ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/3017/19

Провадження № 1-кс/202/4851/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

10 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаки Д.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019040000000105 від 26.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещака Д.П звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області, співробітнику Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Венжезі Богдану Ігоровичу, співробітникам Національної Поліції у м. Києві , що користуються повноваженнями слідчого, відповідно до дорученням наданого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 03.05.2019 роки, яка знаходиться у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627) за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахункових рахунках за період з 01.01.2018 року по 03.05.2019 року із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово - господарської операції;

-суми фінансово - господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Зобов`язати АТ "Сбербанк" (МФО 320627) видати зазначену інформацію у філії розташованій в м. Дніпро.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.12.2017 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради прийнято рішенням №990 Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП Інформаційні системи ДМР (рішенням №551 від 19.06.2018 року внесено зміни), відповідно до якого заплановані витрати підприємства на 2018 рік становлять 33 995 000 грн.

В 2018 році, більш точну дату встановити неможливо, у посадових осіб ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630) виник злочинний умисел на привласнення грошових коштів КП Інформаційні системи ДМР у великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу посадові особи ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630) вступили в злочинну змову з окремими посадовими особами КП Інформаційні системи ДМР, тим самим створили злочинну схему для виведення активів (грошових коштів) комунального підприємства.

Після чого посадові особи КП Інформаційні системи ДМР шляхом неоприлюднення та несвоєчасного оприлюднення інформації на загальнодоступному офіційному веб-порталі Уповноваженого органу про проведення та предмету закупівлі, забезпечили участь на конкурсних торгах ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630) та пов`язаних з ним ТОВ Ліга Ресурс (ЄДРПОУ 41043742), ТОВ Мелінес (ЄДРПОУ 42215217), які створювали фіктивну конкуренцію. Жодне з цих підприємств раніше не працювало з бюджетними (державними) коштами, участі у конкурсних торгах не приймали.

Аналіз поданих переможцем конкурсних торгів ТОВ І.М.-Бест документів для участі в тендерних закупівлях свідчить про їх недостовірність. Так, в підтвердження наявності матеріальної бази підприємством наданий договір № 01/11 від 01.11.2016 р., згідно якого останнє орендує ангар площею 200 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що за вказаною адресою ангари та складські приміщення відсутні.

Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт ТОВ І.М.-Бест надало сумнівний відгук від СВК Молочна Ліга від 21.06.2018 року за підписом голови правління СВК Молочна Ліга ОСОБА_1 зі статутним фондом 0 грн. Згідно ЄДР директором і підписантом є ОСОБА_2 , а ОСОБА_1 є співзасновником. Факт підписання відгуку співзасновником, а не директором підприємства теж є незрозумілим. Контактний телефон 0731568768 є недійсним. Із реєстру судових рішень стало відомо про те, що СВК Молочна Ліга вказано в тексті судового рішення № 75796352 від 09.08.2018 року Амур-Нижньодніпровського районного суду у місті Дніпрі в частині незаконно сформованого податкового кредиту по податку на додану вартість від майже аналогічного за назвою СВК Молочна Країна , яке визнано фіктивним підприємством.

По всім двадцяти двом торгам, проведеним у 2018 році, КП Інформаційні системи ДМР переможцем стало ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630), з яким комунальне підприємство уклало двадцять два договори на виготовлення, поставку, передачу у власність електротехнічного обладнання, а саме модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів для усіх районів міста Дніпро на загальну суму 65 768 700 грн.

Станом на 31.12.2018 року КП Інформаційні системи ДМР перерахувало ТОВ І.М.-Бест грошові кошти на загальну суму 32 836 000 грн.

Також встановлено, що вже в 2019 році посадові особи КП Інформаційні системи Дніпропетровської міської ради, продовжуючи діяти за налагодженою ними злочинною схемою, уклали з ТОВ І.М.-Бест ще 8 договорів на загальну суму 32 000 000 грн., на постачання електротехнічного обладнання - модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризацiї лiфтiв.

На теперішній час встановлено, що вказане обладнання (модулі, апаратні комплекси) поставлене не у повному обсязі, не відповідає кошторисній документації та частково не налаштоване. Послуги з розробки програмного забезпечення відповідно до договорів виконавцем надані не у повному обсязі.

Встановлено, що ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630) впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у АТ "Сбербанк" МФО 320627 юридичний адрес м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме розрахункові рахунки №№ 26053013065693, 26104000165693, 26009700065693, 26008013065693, НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ І.М.-Бест (ЄДРПОУ 37974630) у банківських установах за період з 01.01.2018 року по 03.05.2019 року.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000105 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області Токаря Р.М. від 05.03.2019 року визначено групу прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у даному провадженні, старшим групи прокурорів призначено Верещаку Д.П.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ та яка містить охоронювану законом таємницю про власника та користувача банківських розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ "Сбербанк" , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів особам, які не є слідчими та прокурорами у даному кримінальному провадженні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

АТ "Сбербанк" (МФО 320627), яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Верещаці Денису Петровичу, а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні №42019040000000105 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її одержання у філії у м. Дніпрі про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 року по 03.05.2019 роки, роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахунковим рахункам за період з 01.01.2018 року по 03.05.2019 року із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції; суми фінансово - господарської операції; призначення платежу; організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 8 червня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко

Дата ухвалення рішення 10.05.2019
Зареєстровано 14.05.2019
Оприлюднено 15.05.2019

Судовий реєстр по справі 202/3017/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/3017/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону