Ухвала
від 15.04.2019 по справі 761/14085/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14085/19

Провадження № 1-кс/761/9989/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва 04.04.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: на тимчасово вилучене майно, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яке оглянуто згідно протоколу огляду від 04.04.2019 року (перелік речей, предметів та документів на які потрібно накласти арешт зазначено в протоколі огляду) та приєднано до кримінального провадження № 32017000000000138 в якості речових доказів.

Клопотання мотивованетим,що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування №32017000000000138 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з січня 2017 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші особи організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підприємствам реального сектору економіки в тому числі для ТОВ «Кернел- Трейд» (код 31454383).

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші особи організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: Селянського (Фермерського) Господарства «Евріка» (код 19044980), Фермерського Господарства «Назаренко» (код 36708431), Сільськогосподарського Виробничого Кооперативу «Кубанський» (код 3766926), Фермерського Господарства «Орион Агро» (код 40383465), Фермерського Господарства «Аделіна» (код 41963372), Фермерського Господарства «Урожай 2010» (код 36708468), Селянського (Фермерського) Господарства «Діамант» (код 25033035), ТОВ «Флеминг» (код 41514789), Фермерського Господарства «Відокремлена Садиба «Серпень» (код 41154316), ТОВ«Агро Невада» (код 41648228), ПП «Ринок Кремидівський» (код 35348115), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), ТОВ «Стезор» (код 41673652), ТОВ «Кленовий Явір» (код 41514642), ТОВ «Інтерсалес» (код 41451263), Селянського (Фермерського) Господарства «Гай» (код 25033041), ТОВ «Гала Трейд» (код 41746704), ТОВ «Евеліна Агро» (код 41766998), ТОВ «Експромт-Агро» (код 36232858), ТОВ «Лігум Компані» (код 41397620), ТОВ «Екслюзив Бізнес Груп» (код 39877206), ТОВ «Лаін Бізнес» (код 41165066), ТОВ «Фортуна Плюс К» (код 42271088), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (іпн. НОМЕР_12 ) та інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості проведення фінансово господарських операцій з постачання сільськогосподарської продукції в сторону підприємств реального сектору економіки у тому числі і ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383).

Кошти, які надходили та надходять на рахунки вищевказаних підприємств з рахунків підприємств реального сектору економіки в тому числі і з ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) в подальшому незаконно обготівковуються шляхом зняття з рахунків зазначених підприємств. При цьому зняття коштів відбувається як в касі банку так і в терміналах та банкоматах з карткових рахунків, які зареєстровані на вказані підприємства так і з рахунків фізичних осіб, таких як: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших. Вказані операції відбуваються в тому числі і з допомогою «афілейованих» зв`язків, які мають ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 у банківських установах таких, як ПАТ «Приват Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ощадбанк» та інших.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 виготовляють, використовують, зберігають первинні документи підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, зберігають печатки, штампи та чорнову бухгалтерію (чорнові записи), комп`ютерну техніку, мобільні телефони та магнітні носії інформації на яких виготовляються і зберігаються первинні документи, електронна переписка між учасниками вчинення злочину, що свідчить про їх безпосередню причетність до його вчинення, готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані злочинним шляхом, а також джерело походження яких не відоме, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

Так, 02.04.2019 року за результатами проведення обшуку в даному будинку виявлено, що там зберігаються предмети та документи підприємств та фізичних осіб, які за вказаною адресою не зареєстровані, а отже не повинні там здійснювати господарську діяльність.

04.04.2019 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що комп`ютерна техніка та зазначені в протоколі огляду речі, предмети та документи не входять до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, однак підпадають під критерії ч. 1 ст. 167 КПК України, то вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Необхідність накладення арешту на речі, предмети та документи, виявлені в ході обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_6 слідчий мотивує тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню обставин у кримінальному провадженні №32017000000000138 і може спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 19.07.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32017000000000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за обставинами вчинення за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших осіб організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підприємствам реального сектору економіки в тому числі для ТОВ «Кернел- Трейд».

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність вищенаведених обставин, а також вимоги ч.2 ст.168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку можливо в разі, якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення,існують достатні підстави вважати, що виявлене тавилучене вході проведенняобшуку 02.04.2019року заадресою проживання ОСОБА_5 ,а саме: АДРЕСА_1 ,майно,яке оглянутозгідно протоколуогляду від04.04.2019року,має ознакидоказу укримінальному провадженні №32017000000000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 168, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , оглянуто згідно протоколу огляду від 04.04.2019 року (перелік речей, предметів та документів на які потрібно накласти арешт зазначено в протоколі огляду) та приєднано до кримінального провадження № 32017000000000138 в якості речових доказів, а саме:

-видаткова накладна № 1 від 15 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №1 від 15 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 2 від 16 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №2 від 16 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 3 від 21 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №3 від 21 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 4 від 23 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №4 від 23 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 5 від 24 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №5 від 24 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 6 від 26 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №6 від 26 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 7 від 26 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №7 від 26 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 8 від 28 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №8 від 28 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 9 від 31 травня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №9 від 31 травня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 10 від 01 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №10 від 01 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 11 від 01 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №11 від 02 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 12 від 05 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №12 від 05 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 13 від 10 червня 2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №13 від 10 червня 2018 року між постачальник ТОВ «Бріксіль» та платник ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК220769 від 15.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК220845 від 16.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221281 від 21.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221552 від 23.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221651 від 24.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221768 від 26.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221764 від 26.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК221766 від 28.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК222035 від 31.05.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК222259 від 01.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК222260 від 02.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК222298 від 05.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК222436 від 10.06.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаткова угода № 1 від 22.05.2018 до договору поставки № ОД6872/18 від 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-одного листа договору скріпленого печатками та підписами між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД7049/18 від 05.06.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-договору поставки № № ОД7053/18 від 05.06.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-договору поставки № ОД7005/18 від 29.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-договору поставки № ОД7008/18 від 29.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-договору поставки № ОД6869/18 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

- однієї сторони договору поставки № ОД6872/18 15.05.2018 між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаткова угода № 1 від 22.05.2018 до договору поставки № ОД6869/18 від 15.05.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок на оплату по замовленню №12602 від 07.04.2017 між постачальник ПП «Агропостач» та покупець «Транзит» на 1-арк.;

-рахунок на оплату по замовленню №12994 від 10.04.2017 між постачальник ПП «Агропостач» та покупець «Транзит» на 1-арк.;

-довіреність № ОД00018193 від 18 вересня 2018 року підприємство одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3524/19від 24.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 3-арк.;

-видаткова накладна №72 від 24.09.2018 року скріплено печаткою та підписом в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписано ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК236374 від 24.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №72 від 24.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3222/19 17.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК234603 від 18.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК234247від 18.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №64 від 18.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 64 від 18.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №65 від 18.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 65 від 18.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3221/19 17.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК234601 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК235024 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №66 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 66 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №66 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-рахунок №67 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 67 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3390/19 19.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК235079 від 19.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №67/1 від 19.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 67/1 від 19.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3261/19 18.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК235026 від 20.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №68 від 20.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 68 від 20.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3345/19 20.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК235573 від 21.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК235575 від 22.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №70 від 22.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 70 від 22.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №69 від 21.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 69 від 21.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3408/19 від 21.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК235576 від 23.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №71 від 23.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 71 від 23.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договір поставки № ОД3409/19 від 21.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК235580 від 23.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №72 від 23.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 72 від 23.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-довіреність № ОД00018191 від 08 вересня 2018 року підприємство одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД2898/19 від 08.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК232032 від 08.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК232033 від 10.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №48 від 08.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 48 від 08.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 49 від 10.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №49 від 10.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3021/19 від 11.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК232665 від 11.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №51 від 11.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 51 від 11.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3127/19 від 12.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК233272 від 12.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №55 від 12.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 55 від 12.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3234/19 від 16.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК234349 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №63 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 63 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3156/16 від 14.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК233834 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №62 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 62 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-договору поставки № ОД3157/19 від 19.09.2018 скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 2-арк.;

-додаток № ЗПК233826 від 14.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-додаток № ЗПК233832 від 16.09.2018 року скріплено підписами та печатками між в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №61 від 16.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 61 від 16.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-рахунок №58/1 від 14.09.2018 в графі постачальник скріплено підписом та печаткою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-видаткова накладна № 58/1 від 14.09.2018 року скріплено підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач підписом ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_18 на 1-арк.;

-копія додатку до акту передачі та прийому від 16 серпня 2004 року на 1-арк.;

-копія однієї сторони договору між замовник ТОВ «Бріксіль» та виконавець ТОВ «Меганс» з ом відтиску печатки ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-копія Акту здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) в графі від виконавця ТОВ «Магенс» та замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-копія однієї сторінки договору про надання послуг від 10.09.2018 року між ТОВ «Бріксіль» та ТОВ «Магенс» на 1-арк.;

-копія акту здачі-прийняття виконаних робіт в графі від виконавця ТОВ «Магенс» та в графі замовник з відтиском у печатки ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-копія однієї сторінки договору про надання послуг року між ТОВ «Бріксіль» та ТОВ «Магенс» на 1-арк.;

-сторінки договору з підписами та печатками в графі орендодавець ТОВ «Алдмі» та в графі орендар ТОВ «Стащук» на 1-арк.;

-платіжне доручення №763398 від 24 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-платіжне доручення №761258 від 10 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-платіжне доручення №529843 від 25 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-платіжне доручення №527549 від 16 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-платіжне доручення №762345 від 16 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога-2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-рахунок на оплату №13 від 01.12.2015 між в графі постачальник ТОВ «Центрус-Ко» та в графі покупець ФГ «Перемога-2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-платіжне доручення №526903 від 11 листопада 2015 року між платник ТОВ «Кернел-Трейд» та отримувач ФГ «Перемога -2010» та з іншої сторони аркуша чорновими записами на 1-арк.;

-рахунок № 3 від 26.09.2018 з підписом та печаткою в графі постачальник ТОВ «Стащук» на 1-арк.;

-рахунок на оплату по замовленню №3386 від 14 лютого 2017 року в графі постачальник ПП «Агропостач» та в графі покупець транзит на 1-арк.;

-копія протоколу № загальних зборів учасників ТОВ «Корвет-Са» від 21.01.2019, який скріплено ом печатки підприємства та завірено підписом на 1-арк.;

-копія виписки по рахунку ТОВ «Корді Лан» за 01.01.2018-19.04.2018 на 8-арк.;

-копії паспортних даних ОСОБА_19 на НОМЕР_13 .;

-копії паспортних даних ОСОБА_20 на НОМЕР_13 .;

-копія картки з реквізитами від 17.07.2018 року ТОВ «Стащук» на 1-арк.;

-копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємства від 09.01.2018 року ТОВ «Гілеада» на 1-арк.;

-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Бріксіль» з двох сторін аркушу паперу та скріплено печаткою та підписом підприємства на 1-арк.;

-накладна на отгрузку №250 від 29.10.2018 року в графі постачальник Роско Груп ТОВ на 1-арк.;

-додаток № ЗП225145 вд 23.07.2018 року де в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-копія картки з реквізитами від 23.02.0218 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-довіреність № ОД00017499 від 05 липня 2018 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-довіреність № ОД00017498 від 24.06.2018 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-видаткова накладна №14 від 14.06.2018 року в графі постачальник ТОВ «Бріксіль» та в графі одержувач ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Бріксіль» від 12.07.2018 року та з іншої сторони аркушу паперу копія договору суборенди №15/04 від 15.04.2018 року в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі Суборендар ТВо «Корвет-Са» на 1-арк.;

-продовження договору суборенди №15/04 від 15.04.2018 року в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі Суборендар ТОВ «Корвет-Са» на 3-арк.;

-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ФГ «Прима-18» на 1арк.;

-аркуш з відтиском печатки ТОВ «Стащук», написами: Директор ОСОБА_21 , підписом в графі: Директор ОСОБА_21 та іншими реченнями на 1 арк.;

-характеристика діяльності ТОВ «Стащук» на 1 арк.;

-статут ФГ «Тополя ОВ» від 2018 року на 12 арк.;

-рішення №1 засновників про створення ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 на 2 арк.;

-довіреність №ОД00016512 від 13.03.2018 по ТОВ «Кернел Трейд», видана ОСОБА_22 за підписом керівника підрозділу закупівель ОСОБА_23 , перелік цінностей, які належить отримати: соняшник на 1 арк.;

-договір банківського обслуговування №398885416190227095510 від 27.02.2019, відповідно до якого сторона 1: ПАТ «Ощадбанк», сторона 2: ТОВ«Нор Берке», предмет: відповідно до законодавства України, банк надає клієнту банківські послуги на 1 арк.;

-акт №40284/15321209/36708447 від 22.11.2018 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на прибуток відносно ФГ «Перемога2010» (код ЄДРПОУ 36708447) на 2 арк.;

-звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017 рік відносно СФГ «Перемога» на 6 арк.;

-аркуш з переліком форм державних статистичних спостережень, які має подавати у 2018 році ФГ «Перемога2010» (код ЄДРПОУ 36708447) на 1 арк.;

-звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2017 щодо ФГ «Перемога2010» (код ЄДРПОУ 36708447) на 6 арк.;

-звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 20__ рік щодо ФГ «Перемога» на 2 арк.;

-звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.__.2017 року щодо ФГ «Перемога» на 1 арк.;

-аркуш з таблицею щодо внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай на 20__ року щодо ФГ «Перемога2010» на 1 арк.;

-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва відносно ФГ«Перемога2010» на 1 арк.;

-фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва відносно ФГ«Перемога2010» (код ЄДРПОУ 36708447) за 2018 рік на 1 арк.;

-ТТН №909119від 17.10.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Стащук», вантажоодержувач: Українська Чорноморська індустрія для ТОВ «Кернел Трейд», вантаж: насіння соняшника з додатком на 3 арк. у 2прим.;

-ТТН №430852 від __.06.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року з додатками та чорновими записами на 4 арк.;

-видаткова накладна №69 від 21.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Бріксіль», одержувач: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.;

-рахунок №69 від 21.09.2018, відповідно до якого постачальник: ТОВ«Бріксіль», платник: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.;

-бланк видаткової накладної №1 від 26.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», одержувач: ТОВ «КерналТрейд», товар: соняшник на 1 арк.;

-копия реестра документов с 01.09.2018 по 24.10.2018, відповідно до якого контрагент: ТОВ «Одессайнс Плюс» (код ЄДРПОУ: 35992767), счёт 26003101021815 / UAH в (322540) АТ «КІБ» (м. Київ) на 4 арк.;

-бланки протоколів №1 про створення ТОВ «КорветСА» від 03.10.2018, відповідно до якого на зборах присутній гр. ОСОБА_24 , порядок денний: створення ТОВ «КорветСА», тощо на 2 арк.;

-лист №6 від 03.10.2018 від ТОВ «ГраноТрейд» за підписом директора ОСОБА_25 , адресований начальнику відділення №435 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_26 на 2 арк. у 2 прим.;

-ТТН №430853 від __.06.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 3 арк. з двома копіями;

-ТТН №430855 від __.__.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 4 арк. з трьома копіями;

-отчёт о дебетовых и кредитовых операциях по счёту 26002010026775 ТОВ «Мартиналь» с 20.09.2018 по 01.10.2018 від 01.10.2018 на 1 арк.;

-копії ТТН №430854 від 18.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Маршиналь», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 2 арк.;

-ТТН №351656 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Брілсіль», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 1 арк.;

-копія ТТН №714116 від __.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Карпе Дием», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.;

-копія ТТН №714117 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Карпе Дием», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.;

-копія ТТН №722663 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (5й клас) на 1 арк.;

-копія ТТН №500436 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (6й клас) на 1 арк.;

-копія ТТН №500437 від 02.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Клеверон», вантажоодержувач: ТОВ «Тис Зерно», товар: пшениця врожаю 2018 року (6й клас) на 1 арк.;

-бланки ТТН на з живими підписами невстановлених осіб та відтисками печатки ТОВ «Мартиналь» на 8 арк.;

-копія ТТН №351655 від 05.07.2018, відповідно до якої замовник: ТОВ«Брілсіль», вантажоодержувач: СП ТОВ «Трансбалктермінал», товар: пшениця врожаю 2018 року на 1 арк.;

