Ухвала

від 06.05.2019 по справі 759/8319/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2853/19

ун. № 759/8319/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, комп`ютерної техніки.

Клопотання обґрунтовано наступним.

ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» протягом 2018 року реалізували компаніям «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd» (Тайвань) та «Golden Rich Intl Co., Ltd» (Китай), виготовлений із необлікованої лісопродукції пиломатеріал чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 902088,12 гривень.

16.11.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345) та надали документи із інформацією про лісокористувачів-продавців лісопродукції, що експортується, а саме товарно-транспортні накладні, накладні про відпуск пиломатеріалів, специфікації-накладні та інші, видані ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890).

В результаті чого, та на підставі наданих Управлінню документів, 16.11.2018, ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» видані Сертифікати серії КВ №№549557, 549558, 549556, 550197.

Однак, допитані як свідки директор СВК «Зоря» ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 показали, що документи, використані ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» для отримання сертифікатів для експорту лісопродукції, підроблені та ними не видавались.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110000000544 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав в повному обсязі..

Суд, вивчивши подані до клопотання матеріали приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування вимог поданого до суду клопотання суд вважає доведеним, що за місцем проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести обшук, з метою відшукання та вилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з метою недопущення знищення доказів у вказаному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, суд вважає доведеною вимогу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати дані речі та документи не представляється можливим.

Таким чином, суд приходить до висновку, що старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, у зв`язку чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018 на проведенняобшуку за адресою проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

оригіналів підроблених товарно-транспортних накладних, накладних про відпуск пиломатеріалів, специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланків документів, чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компаній «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd», «Golden Rich Intl Co., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків даних суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd», «Golden Rich Intl Co., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» (код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; коштів здобутих злочинним шляхом та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1