Ухвала

від 07.05.2019 по справі 405/3340/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3340/19

1-кс/405/1785/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 07 травня 2019 року

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоз ОВСвідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015,відносно службовихосіб ПП«АСТЕЛ-СЕРВІС»за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України таряду осібза ознакамивчинення кримінальнихправопорушень, передбаченихч.1ст.205,ч.5ст.27ч.1ст.212КК України,пропризначення експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015 - почеркознавчу експертизу.

Слідчий в клопотання вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в ідентифікації підписів ОСОБА_4 в установчих документах ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) та ТОВ "АТІІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39709050), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"(код 39685538), ТОВ "ЛУМІНОР" (код 42015915), ТОВ "АЛЬСТАР ГРУП (код 42012830),ТОВ "ГРЕВІ-ТРЕЙН" (код 39749785),ТОВ «ШАРПАГРО Б» (код. 42803584) та ТОВ "ШАРПАГРОТРЕЙД", (код 42803710),ТОВ "НОТОТЕКТ-ІНФО" (код. 37297701), ТОВ "ВЕТРІКС ПЛЮС" (код 40005491). ТОВ "СЕДЕС-РЕМ" (код 35947913), ТОВ "ТВК-ДАМАР" (код 34764274), які були подані державним реєстраторам реєстраційних служб, для чого потрібні спеціальні знання.

Слідчий в судове засіданні не з`явився.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено,що впровадженні слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уКіровоградській областіперебуває кримінальнепровадження №32019120010000015від 12.03.2019,відносно службовихосіб ПП«АСТЕЛ-СЕРВІС»за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні вказується, що юристом протиправної групи осіб являється ОСОБА_4 , який безпосередньо приймав участь в реєстрації фіктивних суб`єктів господарювання та відкриття рахунків в банківських установах в тому числі на основі оформлених довіреностей, а тому вказана обставина підлягає перевірці під час досудового слідства.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що з метою ідентифікації підписів у реєстраційних справах вказаних в клопотанні підприємств та їх належності ОСОБА_4 , необхідні спеціальні знання, а тому існують підстави для призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

У зв`язку з викладеним, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 242- 244, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчогопропризначення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №32019120010000015,відносно службовихосіб ПП«АСТЕЛ-СЕРВІС»,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України таряду осібза ознакамивчинення кримінальнихправопорушень, передбаченихч.1ст.205,ч.5ст.27ч.1ст.212КК України почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.

На вирішенняексперту поставитипитання: ким, ОСОБА_4 ,або іншоюособою виконаніпідписи в графі«директор»,«за довіреністю», ОСОБА_4 »в документахреєстраційних справта документівпро відкриттярахунків вбанківських установахПП "ЛЕГЕНДАС"(код34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069) та ТОВ "АТІІНВЕСТ"(ЄДРПОУ39709050),ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО"(код 39685538),ТОВ "ЛУМІНОР"(код42015915),ТОВ "АЛЬСТАРГРУП (код42012830),ТОВ"ГРЕВІ-ТРЕЙН"(код39749785),ТОВ «ШАРПАГРОБ» (код.42803584)та ТОВ"ШАРПАГРОТРЕЙД",(код42803710),ТОВ"НОТОТЕКТ-ІНФО"(код.37297701),ТОВ "ВЕТРІКСПЛЮС"(код40005491), ТОВ "СЕДЕС-РЕМ" (код 35947913), ТОВ "ТВК-ДАМАР" (код 34764274).

За необхідності надати експерту для ознайомлення матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, що відповідно до ч. 9ст. 244 КПК України,висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5