ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 362/2428/19

Провадження № 1-кс/362/871/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря судового засідання - Кострубіцької Т.М., прокурора - Виродова А.Ю. розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

23.04.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 із клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ Глобус .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 515 280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_4 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу Місто Мрій , що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об'єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК Місто Мрій ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_4, що об'єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред'явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_4 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об'єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_4 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК Місто Мрій - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК Місто Мрій відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_4 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК Євро Квартал - ОСОБА_2.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ввійшли в довіру до ОСОБА_4 та переконали його, що об'єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_4 заключив з ЖБК Євро Квартал дванадцять договорів, згідно яких зобов'язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК Євро Квартал зобов'язався побудувати ЖК Місто Мрій та передати відповідні квартири ОСОБА_4 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об'єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_4 вказані представники ЖК Місто Мрій ОСОБА_3 та ЖБК Євро Квартал ОСОБА_5 не відповідали.

За адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК Місто Мрій прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об'єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК Місто Мрій дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_6, яка також інвестувала у ЖК Місто Мрій грошові кошти в сумі 417 382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: смт Глеваха, вул. Вокзальна, секція 1, під'їзд 1, 4 поверх, загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро квартал від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_7, який також інвестував у ЖК Місто Мрій грошові кошти в 327 947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК ЖБК Євро Квартал від 13.02.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: смт Глеваха, вул. Вокзальна, в секції 1, підїзд 1, 2 поверх, загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК ЖБК Євро Квартал (ЄДРПОУ 41345902) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

Згідно інформації АІС Податковий блок використовувались наступні банківські рахунки, а саме:

1.ОК "ЖБК "МАЄТОК МИКОЛАЇВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 40343270) - 4 102 421,69 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26002797068001, відкритий 20.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26109797068001, відкритий 27.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600890129635, відкритий 27.04.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600500129635, відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня;

- ПАТ Діамантбанк (МФО 380526), номер рахунку № 26007300009111, відкритий 13.02.2017 року, закритий 07.11.2017 року, валюта - українська гривня.

2.ОК "ЖБК "РІДНА САДИБА" (код ЄДРПОУ 40853471) - 7 568 893,47 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26109827411001, відкритий 26.04.2018 року, валюта - українська гривня ;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26002827411001, відкритий 19.03.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26006827411201, відкритий 15.11.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600600135271, відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600400335271, відкритий 17.11.2017 року, закритий 19.11.2018 року, валюта - українська гривня;

3.ОК "ЖБК "ВЕСЕЛКОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 40853542) - 5 097 376,97 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26004795411001, відкритий 15.12.2017 року, валюта - українська гривня ;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26101795411001, відкритий 19.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600900135258, відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), номер рахунку № 2600800235258, відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня.

Розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК ЖБК Маєток Миколаївський (код ЄДРПОУ 40343270), ОК ЖБК Рідна Садиба (код ЄДРПОУ 40853471) та ОК ЖБК Веселковий Дім (код ЄДРПОУ 40853542) необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження. З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу ПАТ КБ Глобус , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.

Разом з тим, доступ надається лише стороні кримінального провадження, зокрема прокурор, визначеному в витязі від 25.01.2019 з ЄРДР №42018111200000937 від 18.12.2018 р. - ОСОБА_1, який звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162- 164, 309, 369- 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_1 та оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), а саме: зобов'язати АТ "КБ "ГЛОБУС" надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК ЖБК Маєток Миколаївський № 2600890129635 та № 2600500129635, ОК ЖБК Рідна Садиба № 2600600135271 та №2600400335271, ОК ЖБК Веселковий Дім № 2600900135258 та № 2600800235258, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК ЖБК Маєток Миколаївський № 2600890129635 та № 2600500129635, ОК ЖБК Рідна Садиба № 2600600135271 та №2600400335271, ОК ЖБК Веселковий Дім № 2600900135258 та № 2600800235258 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи АТ "КБ "ГЛОБУС" : Куренівський провулок, 19/5, Київ, 04073 (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.

Дата ухвалення рішення 24.04.2019
Зареєстровано 28.04.2019
Оприлюднено 28.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону