ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/454/19

Провадження № 1-кс/522/6148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментина О.В . про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001514 від 10.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником ПП Югакваторг в особі ОСОБА_1 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_2 . останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_2 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_1 . приватне підприємство Югакваторг .

У подальшому 19.11.2018 між ПП Югакваторг (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_1 . та державною установою Дар`ївська виправна колонія №10 в особі начальника ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м?.

Крім того, 06.12.2018 між ПП Югакваторг (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_1 . та державною установою Дар`ївська виправна колонія № 10 в особі начальника ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м?.

На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП Югакваторг (код ЄДРПОУ 37542485) здійснило поставку ДУ Дар`ївська виправна колонія №10 35 м? дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м? та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м?.

Крім того, 13.12.2018 між ПП Югакваторг (код ЄДРПОУ 37542485) в особі Лагерєвої ОСОБА_4 . та державною установою Голопристанська виправна колонія № 7 в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м? та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м?.

Відповідно до п. 7 вказаних договорів оплата товарів Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом перерахування грошей на розрахункових рахунок Продавця в 3-ти денний термін з моменту отримання товарів, на підставі рахунку - фактури, а видаткової накладної.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_2 повідомив директору ПП Югакваторг ОСОБА_1 , що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкатів від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018 року, на виконання вказівок ОСОБА_2 , в ході особистої зустрічі з ОСОБА_1 та з ОСОБА_6 у кафе Джон Говард паб, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_1 в якості відкату повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_8 Є передала ОСОБА_6 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв`язку з відсутністю у ОСОБА_1 вказаної суми ОСОБА_7 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_1 на виконання вказівки ОСОБА_2 передала ОСОБА_6 . 10 тисяч гривень, та ОСОБА_7 . 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_6 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_7 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_7 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_2

Всього ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 отримали від директора ПП Югакваторг (код ЄДРПОУ 37542485) ОСОБА_1 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_2 о 11.04 у приміщенні Центрального аеропорту м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 2, ОСОБА_7 . о 10.47 у м. Гола Пристань Херсонської області, та ОСОБА_6 о 11.40 за адресою: Херсонська обл., Антонівська с/р, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ затримано згідно ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди вказаної суми склала 89100 грн.

Прокурор звернувся до суду з заявою по клопотанню слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментина О.В . про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна , розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2018 по 00 годину 00 хвилин 11.01.2019, а саме: НОМЕР_1 , який належить підозрюваному

ОСОБА_7 інформації необхідно вказати наступні відомості, які стосуються вищевказаного абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна :

- Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону, який підключений до оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_1 у вищевказаний період часу;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного телефону, який підключений до оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_1 у вищевказаний період часу;

- Час та тривалість кожного з`єднання мобільного телефону, який підключений до оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_1 у вищевказаний період часу;

- Номера сім - карт та imei мобільних телефонів (абонент Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного телефону, який підключений до оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_1 у вищевказаний період часу;

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів з вказаною інформацією надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментині Олександру Валентиновичу, або прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області старшому раднику юстиції Морванюку Юрію Олександровичу або в порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майору поліції Стукаленку Сергію Володимировичу.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

08.05.2019

Зареєстровано 09.05.2019
Оприлюднено 09.05.2019
Дата набрання законної сили 08.05.2019

Судовий реєстр по справі 522/454/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 08.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру