Ухвала

від 22.04.2019 по справі 753/8251/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/8251/19

провадження № 1-кс/753/3103/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260020001851, від 23 грудня 2016 року , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. З ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260020001851, від 23 грудня 2016 року , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. З ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2016-2018 p.p., використовуючи реквізити ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109), ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671), шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи грошовими коштами громадян з різних регіонів України, чим завдали потерпілим шкоди у великих розмірах та значної шкоди.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення шахрайства причетна група осіб, яка шляхом обману вчинила заволодіння грошовими коштами потерпілих. Учасники злочинної групи, використовуючи методи конспірації, постійно змінюють реквізити підприємств, які використовують у злочинній діяльності, їх керівників, засновників, постійно змінюючи розташування головних офісів, їх філіалів та оновлюючи кадри з числа регіональних менеджерів.

Так, починаючи з 2016 року до правоохоронних органів надходять численні заяви громадян про заволодіння їх грошовими коштами, сплаченими на виконання договорів фінансового лізингу, укладеними з ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805) у 2016 році, з ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗРтГ» (код ЄДРПОУ 41298109) у 2017 році, з ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671) у 2018 році. Повідомлені потерпілими обставини дають достатні підстави вважати, що група осіб створила шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян, яка полягає у введенні потерпілих в оману щодо вірогідності укладення договорів фінансового лізингу, реальності виконання їх умов та подальшому привласненні сплачених лізингоодержувачами грошових коштів у вигляді комісії за організацію договору та авансових платежів.

Відповідно до умов договору фінансового лізингу лізингодавець зобов`язується придбати у власність транспортний засіб та передати його в користування лізингоодержувачу, проте встановлено, що жодного транспортного засобу придбано не було. У зв`язку з невиконанням умов договору з боку лізингодавців лізингоодержувачі змушені подавати заяви про розірвання договорів, однак умовами договорів лізингу передбачено, що в такому випадку лізингодавець зобов`язаний повернути лише 80% сплаченого авансового внеску, а комісія за організацію договору не повертається ні за яких умов. Досудовим розслідуванням встановлено, що у шахрайській схемі задіяна низка суб`єктів підприємницької діяльності - спочатку це було ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), потім ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109) у 2017 році, а з вересня 2017 року ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671). Вказаними товариствами укладалися повністю ідентичні договори фінансового лізингу, в один і той же спосіб відбувалося заволодіння грошовими коштами громадян, акумуляція коштів на свої банківські рахунки та в подальшому виведення на рахунки інших підприємств, що мають ознаки фіктивності. Документи фінансово-господарської діяльності вказаних фірм були виявлені під час обшуку в одному з приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 47, що підтверджує причетність до їх створення та діяльності одних і тих же осіб.

Так, в ході проведення слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що організатором злочинної схеми щодо отримання грошових коштів шахрайським шляхом є ОСОБА_5 , який з метою вчинення вказаних кримінальних правопорушень заснував на підставну особу ОСОБА_6 ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), яке в подальшому перереєстрував на себе. Під час діяльності даного товариства в період 2016-2017 p.p. почалася активна протиправна діяльність, направлена на заволодіння грошовими коштами громадян, тому з метою конспірації в причетності організації шахрайських дій вказане товариство в подальшому було перереєстровано на ОСОБА_7 , яка під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 виконувала обов`язки директора фірми, керувала філіями на території України. Коли численні шахрайські дії досягли значного громадського розголосу. ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 та іншими учасниками групи осіб було прийнято рішення використовувати для подальшого вчинення вказаних шахрайських дій інші підприємства, заздалегідь зареєстровані для надання аналогічного виду послуг, зокрема ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109), ТОВ «МАКСУС ЛІЗРШГ» (код ЄДРПОУ 41597671). На даний час встановлено, що зазначена злочинна група осіб по теперішній час продовжує вчиняти заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом з використанням також ТОВ «НЕКСТ АВТО» (код ЄДРПОУ 41956941), ТОВ «ТОП КАР» (код ЄДРПОУ 41959188), ТОВ «АВТО МАГНУС» (код ЄДРПОУ 41956962), ТОВ «АВТО ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «АВТО СІЛЕБРІТІ» (код ЄДРПОУ 41956868) за однією і тією ж розробленою схемою.

Крім того, під час досудового розслідування та оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що фінансовим директором даних фіктивних фірм є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обов`язки якої входить легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в результаті шахрайських дій з використанням фіктивних підприємств-лізингових організацій, здійснює підбір підприємств, які в подальшому використовуються у злочинній діяльності. Встановлено, що для «відмивання коштів» використовується ряд підприємств, одним з яких є ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АФІНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 39380534), де ОСОБА_9 фігурує як економіст підприємства, проте за юридичною адресою ОСОБА_9 не з`являється, а для ведення тіньової бухгалтерії використовує орендований офіс в м. Києві вул. Срібнокільська, 1 (на технічному поверсі будинку), у зв`язку з використанням останньою методів конспірації. В даному офісі знаходиться документація, шо підтверджує легалізацію грошових коштів через ланку фіктивних підприємств з оточення організаторів; ТОВ «ФІДЕМ+», ТОВ «Грейпом», ТОВ «Текс Хауз», ТОВ «Скайл-файл», печатки та інші реєстраційні документи яких знаходяться у ОСОБА_9 та використовуються останньою. Під час досудового розслідування встановлено, що при пособництві ОСОБА_9 членами злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було легалізовано грошові кошти, отримані злочинним шляхом від діяльності ТОВ «ЄВРОКАР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40481805), ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41298109), ТОВ «МАКСУС ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 41597671), ТОВ «НЕКСТ АВТО» (код ЄДРПОУ 41956941), ТОВ «ТОП КАР» (код ЄДРПОУ 41959188), ТОВ «АВТО МАГНУС» (код ЄДРПОУ 41956962), ТОВ «АВТО ГАЛАКТЖА» (код ЄДРПОУ 41956901), ТОВ «АВТО СІЛЕБРІТІ» (код ЄДРПОУ 41956868).

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр-ка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - прожиає за адресою; АДРЕСА_1 , за адресою реєстрації рідної сестри ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фактична адреса реєстрації ОСОБА_9 - АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з іншими учасниками злочинної групи з метою конспірації орендують не житловий офіс за адресою; АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1586663680000, (розташований на технічному поверсі будинку), належить ТОВ «Бісі трейд».

На даний час виника необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у якої знаходяться речі та документи, оскільки існують ризики їх знищення чи зміни, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, встановлено, що витребовувані речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а пропонована дія - обшук - є необхідною слідчою дією.

На даний час виника необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Зокрема, у вказаному приміщенні можуть знаходитись грошові кошти та майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, документи, печатки, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, що містять вказані відомості, інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, предметів, речей, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання щодо проведення обшуку.

Відповідно до ст.ст. 233, 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, зокрема, пов`язаних з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260020001851, від 23 грудня 2016 року , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. З ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку групі слідчих у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з

метою відшукання та вилучення документів ТОВ " ЄВРОКАР УКРАЇНА ",

ТОВ " Максус Лізинг ", ТОВ « Сігма автолізинг » та інших товариств із аналогічним наданням послуг фінансового лізингу, печатки товариств, термінали мобільного зв`язку, сім-картки, носії інформації, комп`ютерні системи на яких зафіксовано використання електронної пошти в злочинних цілях, грошові кошти отримані в результаті незаконних дій, а також інші речі та документи, що відображають відомості, які мають суттєве значення для

доказування вини, майно, здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, вогнепальна зброя, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, що містять вказані відомості, інші предмети і документи, що мають значення для розкриття злочину.

Ухвала слідчого судді набуває сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: