Ухвала

від 11.05.2019 по справі 592/7189/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7189/19

Провадження № 1-кс/592/3930/19

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

11 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000014 від 28.02.2019 р.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , на автомобілі білого кольору марки Mercedes Benz д.н. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в наступній послідовності - ОСОБА_4 особисто та в телефонному режимі надає вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 виконуючи роль водія автомобіля Mercedes Benz, д.н. НОМЕР_4 та безпосередньо ним користуючись, здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця протиправного зберігання сировини (місця незаконного виготовлення) складське приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, кадастровий номер земельної ділянки 3221284401:01:019:0004, до місць їх безпосереднього збуту, а саме відділення служби кур`єрської доставки «Делівері», за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях 135, де здійснюється їх подальша реалізація по всій території України. Також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_4 здійснює особисто на автомобілі Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_6 . В свою чергу ОСОБА_8 виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4 постійно супроводжує транспортування продукції ОСОБА_5 , здійснює завантаження (розвантаження) та безпосередньо виготовляє, спільно з ОСОБА_4 фальсифіковані алкогольні напої, які в подальшому реалізуються вищевказаним способом.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення в яких здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та з яких здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141), на підставі договору оренди ТОВ «Корчуватський комбінат» (код 36556701) та фактично використовується ТОВ «Делівері».

На підставі вище викладеного, є достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях 135, знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), які не марковані марками встановленого зразка, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, товарно-транспортні накладні щодо транспортування таких товарів, чорнові записи, предмети та грошові кошти, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у вищевказаному приміщенні необхідно провести обшук. Відшукувані речі мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за допомогою них буде встановлено факт причетності ОСОБА_4 до здійснення вищевказаної протиправної діяльності. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

У добровільному порядку доступ до предметів, речей та документів, які планується відшукати органом досудового розслідування, отримати неможливо, оскільки це може призвести до їх підробки чи знищення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук одноповерхового нежитлового приміщення (складу, ангару), яке знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні складських приміщеннях та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код 22883141), на підставі договору оренди ТОВ «Корчуватський комбінат» (код 36556701) та фактично використовується ТОВ «Делівері».

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування посадових осіб ТОВ "Делівері".

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, смакових домішок, барвників, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1