Ухвала

від 08.02.2019 по справі 369/1626/19

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/1626/19

Провадження №1-кс/369/550/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42017111200000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000068 від 13.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїмслужбовим становищемта використовуючиорганізаційно-розпорядчіфункції,всупереч інтересамслужби незаконнозаволоділи бюджетнимикоштами,які виділялисьв грудні2016року длякапітального ремонтуДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »розташований в АДРЕСА_1 . Так,14.12.2016року напідставі відкритихторгів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник)укладено договірпідряду №79з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Підрядник)про капітальнийремонт ДНЗ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарасівськоїсільської радиза адресою: АДРЕСА_1 .Згідно здоговором Підрядникзобов`язується своїмисилами,на свійризик виконатиза завданнямЗамовника капітальнийремонт ДНЗ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарасівськоїсільської радиза адресою: АДРЕСА_1 .Ціна договоруразом зПДВ 1499100,74гривень.Згідно зп.3.2.договору розрахункиза виконаніроботи здійснюютьсяЗамовником,на підставіпідписаних обомасторонами формКБ-3та КБ-2В,шляхом перерахуваннякоштів врозмірі вартостівиконаних робітна поточнийрахунок Підрядника,зазначений вцьому Договорі. Згідно з даними із електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 проперерахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 ,як замовник,перерахувала 16.12.2016року 449269,72грн.,23.12.2016року 318376,45грн.,20.03.2017 року 140 467, 6 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.04.2017 року - 199 575.65 гривень, 26.06.2017 - 223051,19 гривень, 24.07.2017 - 130 015, 84 гривень, а 18.12.2017 року - 38 344, 29 грн. тому ж підприємству. У призначенні платежу вказані реквізити документів, на підставі яких перераховувалися кошти, а саме акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки КБ -3. При цьому, відповідно до договору підряду №79 від 14.12.2016 та двох додаткових угод до неї від 30.12.2016 та 16.03.2017 реквізитами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для сплати коштів замовником за виконані роботи наступні: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 в КРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ.

14.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , здійснювало придбання будівельних та інших матеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів №18/11 від 18.11.2016 та №02-12/1 від 01.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , 16.12.2016 та 22.12.2016 здійснювалися перерахунки грошових коштів в сумі 215750,00 гривень та 212000,00 гривень відповідно.

У ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьу тимчасовомудоступі доречей тадокументів уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,МФО НОМЕР_6 ,адреса: АДРЕСА_3 з метоюотримання інформації:про рухкоштів (можливеотримання наелектронному носії)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_5 ,з відкриттямномерів рахунківта анкетнихданих осіб,з якихпереводилися грошовікошти навказаних рахунокза періодз 15.12.2016по 23.12.2017,а такожз відкриттямномерів рахунківта анкетнихданих осіб,на якіпереводилися грошовікошти зрахунку № НОМЕР_5 ,за періодз 15.12.2016 року по 23.12.2017 року, - та проведенні їх вилучення в копіях в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , адреса знаходження: АДРЕСА_3 .

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому прокурорпросив надатидозвіл натимчасовий доступдо речейта документіву Акціонерномутоваристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 »з метоюотримання інформації:про рухкоштів (можливеотримання наелектронному носії)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_5 ,з відкриттямномерів рахунківта анкетнихданих осіб,з якихпереводилися грошовікошти навказаних рахунокза періодз 15.12.2016по 23.12.2017,а такожз відкриттямномерів рахунківта анкетнихданих осіб,на якіпереводилися грошовікошти зрахунку № НОМЕР_5 ,за періодз 15.12.2016 року по 23.12.2017; особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіннявідповідної юридичної або фізичної особи, саміпо собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України,доведеможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою отримання інформації:

-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 15.12.2016 по 23.12.2017, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , за період з 15.12.2016 року по 23.12.2017 року;

-особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку), та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1