Ухвала

від 02.05.2019 по справі 686/11695/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/11695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №62019240000000277,

ВСТАНОВИЛА :

В провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, перебувають матеріали кримінального провадження №62019240000000277 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

02.05.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Державного підприємства «Шепетівський лісгосп», розташованому за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область вул.Героїв Небесної Сотні,133, що перебуває у державній власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: контракту між ДП «Шепетівське лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, 30400, код ЄДРПОУ 00993320, тел.038-4041748), в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща), в особі представника МарекаГлаза від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові», додаткової угоди до вказаного контракту від 01.08.2016, контракту №01\01\2017, додаткової угоди до вказаного контракту від 01.11.2017 та 21.12.2017, INVOICE 1 Date 10.01.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 3 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017, висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 2 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017,висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 4 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 11.01.2017,INVOICE 5 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, акт огляду від 11.01.2017, INVOICE 16 Date 02.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 02.02.2017, INVOICE 21 Date 14.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 14.02.2017, INVOICE 44 Date 31.03.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017, лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р., акт огляду від 31.03.2017, INVOICE 99 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017, INVOICE 98 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017, INVOICE 143 Date 07.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017, лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р., товаросупровідних документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143),

акт огляду від 07.11.2017, INVOICE 144 Date 09.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та

виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017,

лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт огляду від 09.11.2017, INVOICE 145 Date 09.11.2017 р.,

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення

експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017, лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт

огляду від 09.11.2017, контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia

28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017,польових перелікових відомостей за 2016-2018 роки

щодо відведення площ та дерев у рубку по яких видані вищевказані лісорубні квитки, переліково-

оціночних відомостей, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев по зазначених лісорубних

квитках, наказів про створення бригад, щодо відведення деревину у рубку на 2016-2018 роки, документів

щодо таксації відділів та кварталів у яких заплановані рубки відповідно до перелічених лісорубних квитків,

планів лісосік, по яким видано перелічені лісорубні квитки.

В обґрунтування клопотання слідчим, з-поміж іншого зазначено: «Відповідно до повідомлення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Мирне Горохівського району, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор державного підприємства «Шепетівського лісового господарства», ймовірно, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, які слугували підставою для митного оформлення в митному режимі «експорт» товару на митному посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС.

Згідно зі ст.2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД)6 деревних порід, крім сосни, з 1 листопада 2015 року; древних порід сосни з 1 січня 2017 року. Отримані дані підтверджують, що після введення мораторію на експорт лісо продукції, яка класифікується у товарній позиції 4403 згідно УКТ ЗЕД, керівником ДП «Шепетівський лісгосп» до митного оформлення подавались документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, директор ДП «Шепетівський лісгосп» ОСОБА_4 вчинив дії, спрямовані на переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для митного оформлення та переміщення товару за вищевказаними митними деклараціями документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару (графа 31) необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД (графа 33).

Загальна вартість предметів правопорушення (експортованих товарів) відповідно до вищевказаних митних декларацій становить 580 056,47 грн.

Зазначеними,можливими, діями ОСОБА_4 , пов`язаними із зловживанням владою або службовим становищем, завдано тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави та громади.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщеня Державного підприємства «Шепетівський лісгосп», що за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницька область,що перебуває у державній формі власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документації».

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого та допитаного свідка , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщення ДП «Шепетівське лісове господарство». За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які планує відшукати слідчий, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здобути вказану ним інформацію в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо.

Інформація, яку планує здобути слідчий має важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути доказами факту вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується. При цьому, документи, які планує відшукати слідчий стосуються попередніх періодів (років), а тому вказане втручання не зможе перешкодити господарській діяльності підприємства.

Разом з тим, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку слідчими, які не входять до складу слідчої групи та про надання дозволу на відшукання майна, яке було здобуте в результаті пов`язаних з цим кримінальних правопорушень або аналогічних. Зазначене суперечить КПК України, зокрема статтям, які регулюють проведення обшуку (40, 234-236), тому клопотання задовольняється частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 13, 40, 110, 233 та 234 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в приміщенні Державного підприємства «Шепетівський лісгосп», розташованим за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область вул.Героїв Небесної Сотні,133, що перебуває у державній власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: контракту між ДП «Шепетівське лісове господарство» (вул. Героїв Небесної Сотні, 133, м. Шепетівка, Хмельницької області, 30400, код ЄДРПОУ 00993320, тел.038-4041748), в особі ОСОБА_4 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул. Війська Польського 3, 39-300, Польща), в особі представника МарекаГлаза від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові», додаткової угоди до вказаного контракту від 01.08.2016,

- контракту №01\01\2017,

- додаткової угоди до вказаного контракту від 01.11.2017 та 21.12.2017,

- INVOICE 1 Date 10.01.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017,

- лісорубний квиток №101 від 24.10.2016,

- висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 3 Date 10.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017,

- висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 2 Date 10.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017,

- висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта,

- INVOICE 4 Date 11.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017,

- лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р.,

- акт огляду від 11.01.2017,

- INVOICE 5 Date 11.01.2017,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017,

- лісорубний квиток №101 від 24.10.2016,

- акт огляду від 11.01.2017,

- INVOICE 16 Date 02.02.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017,

- лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р.,

- акт огляду від 02.02.2017, INVOICE 21 Date 14.02.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017,

- лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р.,

- акт огляду від 14.02.2017,

- INVOICE 44 Date 31.03.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017,

- лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р.,

- акт огляду від 31.03.2017,

- INVOICE 99 Date 31.07.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017,

- лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р.,

- акт огляду від 31.07.2017,

- INVOICE 98 Date 31.07.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017,

- лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р.,

- акт огляду від 31.07.2017,

- INVOICE 143 Date 07.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017,

- лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р.,

- товаросупровідних документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143),

- акт огляду від 07.11.2017,

- INVOICE 144 Date 09.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017,

- лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р.,

- акт огляду від 09.11.2017,

- INVOICE 145 Date 09.11.2017 р.,

- сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017,

- лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р.,

- акт огляду від 09.11.2017,

- контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia 28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017,

- польових перелікових відомостей за 2016-2018 роки щодо відведення площ та дерев у рубку по яких видані вищевказані лісорубні квитки,

- переліково-оціночних відомостей, щодо грошової оцінки вартості відведених у рубку дерев по зазначених лісорубних квитках,

- наказів про створення бригад, щодо відведення деревину у рубку на 2016-2018 роки,

- документів щодо таксації відділів та кварталів у яких заплановані рубки відповідно до перелічених лісорубних квитків,

- планів лісосік, по яким видано перелічені лісорубні квитки.

-

Ухвала діє по 12 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя