Ухвала

від 06.05.2019 по справі 759/8322/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2855/19

ун. № 759/8322/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджене прокурором відділу прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання тавилучення: оригіналівпідроблених товарно-транспортнихнакладних,накладних провідпуск пиломатеріалів,специфікацій-накладнихна відпусклісоматеріалів необробленихдо ТТН,паперових іелектронних чернетокцих документів,печаток,штампів,оригіналів статутнихдокументів,копій паспортів,в томучислі оригіналіввикрадених тапідроблених паспортівна ім`якерівників,відбитків печаток,штампів,бланків документів,чорнових записів,схем таінших документів,що можутьсвідчити пропланування дійслужбових/посадовихосіб компаній«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (кодза ЄДР41692345),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),СВК «Зоря»(кодза ЄДР04529890),Київського обласногота помісту Києвууправління лісовогота мисливськогогосподарства (кодза ЄДР35278561),направлених нарозкрадання державногомайна тата/абоухилення вказанимипідприємствами відсплати податків,а такожсприяння впереведенні безготівковихкоштів вготівку задопомогою розрахунковихрахунків данихсуб`єктів господарськоїдіяльності,комп`ютерної техніки,магнітних,оптичних,електронних табудь-якихінших носіївінформації,в томучислі мобільнихтелефонів (смартфонів),на якихє відомостічи документищодо операційз вищевказанимипідприємствами тачернетки підробленихдокументів,інших предметівта документів,що свідчатьпро причетністьслужбових/посадовихосіб компанії«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; коштів здобутих злочинним шляхом та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Клопотання обґрунтовуєтьсятим,що у провадженні СУ ГУНПв Київськійобласті перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.09.2018 року за № 12018110000000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року невстановлені на даний час посадові особи суб`єктів господарювання задіяних у експорті лісопродукції з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, систематично подавали до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) товарно-транспортні накладні та інші документи про походження деревини з явними ознаками підробки.

Так встановлено, що ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» протягом 2018 року реалізували компаніям «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd» (Тайвань) та «Golden Rich Intl Co., Ltd» (Китай), виготовлений із необлікованої лісопродукції пиломатеріал чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 902088,12 гривень.

16.11.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345) та надали документи із інформацією про лісокористувачів-продавців лісопродукції, що експортується, а саме товарно-транспортні накладні, накладні про відпуск пиломатеріалів, специфікації-накладні та інші, видані ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890).

В результаті чого, та на підставі наданих Управлінню документів, 16.11.2018, ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» видані Сертифікати серії КВ №№549557, 549558, 549556, 550197.

Однак, допитані як свідки директор СВК «Зоря» ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 показали, що документи, використані ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» для отримання сертифікатів для експорту лісопродукції, підроблені та ними не видавались.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації із КП Київської обласної ради «Західне бюро технічної інвентаризації» право власності на будинок, який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення вище зазначених документів, предметів, майна, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні місці, а тому просять клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявні в розпорядженні органу досудового розслідування докази в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Доводи слідчого про те, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та предмети, які можуть свідчити про вчинення правопорушення, є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

оригіналів підробленихтоварно-транспортнихнакладних,накладних провідпуск пиломатеріалів,специфікацій-накладнихна відпусклісоматеріалів необробленихдо ТТН,паперових іелектронних чернетокцих документів,печаток,штампів,оригіналів статутнихдокументів,копій паспортів,в томучислі оригіналіввикрадених тапідроблених паспортівна ім`якерівників,відбитків печаток,штампів,бланків документів,чорнових записів,схем таінших документів,що можутьсвідчити пропланування дійслужбових/посадовихосіб компаній«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (кодза ЄДР41692345),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),СВК «Зоря»(кодза ЄДР04529890),Київського обласногота помісту Києвууправління лісовогота мисливськогогосподарства (кодза ЄДР35278561),направлених нарозкрадання державногомайна тата/абоухилення вказанимипідприємствами відсплати податків,а такожсприяння впереведенні безготівковихкоштів вготівку задопомогою розрахунковихрахунків данихсуб`єктів господарськоїдіяльності,комп`ютерної техніки,магнітних,оптичних,електронних табудь-якихінших носіївінформації,в томучислі мобільнихтелефонів (смартфонів),на якихє відомостічи документищодо операційз вищевказанимипідприємствами тачернетки підробленихдокументів,що свідчатьпро причетністьслужбових/посадовихосіб компанії«JungDihEnterprisesCorporation»,«ShanghaiLongLongWoodIndustryCo.,Ltd»,«GoldenRichIntlCo.,Ltd»,ТОВ «ДДКТрейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до розслідування даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1