-договір поставки №ОД3524/19 від 24.09.2018, відповідно до якого покупець: ТОВ «КернелТрейд», постачальник: ТОВ «Бріксіль», товар: ячмінь 3го класу (фуражний) з додатком на обороті аркушу на 1 арк.;

-лист №5 від 17.09.2018 від ТОВ «ГраноТрейд» (код ЄДРПОУ 42115414) (не підписаний), адресований начальнику відділення №435 АТ«УкрСиббанк» ОСОБА_26 на 1 арк.;

-лист №4 від 18.09.2018 від ТОВ «Стащук» (код ЄДРПОУ 42266722) (не підписаний), адресований начальнику відділення №__ АТ «УкрСиббанк»

на 1 арк.;

-видаткова накладна №1 від 26.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами на обороті аркушу на 1 арк.;

-видаткова накладна №23 від 03.10.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Стащук», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами, в тому числі на обороті аркушу на 1 арк.;

-рахунок №43 від 04.09.2018, відповідно до якого постачальник ТОВ«Бріксіль», платник: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник на 1 арк.;

-копія платіжного доручення №6 від 11.10.2018, відповідно до якого платник: ФГ «Прима18», отримувач: ФОП « ОСОБА_27 » на суму 360700 грн. із чорновими записами на 1 арк.;

-видаткова накладна №69 від 21.09.2018, відповідно до якої постачальник: ТОВ «Бріксіль», покупець: ТОВ «КернелТрейд», товар: соняшник (не підписана) з чорновими записами на обороті аркушу на 1 арк.;

-копії довідки вих. №763013 від 05.09.2018 за підписом заступника начальника Одеського відділення №1 Комерційного Індустріального Банку ОСОБА_28 , адресованої ТОВ «Одессайнс Плюс» з чорновими записами, в тому числі на обороті другого аркушу на 2арк.;

-договір поставки №5 від 18.02.2018 року в графі постачальник ОСОБА_29 та в графі покупець ТОВ «Корді Лан» на 1-арк. З двох сторін аркушу паперу;

-договір поставки №6 від 18.02.2018 року в графі постачальник ОСОБА_19 та в графі покупець ТОВ «Корді Лан» на 1-арк. З двох сторін аркушу паперу;

-видатковий касовий ордер №4 від 19 лютого 2018 року ТОВ «Корді Лан» та Видатковий касовий ордер №5 від 19 лютого 2018 року на 1-арк.;

-видатковий касовий ордер № 6 від 19.02.2018 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-рахунок на оплату № VY000000038 від 30.06.2018 року де в графі постачальник ВФ ДП «Сайтрейд» та в графі покупець ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-рахунок на оплату № VY000000051 від 25.07.2018 року де в графі постачальник ВФ ДП «Сайтрейд» та в графі покупець ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-акт розрахунок №0000000003 від 25.07.2018 представник власника ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.;

-акт прийому-передач від 25.07.2018 року де в графі продавець ТОВ «Бріксіль» та в графі покупець СГ ТО «Південьагропереробка» на 1-арк.;

-акт розрахунок №0000000003 від 25.07.2018 представник власника ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.;

-акт надання послуг №47 від 25.07.2018 року де в графі виконавець Вигодянська філія ДП «Сантрейд» та в графі замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-акт надання послуг №37 від 30.06.2018 року де в графі виконавець Вигодянська філія ДП «Сантрейд» та в графі замовник ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-реєстр приходних накладних №0000000050 від 27.06.2018 організація ДП «Сантрейд» на 1-арк.;

-договір №9 зберігання зерна та надання інших послуг зерновим складом від 22.06.2018 де в графі зерновий склад ДП «Сантрейд» та в графі поклажодавець ТОВ «Бріксіль» на 14-арк.;

-копія заява від ОСОБА_30 на 2-арк.;

-реєстр первинних документів №240518-3 від 24.05.2018 отриманих від ТОВ «Корді Лан» за період з 28.01.2018 по 10.05.2018 на 17-арк.;

-заява від ОСОБА_31 дор компетентних органів на 1-арк.;

-копія договіру суборенди №11/05 від 18.10.2018 року де в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім « Стройсфера» та зв графі суборендар ТОВ «Корвет-СА « на 2- арк.;

-отчет о дебетовий и кредитових операціях по счету ТОВ «Мартиналь» с 01.09.2018 по 10.10.2018 на 4-арк.;

-довіреність №ОД00017145 від 26.05.208 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-довіреність №ОД00017144 від 15.05.208 року від ТОВ «Кернел-Трейд» на 1-арк.;

-статут ФГ «Прима Д-18» від 07.06.2018 року на 12-арк.;

-копії паспортних даних ОСОБА_32 на 1-арк.;

-копії паспортних даних ОСОБА_33 на 1-арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_34 на 2-арк.;

-виписка з ЖДР юридичних та фізичних осіб ФГ «Прима-18» з двох сторін на 1-арк.;

-рішення №1 засновників ФГ «Прима-18» від 30.07.2018 на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ФГ «Прима-18» на 1-арк.;

-статут ФГ «Прима-18» на 14-арк.;

-пуста особова картка працівника на 6-арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_35 на НОМЕР_13 .;

-копія паспортних даних ОСОБА_36 на НОМЕР_13 .;

-довідка від 29.01.2019 року ФГ «Прима-18» на 1-арк.;

-копія особова картка працівника ОСОБА_37 на НОМЕР_14 .;

-копія паспортних даних ОСОБА_38 на НОМЕР_13 .;

-копія свідоцтва про смерть ОСОБА_39 на НОМЕР_14 .;

-копія паспортних даних ОСОБА_40 на НОМЕР_15 .;

-договір суборенди №11/05 від 18.10.2018 де в графі суборендодавець ТОВ «Торговий дім «Стройсфера» та в графі суборендар ТОВ «Корвет-СА» на 8-арк.;

-протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.;

-статут ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року на 6-арк.;

-опис документів, що додаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.;

-реквізити ТОВ «Корвет-СА» на 1-арк.;

-довідка про місцезнаходження підприємства ТОВ «Корвет-СА» від 21.01.2019 року на 1-арк.;

-рішення №1 про створення ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.;

-витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Бріксіль» на 3-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Бріксіль» з двох сторін на 1-арк.;

-статут ТОВ «Бріксіль» від 11.07.2018 року на 17-арк.;

-протокол №2 загальних зборів членів ТОВ «Брексіль» від 17.07.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.;

-наказ №2 про призначення директора від 10.07.2018 року на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.;

-договір від 11.07.2018 року купівлі-продажу 100% часток в статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.;

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» з двох сторін на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-наказ №2 про призначення директора від 10 липня 2018 року ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бріксіль» від 11.07.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.;

-виписка з державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бріксіль» на 2-арк.;

-Протокол №1 про створення ТОВ «Бріксіль» від 12.04.2018 року на 1-арк.;

-лист реквізити ТОВ «Брексіль» від 02.05.2018 на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Бріксіль» на 1-арк.;

-протокол№2 загальних зборів ТОВ «Бріксіль» від 12.07.2018 року на 1-арк.;

-рішення про створення ТОВ «Стащук» від 26.06.2018 року з двох сторін аркушу паперу на 1-арк.;

-наказ №1 про призначення директора ТОВ «Стащук» від 27.06.2018 року на 1-арк.;

-копії паспортних даних ОСОБА_21 на 3-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Стащук» на 1-арк.;

-наказ №1 про призначення директора від 27.06.2018 року ТОВ «Стащук» на 1-арк.;

-відомість з ДРФ осіб про суми виплачених доходів від 02.03.2019 ОСОБА_41 на 2-арк.;

-одна сторінка протокол № 1 про створення ТОВ «Корвет-СА» від 03.10.2018 року на 1-арк.;

-лист реквізити для поповнення рахунку ТОВ «Нор Нерке» на 1-арк.;

-сертифікат відкритого ключа ЕПЦ клієнта у системі «Інтернет-банкінг» ПАТ «МТБ Банк» від 23.01.2019 року ТОВ «Нор Берке» (код 42638399) на 1-му арк.;

-довіреність № ОД00016243 від 28.01.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_22 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ФГ «Піраміда-18» (код 42340894) на 1-му арк.;

-договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.;

-договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (іпн. 42364250), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.;

-договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (іпн. 42364250), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.;

-договір поставки від 01.10.2018 року де постачальником є ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_16 ), а покупцем ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.;

-договір поставки від 02.10.2018 року де постачальником є ТОВ «Гранагро» (код 39371886), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.;

-повідомлення № 9 від 03.10.2018 року від ТОВ «Корді Лан» (код 41829214) на 1-му арк.;

-договір поставки сільгосппродукції від 21.09.2018 року де постачальником є ТОВ «Магенс» (код 42364250), а покупцем ФГ «Прима-2018» (код 42340894) на 1-му арк.;

-копія рахунку на оплату № VY000000051 від 25.07.2018 року де постачальником є Вигодянська філія ДП «Сантрейд» (код 25394566), а покупцем ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.;

-акт прийому-передачі від 25.07.2018 року де продавцем є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем СГ ТОВ «Південьагропереробка» на 1-му арк.;

-копія акту прийому-передачі від 25.07.2018 року де продавцем є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем СГ ТОВ «Південьагропереробка» на 1-му арк.;

-копія складської квитанції на зерно № 3144 від 25.07.2018 року відповідно до якої Вигоднянська філія ДП «Сантрейд» прийняла від СГ ТОВ «Південьагропереробка» насіння ріпаку на зберігання на 1-му арк.;

-рахунок-фактура № 10860 від 23.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Агро-авто центр ТД» (код 36795414), а одержувачем приватна особа на 1-му арк.;

-лист № 5 від 25.07.2018 року ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222774 від 19.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-арку паперу формату а-4 з відтиском печатки ТОВ «Бріксіль» (код 42068532) 1-арк.;

-аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Стащук» (код 42266722) на 1-му арк.;

-рахунок № 14 від 14.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 15 від 18.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 16 від 19.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-рахунок № 16 від 19.08.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 17 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-рахунок № 18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-рахунок № 19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-рахунок № 18/1 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 18/1 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД4/19 від 02.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД307/19 від 05.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД145/19 від 06.07.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД7396/19 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК223275 від 30.06.2018 року до договору № ОД7396/18 від 30.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД7280/18 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК223076 від 24.06.2018 року до договору № ОД7280/18 від 24.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222605 від 14.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК222739 від 18.06.2018 року до договору № ОД7053/18 від 05.06.2018 року де постачальником є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Грано-Трейд», новим кредитором фізична особа ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_17 ) на 1-му арк.;

-акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Бріксіль» (код 42068532), новим кредитором фізична особа ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_17 ) на 1-му арк.;

-акт приймання-передачі № 2 до договору відступлення права вимоги № 14/09 від 14.09.2018 року де первісним кредитором є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), новим кредитором фізична особа ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_17 ) на 1-му арк.;

-пустий аркуш рішення №1 про створення ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 року на 1-арк.;

-статут ФГ «Тополя ОВ» від 04.09.2018 року на 12-арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_24 на НОМЕР_14 .;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Грано-Трейд» на 1-арк.;

-наказ № 1 про призначення директора від 08.05.2018 року ТОВ «Грано-Трейд» на 1-арк.;

-статут ТОВ «Грано-Трейд» на 21-арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_19 на 2-арк.;

-опис документів, що надаються юридичної особою державному реєстратору ТОВ «Грано-Трейд» від 07.05.2018 року на 1-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Стащук» на 2-арк.;

-наказ №1 про призначення директора від 27.06.2018 року на 1-арк.;

-статут ТОВ «Стащук» від 26.06.2018 року на 15-арк.;

-лист реєстр первинних документів №280918 від 28.09.2018 отриманих ТОВ «Бріксіль» за період з 15.05.2018 року по 24.09.2018 року на 9-арк.;

-копія заяви від ОСОБА_44 на 1-арк.;

-статут ТОВ «Бріксіль» №1 від 12.04.2018 року на 11-арк.;

-наказ №1 ТОВ «Бріксіль» від 12.04.2018 року на 2-арк.;

-договір суборенди №11/04 від 11.04.2018 року на 1-арк.;

-копії паспортних даних ОСОБА_45 на НОМЕР_13 .;

-індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_18 UAH ТОВ «Корді Лан» відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» на 1-арк.;

-договір-анкета відкритті та обслуговування банківського рахунку від 21.02.2018 року відкритого ТОВ «Корді Лан» відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» з двох сторін аркуша паперу на НОМЕР_14 .;

-копії паспортних даних ОСОБА_46 на НОМЕР_13 .;

-лист вих. №3 від 01.11.2018 від ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.;

-лист від 05.02.2018 року ТОВ «Зенітар Партнерс» на 1-арк.;

-виписка по лицевому счету 26009196831 за період с 01.02.2018 року по 20.02.2018 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-виписка з реєстру ФГ «Орион Агро» на 4-арк.;

-лист №б/н від 11.11.2016 року від Пат «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» на 1-арк.;

-наказ №1 від 18.10.2018 року ТОВ «Корвет-Са» на 2-арк.;

-статут ТОВ «Корвет-Са» від 03.10.2018 року на 15-арк.;

-копія картки платника податків ОСОБА_24 на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Корвет-Са» від 17.02.2018 на 1-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.;

-довідка про кількість працівників ТОВ «Корвет-Са» на 1-арк.;

-статут ТОВ «Корді Лан» на 13-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 2-арк.;

-протокол № від 25.12.2017 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 3-арк.;

-опис документів, які надаються юридичною особою ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-наказ №1 від 25.12.2017 року ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Корді Лан» від 17.01.2018 року на 1-арк.;

-статут ТОВ «Корді Лан» від 26.03.2018 року на 15-арк.;

-протокол №21/18 загальних зборів ТОВ «Корді Лан» від 21.06.2018 року на 1-арк.;

-картка із зразками підписів ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-наказ №1 на призначення директора ТВО «Корді Лан» на 1-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корді Лан» на 1-арк.;

-опис документів, що надаються юридичною та фізичною особою ТОВ «Корді лан» на 1-арк.;

-виписка з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТОВ «Корвет-СА» на 2-арк.;

-копія сторінки паспорту з відомостями про зареєстроване місце проживання та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_47 на 1 арк.;

-аркуш з бланком «Ярликрозписка» системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України на 1 арк.;

-акт прийманняпередачі №2 до договору відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ«Бріксіль», новий кредитор «ФО ОСОБА_48 » на 4 арк. у 4 прим.;

-додаткова угода №1 до договору про відступлення права вимогу №14/09 від 14.09.2018 від 17.09.2018, відповідно до якої первісний кредитор: ТОВ «ГраноТрейд», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджи» на 1 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «ГраноТрейд», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-договір №б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «ГраноТрейд» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-додаткова угода №1 до Договору про відступлення права вимогу №14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Корді Лан», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Корді Лан», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-додаткова угода №1 до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №б/н від 30.08.2018, відповідно до якого кредитор ТОВ «Корді Лан», друга сторона ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_49 , адресований ТОВ «Корді Лан» на 1 арк.;

-договір №б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Корді Лан» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 1 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Бріксіль», новий кредитор: ФО« ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-додаткова угода №1 до Договору про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Бріксіль», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-договір №б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Бріксіль» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-додаткова угода №1 до Договору про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, первісний кредитор: ТОВ «Стащук», новий кредитор: ФО « ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №14/09 від 14.09.2018, відповідно до якого первісний кредитор: ТОВ «Стащук», новий кредитор: ФО« ОСОБА_43 », боржник: ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-додаткова угода №1 до Договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №б/н від 30.08.2018, відповідно до якого кредитор ТОВ «Стащук», друга сторона ТОВ «Альфа Енерджі» на 1 арк.;

-договір №б/н безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.08.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Стащук» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 1 арк.;

-договір №1009/04 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «ГраноТрейд» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-договір №1009/01 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Стащук» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджи» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-договір №1009/03 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Бріксіль» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-договір №1009/02 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 10.09.2018, відповідно до якого за цим Договором кредитор ТОВ «Корді Лан» передає користувачу ТОВ «Альфа Енерджі» в безоплатне користування на строк, що обумовлений цим Договором, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, яку Користувач зобов`язується повернути Кредитору протягом строку, встановленого цим Договором на 2 арк.;

-лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_49 , адресований ТОВ «ГраноТрейд» на 1 арк.;

-лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_49 , адресований ТОВ «Стащук» на 1 арк.;

-лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_49 , адресований ТОВ «Корді Лан» на 1 арк.;

-лист за підписом директора ТОВ «Альфа Енерджи» ОСОБА_49 , адресований ТОВ «Бріксіль» на 1 арк.;

-договір поставки № ОД5310/18 від 01.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-видаткова накладна № 1 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 5 від 03.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 2 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 3 від 31.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212269 від 21.02.2018 року до договору № ОД5651/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212016 від 19.02.2018 року до договору № ОД5609/18 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5651/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5692/18 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5659/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5658/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212728 від 28.02.2018 року до договору № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК211815 від 19.02.2018 року до договору № ОД5581/18 від 17.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5609/18 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-копія договору поставки № ОД5529/18 від 14.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК211810 від 16.02.2018 року до договору № ОД5529/18 від 14.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5372/18 від 06.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210060 від 29.01.2018 року до договору № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210059 від 28.01.2018 року до договору № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210062 від 31.01.2018 року до договору № ОД5260/18 від 29.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК210066 від 03.02.2018 року до договору № ОД5310/18 від 01.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5278/18 від 30.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5322/18 від 02.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212480 від 24.02.2018 року до договору № ОД5673/18 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212482 від 25.02.2018 року до договору № ОД5645/18 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток № ЗПК212526 від 23.02.2018 року до договору № ОД5659/18 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-розрахунок ціни товару додаток №ЗПК212481 від 26.02.2018 року до договору № ОД5692/18 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-договір поставки № ОД5673/18 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 2-ох арк.;

-договір поставки № ОД5252/18 від 28.01.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-довіреність № ОД00016332 від 16.02.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_22 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 11 від 22.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-рахунок № 17 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 18 від 28.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 12 від 23.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 16 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 17 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 15 від 26.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 14 від 25.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 13 від 24.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 10 від 21.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 9 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 6 від 16.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 8 від 19.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-видаткова накладна № 7 від 17.02.2018 року де постачальником є ТОВ «Корді Лан» (код 41829214), а покупцем ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) на 1-му арк.;

-копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Бріксіль» на 31.12.2018 року на 2-ох арк.;

-довіреність № ОД00016740 від 30.03.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_22 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.;

-довіреність № ОД00016741 від 10.04.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_22 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.;

-довіреність № ОД00016389 від 16.02.2018 року виданої ТОВ «Кернел-Трейд» на отримання ОСОБА_22 від ТОВ «Корді Лан» насіння соняшнику на 1-му арк.;

-печатка ТОВ «Стащук» (код 42266722) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю «Стащук», Україна, Одеська обл., Місто Одеса, ЄДРПОУ 42266722» 1-шт.;

-печатка ТОВ «Корвет-СА» (код 42557493) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Одеська область, м.Одеса, «Корвет-СА» (код 42557493)» 1-шт.;

-печатка ТОВ «Алдмі» (код 41881358) в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю, Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, «Алдмі» (код 41881358)» 1-шт.;

-печатка Фермерського Господарства «Прима-18» (код 42340894) в пластиковому корпусі синього кольору в якій по колу виконано наступні надписи «Україна, Одеська обл., Лиманський р-н, «Орион Агро» (код 40383465)» 1-шт.;

-печатка ТОВ«Бріксіль» (код 42068532) в пластиковому корпусі червоного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «Україна, Одеська область, м. Одеса, товариство з обмеженою відповідальністю «Бріксіль» інд. код 42068532)» 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_19 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона весь час працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980), а саме з 01.07.2009 року 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_20 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі професія зазначено, що вона займає посаду бухгалтера, в книжці зроблено записи про те, що вона з 23.08.1989 року по 30.04.2002 року працювала на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926">03766926), з 30.04.2002 року по 10.04.2003 року працювала на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926">03766926), з 10.04.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_21 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі професія зазначено, що вона працює різноробочим, в книжці зроблено записи про те, що вона з 1997 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_22 прізвище написано нерозбірливо ОСОБА_53 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 10.05.1982 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_23 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 02.01.2007 року по 28.10.2015 року працював на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980), а з 28.10.2015 року працює на Фермерському Господарстві «Урожай 2010» (код 36708468) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_24 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.07.2001 року працює на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_25 ОСОБА_56 , в графі професія зазначено, що він займає посаду комбайнера, в книжці зроблено записи про те, що він з 11.01.1982 року працює на Сільськогосподарському виробничому кооперативі «Кубанський» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_26 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в графі професія зазначено, що він займає посаду механізатора, в книжці зроблено записи про те, що він з 20.06.1987 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_27 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в графі професія зазначено, що вона працює робочою, в книжці зроблено записи про те, що вона з 06.01.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_28 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 14.08.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_29 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 30.03.1998 року працює на Колективному сільськогосподарському підприємстві «Кубанське» (код 03766926">03766926) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_30 прізвище написано ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 15.01.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_31 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в графі професія зазначено, що він займає посаду робочого, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.10.2004 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_32 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що вона з 01.02.2005 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_33 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в графі професія нічого не зазначено, в книжці зроблено записи про те, що він з 01.01.2005 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_34 ОСОБА_65 , в книжці зроблено записи про те, що він з 19.12.2003 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_35 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в книжці зроблено записи про те, що вона з 01.08.2014 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-трудова книжка серії НОМЕР_36 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в книжці зроблено записи про те, що він з 02.01.2007 року працює на С(Ф)Г «Евріка» (код 19044980) 1-шт.;

-паспорт громадянки України ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , серії НОМЕР_37 виданий Доманівським РВ УМВС України в Миколаївській області, 28.02.2003 року. На сторінці 10 паспорту зазначено, що ОСОБА_69 зареєстрований шлюб 28.09.1982 року Новоселківською сільською радою, Вознесенського району, Миколаївської області з ОСОБА_70 , 1954 р.н. На сторінці 11 паспорту зазначено, що 28.02.2003 року Доманівським районним відділом Управління МВС України у Миколаївській області ОСОБА_69 зареєстровано в селі Горянка. Інші відмітки в паспорті відсутні 1-шт.;

-технічний паспорт серії НОМЕР_38 , виданий на авто номерний знак якого НОМЕР_39 , власником якого є совхоз «Одеський», Комінтернівський район 1-шт.;

-техталон виданий Березівським МРЕО УМВС в Одеській області, виданий на автомобіль КАВЗ 3270 номерний знак НОМЕР_40 .;

-контрольний талон на автомобіль КАВЗ-3270 номерний знак НОМЕР_41 .;

-технічний паспорт серії НОМЕР_42 , виданий на авто номерний знак якого НОМЕР_43 , власником якого є совхоз «Перемога Жовтня», Комінтернівський район, с. Кубанка 1-шт.;

чекова книжка ТОВ «Корді Лан» (код 41829214) для отримання готів по чеках за номерами з МА7083226 по 7083250 з рахунку № НОМЕР_44 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) 1-шт.;

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_71 » з надписом «Ринок «Кремидівський», Д. 10.2017» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Ринок «Кремидівський», П», на диску виконано надпис від руки «Ринок «Кремидівський», П. 10.2017» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_72 . Евр», на диску виконано надпис від руки «Дир» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Печ. Евр», на диску виконано надпис від руки «Печ» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, Дир.», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку» 1-шт., на диску зберігається наступне:

-CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, Печ.», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи електронна печатка поставлено від руки галочку» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку», на диску виконано надпис від руки «Masterkey, на проти графи керівник поставлено від руки галочку» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_73 , Дир.», на диску виконано надпис від руки «Дир» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з паперу на якій виконано надписи « ОСОБА_73 , Печ. Д», на диску виконано надпис від руки «Печ» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику, на диску виконано надпис від руки «код предп, пароль, Еврика» 1-шт., на диску зберігається наступне:

-CD-R диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику на якій наклеєно паперову стрічку на якій виконано надписи «25033035, код педприятия», на диску виконано надпис від руки «код предпр, пароль, Диамант» 1-шт., на диску зберігається наступне:

- CD диск, який розміщено в упаковці виготовленій з пластику, на диску виконано надпис від руки «Україна, ЦСК, Центр Сертифікації Ключів» 1-шт., на диску зберігається наступне:

-стартовий пакет без сімкартки Київстар, телефонний № 675891017 1-шт.;

-стартовий пакет без сімкартки Vodafone, телефонний № НОМЕР_45 .;

-стартовий пакет без сімкартки Life, телефонний № НОМЕР_46 .;

-стартовий пакет без сімкартки Life, телефонний № НОМЕР_47 .;

-візитна картка керуючого відділенням № 3 ПУМБ в м. Одеса ОСОБА_74 1-шт.;

-візитна картка персонального консультанта фінансового відділу Укрсиббанку ОСОБА_75 1-шт.;

-візитна картка начальника відділення № 15-74 АБ «Південний» ОСОБА_76 1-шт.;

-банківська картка з надписами Oschadbank smart card електронний цифровий підпис, № 007/0169 1-шт.;

-банківська картка з надписами Oschadbank smart card електронний цифровий підпис, № 007/0366 1-шт.;

-банківська картка з надписами Mastercard comme Приватбанк, № 5169330508953517145 1-шт.;

-банківська картка з надписами Universal Приватбанк, № 5168757232713570311 1-шт.;

-банківська картка з надписами Business Oleksandr Dymytriyev, Укрсоцбанк, № 4273257303670218 1-шт.;

-сім картка «Київстар» НОМЕР_48 .;

-флеш накопичувач зеленого кольору на якому виконано надписи «Ощадбанк, L1706461268» 1-шт.;

-флеш накопичувач зеленого кольору 1-шт.;

-флеш накопичувач зеленого кольору на якому виконано надписи «Аделіна» 1-шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору на якому виконано надписи «Sp silicon power 4gb» 1-шт., на флеш накопичувачі зберігається наступне:

-флеш накопичувач чорного кольору з металевою скобою 1-шт., на флеш накопичувачі зберігається наступне:

-жорсткий диск ВАRRacuda7200.7806bytej 1-шт.;

-жорсткий диск ВАRRacuda7200.12 500 gb 1-шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Дата ухвалення рішення	15.04.2019
Оприлюднено	16.02.2023
Номер документу	81527518
Судочинство	Кримінальне
Суть	арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Судовий реєстр по справі —761/14085/19

Ухвала від 02.07.2019

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Глиняний Віктор Петрович

Ухвала від 15.04.2019

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Левицька Т. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 15.04.2019 по справі 761/14085/19ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/14085/19

Ухвала від 02.07.2019

Ухвала від 15.04.2019

Ухвала
від 15.04.2019 по справі 761/14085/19
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА