажають реалізувати таке майно.

У подальшому, у серпні 2018 року, закріпивши коло знайомих, які володіли значними запасами краденої сирої нафти, газового конденсату і незаконно виготовленого пального, ОСОБА_5 розробив план, кінцевим результатом якого було отримання прибутку від придбання та подальшої реалізації викрадених у структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" сирої нафти і газового конденсату, тобто майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

У зв`язку з цим ОСОБА_5 підшукав територію та ємності, необхідні для зберігання такого краденого майна, а саме в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області й уклав із їх власниками договори оренди.

Усвідомлюючи неможливість виконання такого плану самостійно, ОСОБА_5 , діючи як організатор, підшукав жителів Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які погодились здійснювати транспортування, накопичення та зберігання придбаних ним сирої нафти і газового конденсату, що були завідомо одержані злочинним шляхом, та прибули у жовтні минулого року в Івано-Франківську область.

Так, узгодивши свої дії, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 упродовж жовтня-грудня 2018 року на території Івано-Франківської та Львівської областей України отримували від невстановлених слідством осіб сиру нафту і газовий конденсат, які були одержані злочинним шляхом, а також незаконно виготовлене пальне, про придбання яких заздалегідь домовився ОСОБА_5 .

Акумулювання таких незаконно придбаних (без документального походження) нафтопродуктів, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за вказівкою та попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснювали на попередньо підшуканих та спеціально обладнаних різного роду ємностями територіях і приміщеннях в с. Новоселиця Долинського району та смт. Богородчани Івано-Франківської області.

При цьому для зберігання таких нафтопродуктів у якісному стані в зимовий період за вказівкою ОСОБА_5 та діючи за попередньою змовою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 облаштували відповідні ємності обладнанням, яке забезпечувало підтримання оптимальної температури вуглеводнів та водночас дозволяло здійснювати їхнє змішування і первинну обробку.

Кожного разу, накопичивши нафтопродукти (завідомо одержані злочинним шляхом) у кількості, необхідній для транспортування до кінцевих покупців - нафтопереробних заводів (близько 30 м3), ОСОБА_6 і ОСОБА_7 звітували про це ОСОБА_5 , який організовував транспортний засіб для перевезення підігрітої та первинно обробленої суміші із сирої нафти й газового конденсату, а також домовлявся з покупцями таких товарів про ціну, за якою буде збуто майно, а також місце їх відвантаження.

Також встановлено, що незаконне виготовлення підакцизних товарів із сирої нафти та нафтопродуктів, яку співучасники злочину отримали завідомо злочинним шляхом, здійснюється на території нафтопереробного заводу, де свою діяльність здійснює ТОВ "Укрнафта-Пром" (код ЄДРПОУ 39765555), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий, 4, кадастровий номер земельної ділянки: 1210400000:03:030:0199.

Проведеним 21.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду обшуком за вищевказаною адресою виявлено та вилучено автоцистерну д.н.з. НОМЕР_1 із нафтопродуктами в кількості 15 тонн, установку для переробки вуглеводневої сировини УПУС-10 (ТУУ 28.2-24654143 58-001:2013) та 10 резервуарів (цистерн) із нафтопродуктами, а саме:

- резервуар (цистерна) №2 ємністю 50 м3 на 6 585 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №5 ємністю 50 м3 на 47 710 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №7 ємністю 54 м3 на 50 298 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №8 ємністю 40 м3 на 10 670 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №10 ємністю 63 м3 на 28 050 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №7 ємністю 20 м3 на 11 544 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №6 ємністю 20 м3 на 11 739 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №б/н ємністю 25 м3 на 17 838 л заповнена нафтопродуктами;

- резервуар (цистерна) №б/н ємністю 63 м3 на 51 675 л заповнена нафто-конденсатною сумішшю.

Надалі вказані 10 резервуарів (цистерн) із паливно-мастильними матеріалами було належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 згідно розписки та заяви останнього.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою проведеного обшуку з метою відібрання зразків вилучених нафтопродуктів (газовий конденсат, нафта сира тощо) для проведення комплексного криміналістичного та фізико-хімічного дослідження, а також перевірки цілісності збереження вилученого майна та встановлення інших фактів здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст.237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести огляд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий, 4, кадастровий номер земельної ділянки: 1210400000:03:030:0199 з метою виявлення та фіксації відомостей, які стосуються фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо документального оформлення придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, а також для відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та перевірки цілісності збереження вилученого в ході обшуку майна.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотання, доведено, що у слідчого були наявні достатні підстави для проведення огляду за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий, 4, кадастровий номер земельної ділянки: 1210400000:03:030:0199.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як огляд, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й Травневий, 4, кадастровий номер земельної ділянки: 1210400000:03:030:0199 з метою виявлення та фіксації відомостей, які стосуються фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо документального оформлення придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: договори та угоди з додатками, контракти, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти, а також для відібрання взірців нафтопродуктів для проведення експертизи та перевірки цілісності збереження вилученого в ході обшуку майна.

Ухвала діє до 18 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1