Ухвала

від 26.04.2019 по справі 757/20668/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20668/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності ні за ким не зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002085 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40687161), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (код ЄДРПОУ 42459808),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 42225838), ТОВ «АДАЖІО 2» (код ЄДРПОУ 42263873), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (код ЄДРПОУ 42406379), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42407770), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 41801769), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (код ЄДРПОУ 42416963),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42156529), ТОВ «ДІОНІК» (код ЄДРПОУ 42180457), ТОВ «ДНІПРО-Н» (код ЄДРПОУ 42620203), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42612192), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42293735), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223186), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203353), ТОВ «НОМІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42185429), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41547070), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41541849), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42532369), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42611775), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42223296), ТОВ «СНТК» (код ЄДРПОУ 42259275),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42461010), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42407744), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (код ЄДРПОУ 42459504),ТОВ «ТІСЛАР» (код ЄДРПОУ 42200813), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42203437), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42203615), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42199955), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 42417160), ТОВ «СВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42546570), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» (код ЄДРПОУ 42294833) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Так, ОСОБА_4 було запропоновано добровільно надати доступ до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення невідкладного обшуку, на що остання надала згоду.

У подальшому ОСОБА_4 власноручно, особистим ключем, відчинила вхідні двері приміщення розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 та надала дозвіл на проведення обшуку.

У ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності ні за ким не зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні речі і документи, а саме:

1. Жорсткий диск Seagote 250 Gb s/n: 9RYOJRYB - 1 шт.;

2. Жорсткий диск WD 1 Tb s/n: wmc3f2642135 - 1 шт.;

3. Жорсткий диск Seagote 1000 Gb s/n: Z4Y33480 - 1 шт.;

4. відтиски 9 (девяти) печаток;

5. Сім порожніх печаток круглої форми та дві прямокутної;

6. CD-R диск Digi Tol 1 шт.;

7. Аркуш паперу з рукописним текстом;

8. Ноутбук марки «Asus» s/n HANOCVO- 3L9337408;

9. Два аркуші формату А4 з відтисками печаток у кількості 9 (дев`ять) штук.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор зазначив, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також вилучення зазначених предметів, які мають значення для кримінального провадження, надання здобутим доказам допустимості, необхідне проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності ні за ким не зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності ні за ким не зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42018000000002085, на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності ні за ким не зареєстроване та фактично використовується ОСОБА_4 , з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а саме:

- жорсткий диск Seagote 250 Gb s/n: 9RYOJRYB - 1 шт.;

- жорсткий диск WD 1 Tb s/n: wmc3f2642135 - 1 шт.;

- жорсткий диск Seagote 1000 Gb s/n: Z4Y33480 - 1 шт.;

- відтиски 9 (дев`яти) печаток;

- Сім порожніх печаток круглої форми та дві прямокутної;

- CD-R диск Digi Tol 1 шт.;

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- ноутбук марки «Asus» s/n HANOCVO- 3L9337408;

- два аркуші формату А4 з відтисками печаток у кількості 9 (дев`ять) штук.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.05.2019 року о 10-15 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1