Ухвала

від 19.04.2019 по справі 740/743/19

НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 740/743/19

Провадження № 1-кс/740/641/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

19 квітня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2019 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №42018271180000161 від 22 червня 2018 року за фактом створення невідомими особами фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вчинення шахрайських дій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25400 грн.. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти; інформацію про власника рахунку; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком; карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

Згідно заяви від 19 квтіня 2019 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, розглянути у її відсутність, та не здійснювати фіксування судового засідання.

Згідно ч.4 ст.107КПКУкраїни у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62ЗаконуУкраїни«Про банкиібанківськудіяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42018271180000161 від 22 червня 2018 року, при цьому згідно ст.161КПКУкраїни дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального

провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Ніжинського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення таких документів, а саме:

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів;

інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище банківським рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів;

інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком;

карту зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком за період часу з 01 квітня 2018 року по 31 травня 2018 року.

із наданням тимчасового доступу до вищезазначених документів та надання можливості вилучення вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18 .