Ухвала

від 26.04.2019 по справі 643/6588/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/6588/19, 1-кс/643/2562/19

У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-11-001634-b розміщено інформацію про проведення 11.07.2017 Державним професійно-технічним навчальним закладом «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова» (далі ДПТНЗ «ЦПТО №3») дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші завершальні будівельні роботи, вартість закупівлі 150 тис.грн. Договір підряду укладено з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 8 укладеного 10.07.2017 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов`язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Крім того, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-11-001979-b розміщено інформацію про проведення 11.07.2017 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші завершальні будівельні роботи, вартість закупівлі 198 111,17 грн.

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 10 укладеного 10.07.2017 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов`язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Під час досудового розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

Крім того, в ході аналізу податкової звітності ПП «Полтавський будівельний центр» встановлено наступне:

відповідно до додатку 5 ( розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) Податкової декларації з податку на додану вартість за 7 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перераховано кошти лише 2 контрагентами, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, а саме: ДПТНЗ «ЦПТО №3» (індивідуальний податковий номер 25479120348) в сумі 222553,89 грн. та ПФ «Променерго» (індивідуальний податковий номер 303571520230) в сумі 258392,81 грн., а перерахування коштів в сумі 458377,40 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 388679418194), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А;

відповідно до додатку 5 Податкової декларації з податку на додану вартість за 8 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перерахували кошти 4 контрагенти, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, на загальну суму 252175 грн., а перерахування коштів в сумі 275000 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 388679418194), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А;

відповідно до додатку 5 Податкової декларації з податку на додану вартість за 9 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перерахували кошти 3 контрагенти, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, на загальну суму 272560 грн., а перерахування коштів в сумі 425600,58 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 388679418194), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А.

Таким чином в період виконання договорів підряду № 8 та № 10 ПП «Полтавський будівельний центр», відповідно до податкової звітності, мало контрагентом лише одного суб`єкта господарювання, якому перераховувало всі кошти які надходили на його рахунок, в тому числі і бюджетні кошти, які надійшли від ДПТНЗ «ЦПТО №3».

Також, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-18-000023-a розміщено інформацію про проведення 18.06.2018 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, вартість закупівлі 160500 грн. Договір підряду укладено з ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656).

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 24 укладеного 19.04.2018 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов`язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Під час досудового розслідування на запит місцевої прокуратури одержано копію поданого ПП «Полтавський будівельний центр» звіту за формою 1-ДФ за ІІ квартал 2018 року. Відповідно до звіту на підприємстві в звітний період працювало 4 особи, з яких одна особа директор підприємства ОСОБА_4 (ідентифікаційний НОМЕР_1 ) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звіту вбачається, що у звітний період підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами підприємцями. Зазначене підтверджує неможливість виконання підприємством будь-яких робіт у період дії договорів підряду № 8, №10 від 10.07.2017 та № 24 від 19.10.2018.

Водночас, встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) в період з 10.01.2017 по 22.03.2017 взагалі перебувало в процесі ліквідації за рішенням засновників юридичної особи.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=numorder=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці. Однак, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/search?number_permission%5B0%5D=number_permission%5B1%5D=number_permission%5B2%5D=number_kved%5B0%5D=number_kved%5B1%5D=number_kved%5B2%5D=issuing_permit=status_taxpayer=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0code_taxpayer=34825656name_enterprise=types_work%5B%5D=0handling_objects%5B%5D=0application_objects%5B%5D=0resolution=0expires=0date_issue_permit=date_issue_duplicate=date_extended= відсутня інформація про одержання підприємством будь-яких дозволів.

Відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області та від Головного управління Держпраці у Полтавській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

18.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук офісного приміщення № 37, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська 20, де здійснює свою діяльність ПП «Полтавський будівельний центр» ЄРДПОУ 34825656, під час якого виявлено та вилучено наступне:

- договір субподряду №31400_160291G12 від 27.08.2018 (м. Київ) мім АО «Аксис» Индастрис та ПП «Полтавський будівельний центр» із додатками до нього усього на 97 арк.,

- Довідка ПП «Полтавський будівельний центр» про дійсність ліцензії на 2 арк,

- Статут ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) (м. Полтава 2017рік ) усього на 12 арк.,

- Наказ ПП «Полтавський будівельний центр» 24/03-17 від 24.03.2017 щодо вступу до обов`язків директора ОСОБА_4 на 1 арк.,

Рішення № 5 власника ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) від 24.03.2017 на 2 арк.,

Витяг № 1716014500238 (форма №2-ВР) з реєстру платника податків на додану вартість ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Наказ № 16/04 від 16.04.2018 про призначення ОСОБА_5 на посаду інженера КВПіАПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Перелік співробітників ПП «Полтавський будівельний центр» на період 16.04.2018 на 1 арк,

Копія ліцензії серія АЕ №180116 ПП «Полтавський будівельний центр» від 21.09.2012 на 1 арк,

Копія переліку робіт провадження господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (додаток до ліцензії) на 1 арк.,

Наказ № 24/03-17 від 23.03.2017 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Рішення № 6власника ПП «Полтавський будівельний центрМаркова І.В від 13.03.2019 на 1 арк.,

Ліцензії серія АЕ №180116 ПП «Полтавський будівельний центр» від 21.09.2012 із додатком усього на 2 арк,

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Дефектний акт на реконструкцію частини будівлі Кенічівського ліцею на 2 арк,

Додаткова згода №1 к договору субподряда№31400_160291G12 від 27.08.2018 на 23 арк.,

У приміщенні № 2 офісу № 37 виявлено наступні документи:

Тендерна пропозиція (реконструкція покрівлі двохповерхової частини будівлі Кенічівської районної ради) на 1 арк.,

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПП «Полтавський будівельний центр» на 20 арк, (журнал не заповнений)

Загальний журнал робіт ПП «Полтавський будівельний центр» на 23 арк,

Акт-допуск ПП «Полтавський будівельний центр» на й арк.,

Звіт про невідкладність робіт № 104 від 25.07.2018 на 1арк,

Акт технічної готовності електромонтажних робіт між КГ «ХТС» та ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк,

Календарний графік виконання послуг (виконавець ПП «Полтавський будівельний центр») на 1 арк.,

Протоколы по насадке и испытанииэлектрооборудованиясистемыэлектроснабжения (замовник КП «Тепловые сети») (2019 год) №92/19, 93/19, 94/19, усього на 9 арк,

Паспорт заземляющегоустройства КП «Тепловые сети» НЕХ.502.038.090.ЭМ., НЕХ 502.038.091.ЭМ, НЕХ 502.038.092.ЭМ., НЕХ 502.038.093.ЭМ, НЕХ 502.094.ЭМ, НЕХ502.038.094.ЭМ. усього на 12 арк,

Заява ПП «Полтавський будівельний центр» до Харківської торгово-промислової палати від 27.09.2018 на 1 арк.,

Видаткова накладна №215 від 13.09.2018 на суму 75,552,00 між ТОВ «Виробничо-комерсійна фірма Cinepris» ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Експертній висновок №1014/18 від 28.09.2018 Харківської торгово-промислової палати на 1 арк,

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 між ПП «Полтавський будівельний центр» та ТОВ «Будмонтаж-реконструкція» на 9 арк,

Акт №1014/18 здачі приймання робіт від 02.10.2018 між ПП «Полтавський будівельний центр» та Харківською торгово-промисловою палатою на 1 арк,

Рахунок на оплату від 27.09.2018 №ОДИ1014/18 між ПП «Полтавський будівельний центр» та ХТПП на 1 арк.,

Звіт про невідповідність робіт від підрядника «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання» усього на 11 арк,

Виписка по рахунку 260.1.01.0489432 з 01.01.2018 по 28.02.2019 усього на 25 арк.,

Звіт по рахунку 26001052240126 ПП «Полтавський будівельний центр`усього на 20 арк.,

Паспорт «Тепловой пункт» шифт: UDHEEP-KHTM-ICB-17 усього на 163 арк., (3№11887)

Паспорт «модуль отопления» шифт: UDHEEP-KHTM-ICB-17 усього на 87 арк., (3№11887)

Лист до ЦУНМІ ПАТ«Укрпошта» на 1 арк,

Лист до ЦУНМІ ПАТ«Укрпошта» на 2 арк,

Копія листа директору Департаменту комунального підприємства Харківської міської ради на1 арк.,

Чорновий запис (схема) на 1 арк.,

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, яке було вилучене у ході обшуку 18.04.2019 за адресом: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 20,оф. 37.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно доч.ч.1та 2ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ПП «Полтавський будівельний центр» ЄРДПОУ 34825656, в особі директора підприємства ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучених у ході обшуку 18.04.2019 за адресом: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 20,оф. 37 а саме:

- договір субпідряду №31400_160291G12 від 27.08.2018 (м. Київ) мім АО «Аксис» Индастрис та ПП «Полтавський будівельний центр» із додатками до нього усього на 97 арк.,

- Довідка ПП «Полтавський будівельний центр» про дійсність ліцензії на 2 арк.,

- Статут ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) (м. Полтава 2017рік ) усього на 12 арк.,

- Наказ ПП «Полтавський будівельний центр» 24/03-17 від 24.03.2017 щодо вступу до обов`язків директора ОСОБА_4 на 1 арк.,

Рішення № 5 власника ПП «Полтавський будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34825656) від 24.03.2017 на 2 арк.,

Витяг № 1716014500238 (форма №2-ВР) з реєстру платника податків на додану вартість ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Наказ № 16/04 від 16.04.2018 про призначення ОСОБА_5 на посаду інженера КВПіАПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Перелік співробітників ПП «Полтавський будівельний центр» на період 16.04.2018 на 1 арк.,

Копія ліцензії серія АЕ №180116 ПП «Полтавський будівельний центр» від 21.09.2012 на 1 арк.,

Копія переліку робіт провадження господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (додаток до ліцензії) на 1 арк.,

Наказ № 24/03-17 від 23.03.2017 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Рішення № 6власника ПП «Полтавський будівельний центрМаркова І.В від 13.03.2019 на 1 арк.,

Ліцензії серія АЕ №180116 ПП «Полтавський будівельний центр» від 21.09.2012 із додатком усього на 2 арк.,

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Дефектний акт на реконструкцію частини будівлі Кенічівського ліцею на 2 арк.,

Додаткова згода №1 к договору субподряда№31400_160291G12 від 27.08.2018 на 23 арк.,

У приміщенні № 2 офісу № 37 виявлено наступні документи:

Тендерна пропозиція (реконструкція покрівлі двохповерхової частини будівлі Кенічівської районної ради) на 1 арк.,

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПП «Полтавський будівельний центр» на 20 арк, (журнал не заповнений)

Загальний журнал робіт ПП «Полтавський будівельний центр» на 23 арк,

Акт-допуск ПП «Полтавський будівельний центр» на й арк.,

Звіт про невідкладність робіт № 104 від 25.07.2018 на 1арк,

Акт технічної готовності електромонтажних робіт між КГ «ХТС» та ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк,

Календарний графік виконання послуг (виконавець ПП «Полтавський будівельний центр») на 1 арк.,

Протоколы по насадке и испытанииэлектрооборудованиясистемыэлектроснабжения (замовник КП «Тепловые сети») (2019 год) №92/19, 93/19, 94/19, усього на 9 арк.,

Паспорт заземляющегоустройства КП «Тепловые сети» НЕХ.502.038.090.ЭМ., НЕХ 502.038.091.ЭМ, НЕХ 502.038.092.ЭМ., НЕХ 502.038.093.ЭМ, НЕХ 502.094.ЭМ, НЕХ502.038.094.ЭМ. усього на 12 арк,

Заява ПП «Полтавський будівельний центр» до Харківської торгово-промислової палати від 27.09.2018 на 1 арк.,

Видаткова накладна №215 від 13.09.2018 на суму 75,552,00 між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Cinepris» ПП «Полтавський будівельний центр» на 1 арк.,

Експертній висновок №1014/18 від 28.09.2018 Харківської торгово-промислової палати на 1 арк.,

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2018 між ПП «Полтавський будівельний центр» та ТОВ «Будмонтаж-реконструкція» на 9 арк.,

Акт №1014/18 здачі приймання робіт від 02.10.2018 між ПП «Полтавський будівельний центр» та Харківською торгово-промисловою палатою на 1 арк.,

Рахунок на оплату від 27.09.2018 №ОДИ1014/18 між ПП «Полтавський будівельний центр» та ХТПП на 1 арк.,

Звіт про невідповідність робіт від підрядника «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання» усього на 11 арк,

Виписка по рахунку 260.1.01.0489432 з 01.01.2018 по 28.02.2019 усього на 25 арк.,

Звіт по рахунку 26001052240126 ПП «Полтавський будівельний центр`усього на 20 арк.,

Паспорт «Тепловой пункт» шифт: UDHEEP-KHTM-ICB-17 усього на 163 арк., (3№11887)

Паспорт «модуль отопления» шифт: UDHEEP-KHTM-ICB-17 усього на 87 арк., (3№11887)

Лист до ЦУНМІ ПАТ «Укрпошта» на 1 арк.,

Лист до ЦУНМІ ПАТ «Укрпошта» на 2 арк.,

Копія листа директору Департаменту комунального підприємства Харківської міської ради на1 арк.,

Чорновий запис (схема) на 1 арк.,

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

26.04.2019