Ухвала

від 03.05.2019 по справі 757/21140/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21140/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в офісних та не житлових приміщеннях, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), розташованих за адресою: м. Київ, вул.В.Степанченка,5 (власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є держава Україна в особі Національної академії наук України (ЄДРПОУ 00019270).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

Оперативні підрозділи територіальних органів ДФС здійснюють щоденне опрацювання інформації про виявлені податкові ризики та провадять роботу з відпрацювання таких суб`єктів господарювання для встановлення місцезнаходження платників податку, опитування їх засновників та посадових осіб щодо причетності до створення та діяльності суб`єктів господарювання, отримання пояснень або інших підтверджуючих матеріалів у порядку та строки, визначені відповідними нормативними актами.

Встановлено, що в оренді ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974) перебуває офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул.В.Степанченка,5 (власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є держава Україна в особі Національної академії наук України (ЄДРПОУ 00019270).

Наявні підстави вважати, що у офісному приміщенні ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), розташованого за адресою: м.Київ, вул.В.Степанченка,5 (власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є держава Україна в особі Національної академії наук України (код ЄДРПОУ 00019270)), можуть зберігатись документи за період 2016-2019 років по взаємовідносинам ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974) з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та нежитлових приміщеннях, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), розташованих за адресою: м. Київ, вул.В.Степанченка,5 (власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є держава Україна в особі Національної академії наук України (ЄДРПОУ 00019270)), оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення - документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019100000000046 від 17.01.2019 на проведення обшуку в офісних та не житлових приміщеннях, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), розташованих за адресою: м. Київ, вул.В.Степанченка,5 (власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є держава Україна в особі Національної академії наук України (ЄДРПОУ 00019270), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- оригіналів податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання: ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974), ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999), ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461), ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904), ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194), ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (ЄДРОПУ 40634942), ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801),ТОВ «ІР-Ойл» (ЄДРПОУ 42008033), ТОВ «Фактор Стар» (ЄДРПОУ 42030341), ТОВ «Інтерполіс Капітал» (ЄДРПОУ 42046414), ТОВ «ФПГ-Трейд» (ЄДРПОУ 42088873), ТОВ «АКП-Стоун» (ЄДРПОУ 42120094), ТОВ «3Д і Пласт» (ЄДРПОУ 42120424), ТОВ «Ейлін Гранд» (ЄДРПОУ 42124979), ТОВ «Веста-Стар» (ЄДРПОУ 42147650), ТОВ «Іст Вест Груп» (ЄДРПОУ 42158238), ТОВ «Константа Груп» (ЄДРПОУ 42158311), ТОВ «Веста Стандарт» (ЄДРПОУ 42182873), ТОВ «Іст Вест Інтер» (ЄДРПОУ 42182983), ТОВ «Іст Вест Контракт» (ЄДРПОУ 42183222), ТОВ «Бонус Рост» (ЄДРПОУ 42183683), ТОВ «Глобал Конкорд» (ЄДРПОУ 42185151), ТОВ «Бонус СТН» (ЄДРПОУ 42185298), ТОВ «Глобал Стар» (ЄДРПОУ 42185440), ТОВ «Анкома Лімітед» (ЄДРПОУ 42187625), ТОВ «Веста Інвест» (ЄДРПОУ 42188765), ТОВ «Прайд Ойл ЛТД» (ЄДРПОУ 42201534), ТОВ «Анкома Контракт» (ЄДРПОУ 42202276), ТОВ «Естарес Контракт» (ЄДРПОУ 42202407), ТОВ «Лінкас СТН» (ЄДРПОУ 42202480), ТОВ «Промтехсістемс» (ЄДРПОУ 42208456), ТОВ «Цепешлайф» (ЄДРПОУ 42208524), ТОВ «Аво Груп» (ЄДРПОУ 42209381), ТОВ «Скайлайт» (ЄДРПОУ 42221351), ТОВ «Саманта Груп» (ЄДРПОУ 42279988), ТОВ «Файненсім Груп» (ЄДРПОУ 42279993), ТОВ «Банатан Груп» (ЄДРПОУ 42281447), ТОВ «Крішана ЛТД» (ЄДРПОУ 42281473), ТОВ «Кашрек Олді» (ЄДРПОУ 42281520), ТОВ «Компанія Буд Лайф» (ЄДРПОУ 42296579), ТОВ «Аліот ЛТД» (ЄДРПОУ 42330881), ТОВ «4К Люмі» (ЄДРПОУ 42362269), ТОВ «Вітал-Сі» (ЄДРПОУ 42363152), ТОВ «Градусів 360» (ЄДРПОУ 42363325), ТОВ «Жиніс» (ЄДРПОУ 42365668), ТОВ «Інтеграл Мета» (ЄДРПОУ 42365846), ТОВ «Сольвірі» (ЄДРПОУ 42367026), ТОВ «Селера Груп» (ЄДРПОУ 42367546), ТОВ «Лендмар ХІ» (ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Браунджейд» (ЄДРПОУ 42379136), ТОВ «Хайтерлін» (ЄДРПОУ 42379555), ТОВ «Т-Октен» (ЄДРПОУ 42382201), ТОВ «Арм -24» (ЄДРПОУ 42386206), ТОВ «Центрснабстрой» (ЄДРПОУ 42386583), ТОВ «Тревел Павер» (ЄДРПОУ 42388711), ТОВ «Енейджер» (ЄДРПОУ 42399812), ТОВ «Монота Лізинг Торг» (42409372), ТОВ «Мокотрон» (ЄДРПОУ 42409432), ТОВ «Паралель Горизонту» (ЄДРПОУ 42417511), ТОВ «Зен Юн» (ЄДРПОУ 42417616), ТОВ «Оліан Сіс» (ЄДРПОУ 42423462), ТОВ «Контроліз» (ЄДРПОУ 42427556), ТОВ «Зораліт» (ЄДРПОУ 42437061), ТОВ «Тахтакс» (ЄДРПОУ 42441345), ТОВ «Гранд Ск» (ЄДРПОУ 42443613), ТОВ «Блек Брік» (ЄДРПОУ 42443651), ТОВ «Експрес Тікса» (ЄДРПОУ 42444063), ТОВ «Волдін» (ЄДРПОУ 42457968), ТОВ «Вінвіт» (ЄДРПОУ 42465984), ТОВ «Аво Спорт» (ЄДРПОУ 42454841), ТОВ «МВ Капітал» (ЄДРПОУ 42649620), ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455), ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674), ТОВ «Такарді Плюс» (ЄДРПОУ 42460284), ТОВ «Циклон Альянс» (ЄДРПОУ 42460299), ТОВ «Геліос-Про Груп» (ЄДРПОУ 42460305), ТОВ «Інтел-А» (ЄДРПОУ 42460326), ТОВ «Маестро Стандарт» (ЄДРПОУ 42460352), ТОВ «Лінкас Олді» (ЄДРПОУ 42460394), ТОВ «Такарді» (ЄДРПОУ 42460420), ТОВ «Геліос Альянс» (ЄДРПОУ 42460441), ТОВ «Циклон Груп» (ЄДРПОУ 42460478), ТОВ «Файненсім ЛТД» (ЄДРПОУ 42460525), ТОВ «Інтел Стандарт» (ЄДРПОУ 42460567), ТОВ «Інтел Груп» (ЄДРПОУ 42460593), ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609), ТОВ «Саманта Стар» (ЄДРПОУ 42460614), ТОВ «Саманта СТН» (ЄДРПОУ 42464006), ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «Такарді Стар» (ЄДРПОУ 42671420), ТОВ «Іст Вест Лайн» (ЄДРПОУ 42671588), ТОВ «Іст Вест Олді» (ЄДРПОУ 42672052), ТОВ «Сенсус Олді» (ЄДРПОУ 42672686), ТОВ «Такарді Корпорейшн» (ЄДРПОУ 42672796), ТОВ «Іст Вест СТН» (ЄДРПОУ 42673391), ТОВ «Іст Вест Інк» (ЄДРПОУ 42673480), ТОВ «Такарді Інтер» (ЄДРПОУ 42673590), ТОВ «Топ Вей» (ЄДРПОУ 42774465), ТОВ «Дюк-ЛТД» (ЄДРПОУ 42774677), ТОВ «Епіка Інтер» (ЄДРПОУ 42774753), ТОВ «Епіка Олді» (ЄДРПОУ 42774780), ТОВ «Старбрайт Інтер» (ЄДРПОУ 42774800), ТОВ «Старбрайт Груп» (ЄДРПОУ 42774821), ТОВ «Епіка СТН» (ЄДРПОУ 42774905), ТОВ «Сенсус