Ухвала

від 24.04.2019 по справі 756/5712/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

24.04.2019 Справа № 756/5712/19

1-кс/756/1400/19

756/5712/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000227 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Києва діючи умисно від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Еліфен Інвест» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код ЄДРПОУ 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код ЄДРПОУ 41856887), ТОВ «Івента-М» (код ЄДРПОУ 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Тусент» (код ЄДРПОУ 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Акінол» (код ЄДРПОУ 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код ЄДРПОУ 42058676), ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код ЄДРПОУ 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що є особи великим розміром та підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

Органом досудового розслідування, встановлено адреси розташування офісного приміщень ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), де готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), офісні приміщення за адресою: м. Київ бульвар Вернадського, 42 офіс 139.

З метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські операції ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) з ТОВ «Еліфен Інвест» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код ЄДРПОУ 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код ЄДРПОУ 41856887), ТОВ «Івента-М» (код ЄДРПОУ 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Тусент» (код ЄДРПОУ 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Акінол» (код ЄДРПОУ 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код ЄДРПОУ 42058676), ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код ЄДРПОУ 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, довідку про набуття або підтвердження сільськогосподарським товариством статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку, завірену копію податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку за поточні роки, завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг(посівні площі с/г культур під урожай за поточні роки), з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми, завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень №29-сг (Підсумки збору врожаю С/Г культур, плодів, ягід) з відміткую органу статистики, копію довідки надану компетентним органом (органом місцевого самоврядування про площу С/Г угідь, що використовується сільськогосподарським підприємством виробником), довідку про врожайність відповідної культури за останні п`ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ бульвар Вернадського, 42 офіс 139, а саме приміщення, право власності на які зареєстровані за Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. В. Думанського Національної академії наук України (код 05417348) та використовується ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еліфен Інвест» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код ЄДРПОУ 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код ЄДРПОУ 41856887), ТОВ «Івента-М» (код ЄДРПОУ 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Тусент» (код ЄДРПОУ 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код ЄДРПОУ 42110683), ТОВ «Акінол» (код ЄДРПОУ 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код ЄДРПОУ 42058676), ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код ЄДРПОУ 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, цінних паперів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, а також довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товариством статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку, завірену копію податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку за поточні роки, завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг(посівні площі с/г культур під урожай за поточні роки), з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми, завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень №29-сг (Підсумки збору врожаю С/Г культур, плодів, ягід) з відміткою органу статистики, копію довідки надану компетентним органом (органом місцевого самоврядування про площу С/Г угідь, що використовується сільськогосподарським підприємством виробником), довідку про врожайність відповідної культури за останні п`ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ; які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 24.04.2019 року по 24.05.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1