Постанова

від 24.04.2019 по справі 362/2428/19

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/2428/19

Провадження № 1-кс/362/871/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

23.04.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 4515280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_6 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_6 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ОСОБА_6 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_6 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ввійшли в довіру до ОСОБА_6 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_6 заключив з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався побудувати ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати відповідні квартири ОСОБА_6 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 388042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 546435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 333527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 169983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_6 сплачено 327947, 00 гривень.

Загальна сума 4515280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_6 вказані представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1 , будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відсутні відомості про наявність у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_7 , яка також інвестувала у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 417382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_8 , який також інвестував у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в 327947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.02.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

Згідно інформації АІС «Податковий блок» використовувались наступні банківські рахунки, а саме:

1.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 4 102 421,69 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_5 , відкритий 20.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_6 , відкритий 27.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_8 , відкритий 27.04.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_9 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_10 , відкритий 13.02.2017 року, закритий 07.11.2017 року, валюта - українська гривня.

2.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 7 568 893,47 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_12 , відкритий 26.04.2018 року, валюта - українська гривня ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_13 , відкритий 19.03.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_14 , відкритий 15.11.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_15 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_16 , відкритий 17.11.2017 року, закритий 19.11.2018 року, валюта - українська гривня;

3.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - 5 097 376,97 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_18 , відкритий 15.12.2017 року, валюта - українська гривня ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), номер рахунку № НОМЕР_19 , відкритий 19.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_20 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку № НОМЕР_21 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня.

Розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження. З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівслідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторонакримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості їх вилучення.

Разом з тим, доступ надається лише стороні кримінального провадження, зокрема прокурор, визначеному в витязі від 25.01.2019 з ЄРДР №42018111200000937 від 18.12.2018 р. ОСОБА_3 , який звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_7 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1