Плюс» (ЄДРПОУ 42774973), ТОВ «Інтер Формат» (ЄДРПОУ 42775013), ТОВ «Епіка Стар» (ЄДРПОУ 42775076), ТОВ «Судран» (ЄДРПОУ 42459731), ТОВ «Дата Клаб» (ЄДРПОУ 42426505), ТОВ «Глассопт» (ЄДРПОУ 42511773), ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Спецфуд Логістик» (ЄДРПОУ 42333992), ТОВ «Зернофірм ЛТД» (ЄДРПОУ 42384324), ТОВ «Гурман Капітал» (ЄДРПОУ 42228755), ТОВ «Шефлера-НК» (ЄДРПОУ 42383556), ТОВ «Глобус Мікс» (ЄДРПОУ 42383577), ТОВ «Ганимеда» (ЄДРПОУ 42364643), ТОВ «Андромеда-Н» (ЄДРПОУ 42364690), ТОВ «Еджен» (ЄДРПОУ 42465146), ПП «Еребус-ЛТД» (ЄДРПОУ 42380089), ПП «Гекла-НК» (ЄДРПОУ 42380136), ТОВ «Майнд-Груп» (ЄДРПОУ 42511951), ТОВ «Рабіорс» (ЄДРПОУ 42478532), ТОВ «Західагро-Прод» (ЄДРПОУ 42321552), ТОВ «Агрокупава Трейдінг» (ЄДРПОУ 42390123), ТОВ «Трек Плюс» (ЄДРПОУ 42195510), ТОВ «Блокс Плюс» (ЄДРПОУ 42195840), ТОВ «Аваланш Торг» (ЄДРПОУ 42646216), ТОВ «Леватекс Прайм» (ЄДРПОУ 42725783), ТОВ «Екслостік» (ЄДРПОУ 42444147), ТОВ «Софтійська Компанія» (ЄДРПОУ 42443798), ТОВ «Коло Вест» (ЄДРПОУ 42450796), ТОВ «Промбінер» (ЄДРПОУ 42671970), ТОВ «Реал Інтерпрайм» (ЄДРПОУ 42729611), ТОВ «Танталс Груп» (ЄДРПОУ 42729632), ТОВ «Шарк Актив» (ЄДРПОУ 42769880), ТОВ «Хітрогруп» (ЄДРПОУ 42459609), ТОВ «Кріопт» (ЄДРПОУ 42459703), ТОВ «Іхалон» (ЄДРПОУ 42417422), ТОВ «Їжек» (ЄДРПОУ 42411415), ТОВ «Йодж» (ЄДРПОУ 42399498), ТОВ «Ромлім» (ЄДРПОУ 42429364), ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783), ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715), ТОВ «Бурковський ЛТД» (ЄДРПОУ 42473754), ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728), ТОВ «ЛІмекс Стіл» (ЄДРПОУ 42211207), ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694), ТОВ «Кепітал Стар Компані» (ЄДРПОУ 42211914), ТОВ «Стенд Ап Компані» (ЄДРПОУ 42212389), ТОВ «Бренд Біз» (ЄДРПОУ 42212457), ТОВ «Партнерс 2018» (ЄДРПОУ 42212923), ТОВ «Сайрос Кемп» (ЄДРПОУ 42213052), ТОВ «Вернум Контракт» (ЄДРПОУ 42213403), ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309), ТОВ «Рівер Сайд» (ЄДРПОУ 42682254), ТОВ «Фреш Фуд Маркет» (ЄДРПОУ 42682322), ТОВ «Квік Стар» (ЄДРПОУ 42682364), ТОВ «Оіл Газ Пром Груп » (ЄДРПОУ 42682411), ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427), ТОВ «Автопром 2018» (ЄДРПОУ 42682453), ТОВ «Метал Контакт» (ЄДРПОУ 42682474), ТОВ «Тенеро Пром» (ЄДРПОУ 42682500), ТОВ «Саншайн Компані» (ЄДРПОУ 42682521), ТОВ «Імпекс Лайт 2018» (ЄДРПОУ 42682542), ТОВ «Інтекс Комюніті» (ЄДРПОУ 42682579), ТОВ «Рода Транс» (ЄДРПОУ 42682610), ТОВ «Мун Роуд» (ЄДРПОУ 42682652), ТОВ «Монті Трейд» (ЄДРПОУ 42682673), ТОВ «НК Груп 2018» (ЄДРПОУ 42683038), ТОВ «Транс Автогруп» (ЄДРПОУ 42683043), ТОВ «Фінком Консалт» (ЄДРПОУ 42683064), ТОВ «Механік Автогруп» (ЄДРПОУ 42683074), ТОВ «Сільгосп Техніка» (ЄДРПОУ 42683085), ТОВ «Грінворк Центр» (ЄДРПОУ 42683090), ТОВ «Д-Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 42683106), ТОВ «Енергоінформ» (ЄДРПОУ 42683111), ТОВ «Бравіс Консалт» (ЄДРПОУ 42683127), ТОВ «Клаймінг Хіл» (ЄДРПОУ 42683132), ТОВ «Чілі Фудс» (ЄДРПОУ 42210161) та інших суб`єктів господарювання, причетних до протиправної діяльності за період 2018 2019 рік;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв`язку, мобільних телефонів);

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств..

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 07.05.2019 року о 10-15 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1