Ухвала

від 25.04.2019 по справі 522/11043/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

25.04.2019

Справа № 522/11043/18

Провадження № 1-кс/522/6361/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2019 року представник ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» - адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказане клопотання мотивував тим, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.04.2019 року №522/11043/18 в рамках кримінального провадження № 32018160000000029 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 212 КК України, на кошти, наявні на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкриті ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД», було накладено арешт в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зазначену ухвалу було постановлено за відсутності представника ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД ".

Заявник вважає, що арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді є необгрунтованим та підлягає скасуванню, оскільки:

Матеріали клопотання в обгрунтування доводів про необхідність накладення арешту не містять достатніх фактичних даних на підтвердження того, що грошові кошти ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " , як і саме ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД ", має якесь відношення до підприємств реального сектору економіки, які ухиляються від сплати податку, та підприємств «конвертанійного центру». Усі доводи грунтуються на припущеннях, фактичні дані, шо підтверджують таке походження грошей матеріали клопотання не містять,

Органом досудового розслідування не надано достатніх і допустимих доказів, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що між рядом господарськимх товариств та іншими СГД, діяльність яких містить ознаки фіктивності, і рахунком ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " існує якийсь зв`язок.

З клопотання слідчого не вбачається, що відносно коштів, наявних на рахунку ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД ", існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинувачуваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

До клопотання слідчого не додано доказів того, що в рамках кримінального провадження були допитані особи, які б вказали на причетність ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД до кримінального правопорушення, яке розслідується.

Водночас, згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " є 11.05.2018 року, а відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР ще 16.03.2018 року, тобто до проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД ".

Крім того потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД ", як арешт коштів оскільки фактично блокує господарську діяльність товариства без достатніх на те правових підстав.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05 квітня 2019 року за №522/11043/18 (провадження №1-кс/522/5509/19), в частині накладення арешту на кошти наявні на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Одеса (МФО 328704) ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42128004), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищевказане майно.

Заявник, слідчий та прокурор, в судове засідання не з`явились, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином. В зв`язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за їх відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання заявника, вивчивши надані суду матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності дост.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно дост.174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормоюКПК Українипередбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018160000000029 від 16.03.2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, що зареєстровані на території м. Одеси та Одеської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

05 квітня 2019 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси в рамках вказаного кримінального провадження задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках між інших № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 підприємства ТОВ "ЛаусТрейд"(кодЄДРПОУ 42128004),які відкриті в Южне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Одеса (МФО 328704), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Так, арешт було накладено обгрунтовано, проте, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.

По кримінальному провадженню № 32018160000000029 від 16.03.2018 року посадові особи ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, як встановлено судом, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР 16.03.2018 року, а проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " є 11.05.2018 року, тобто кримінальне провадження щодо нібито протиправних дій ТОВ " ЛАУС ТРЕЙД " зареєстроване раніше ніж створено саму юридичну особу.

Таким чином, суд вважає, що подальша необхідність для арешту вказаного майна, на даний час, відпала.

З огляду на приписи п.18 ч.1ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободта прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України», «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Крім того, відповідно дост. 13 Конституції України«держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, суд погоджується з доводами заявника про те, що арешт грошових коштів, порушує конституційне право власності на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що подане заявником клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174,318-380 КПКУкраїни, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05 квітня 2019 року за №522/11043/18 (провадження №1-кс/522/5509/19), в частині накладення арешту на кошти наявні на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Одеса (МФО 328704) ТОВ «ЛАУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42128004) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищевказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: