Ухвала

від 25.04.2019 по справі 759/7989/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2697/19

ун. № 759/7989/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Київської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000445 від 19.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_10 , погоджене керівником прокурори Київської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000445 від 19.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 наказом № 01 о/сс від 15.01.2014 р. призначено на посаду ректора ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій».

Підозрювана ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та тим самим є службовою особою юридичної особи приватного права. Остання, починаючи з травня 2018 р. по теперішній час спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 проректором з міжнародних зв`язків ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» та ОСОБА_5 Головного бухгалтера ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов`язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

Як зазначено в клопотанні дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_4 . Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_4 та всіх учасників організованої неї злочинної групи. Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з пошуку іноземців, сприянні останнім у наданні запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання іноземцями візи типу «D» навчальної, які бажають в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав пов`язаних із перетином державного кордону України та перебуванням на території України.

ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуваючи на посаді ректора вказаного навчального закладу, здійснювала загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних із сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто контролювала кількість видання запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах шляхом їх підписання, набирала під приводом навчання до вказаного навчального закладу іноземців, які бажають перебувати на території України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням; брала участь у вимаганні грошових коштів у іноземних студентів, підборі учасників групи; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляла незаконне отримання винагороди від кримінальних правопорушень між іншими учасниками групи; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

У ході досудового розслідування встановлено, що У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_12 , поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету Бурхана приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1\5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_12 , повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_12 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_12 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу Бурхан передав ОСОБА_6 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із Бурханом до ГУ ДМС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4Б, після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_1 на ім`я останнього, яку зобов`язалась передати Бурхану після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018, близького 11 години, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 28 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018, близького 14 години 30 хвилин, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала він ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 29 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_13 під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням.

В подальшому, 22.11.2018 ОСОБА_13 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та надав їй документи на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_6 , у свою чергу повідомила про дану ситуацію ОСОБА_4 , як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_4 їх передачу ОСОБА_13 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018, приблизно о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_6 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_2 , головному бухгалтеру ОСОБА_5 , яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_15 передав ОСОБА_5 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_6 , отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

07.12.2018 о 05 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

07.12.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

04.02.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

25.02.2019 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 04.02.2019 щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 скасовано та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої, щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин терміном до 30 березня 2019 року включно та покладено обов`язки: - прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; - заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати місто Київ без дозволу прокурора, слідчого судді, суду; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в України; - уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2019 р. строк досудового розслідування продовжено на три місяці, тобто до 07.05.2019 р. включно.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000445 закінчується 07.05.2019, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу. Враховуючи викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 07 червня 2019 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх захисники проти клопотання заперечували, вказуючи на необгрунтованість такого.

Заслухавши думку прокурора, доводи захисника та підозрюваних, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно дост.219 КПК Українидосудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ізст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

У відповідності дост.295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьоїстатті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК Українивизначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:

1. У випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.3ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як встановлено слідчим суддею ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . 07.12.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжких злочинів, а до року досудове розслідування не може бути завершеним, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, зокрема провести огляд речей та предметів, які були вилучені в ході обшуків. За результатами оглядів прийняти рішення щодо визнання зазначених речей та предметів речовими доказами та передати їх до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Київській області; встановити місцезнаходження та допитати з приводу обставин події іноземців, посвідки на тимчасове проживання яких були виявлені 06.12.2018 в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; за результатами допитів зазначених іноземців, прийняти рішення щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-3 КК України; допитати власників ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_26 », ФОП « ОСОБА_27 », ФОП « ОСОБА_28 » з приводу фінансово-господарських відносин з ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ПрАТ; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; встановити факти перетину державного кордону України громадянами інших держав, які приїхали по запрошенню на навчання до ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій; встановити місцезнаходження іноземців, які перебувають на території України та не є студентами навчального закладу. Провести допит таких осіб з приводу законності їх перетину державного кордону України та перебування на території України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців з дня повідомлення підозрюваним про підозру. В даному випадку сдічий суддя зважає на особливу складність досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та на велику і необхідну кількість слідчий дій, які необхідно вчинити для завершення такого провадження, яке має забезпечити неупереджений та справедливий баланс усіх учасників.

Керуючись ст.219, ст.294, ст.295, ст.295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_10 , погоджене керівником прокуратури Київської області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000445 від 19.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000445 від 19.07.2018 року до шести місяців, тобто до 07 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 26.04.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1