ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21153/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківський установ .

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ОК" (код 40728802), ТОВ Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна (код 40609565), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНА" (код 40982750), СП ТОВ "НИВА" (код 30839398), ТОВ "БРОМ ЛТД" (код 40452245), ТОВ "САНФЛ АВЕР" (код 41321703), ТОВ "ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 40968935), ТОВ "ЛЕВЕЛ-АГРО" (код 39682804), ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "ІНТЕЛС КОМПАНІ" (код 41484304), ТОВ "АВЕНТА ХОЛДІНГ" (код 41484330), ТОВ Агро-Лідер Плюс (код 41641641), ТОВ "АГРО-МИРОР" (код 41729741), ТОВ "АГРО-СОНЯХ" (код 41598895), ТОВ "КАНТОН АГРО" (код 40840071), ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647) та ін.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "ТД ФІРМА СОЮЗ ЛТД" (код 33412020), з метою ухилення від сплати податків, у березні 2017 року у документах бухгалтерського обліку товариства відображено придбання товарів у ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647), яке має ознаки фіктивності, а саме: двигун 29 ГТД-1250 (моноблок 219-02-сб19), регулятор температури РТ-12-15Б, блок управління пневмоочисткою БУПО, автомат пускового пристрою АПУ-71, панель управління стартером ПУС-71 на загальну суму 7 039 672 грн.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А. та Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М., тимчасовий доступ до речей та документів на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах, а саме: АТ СБЕРБАНК (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) - ТОВ "ФІРМА "СОЮЗ,ЛТД" (код 32440539), ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161), ТОВ "ЛІБОР ПРИВАТ" (код 40746405), ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647); ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28) - ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161); АТ ОТП БАНК (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (код 40706791); АТ ОЩАДБАНК (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) - ТОВ "РЕМОПТТОРГ" (код 41195368), ТОВ "ГАРАНТТОРГ ТРЕЙД" (код 41274706); АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - ТОВ "ФІРМА "СОЮЗ,ЛТД" (код 32440539), ТОВ "ТД ФІРМА СОЮЗ ЛТД" (код 33412020), ТОВ "МОНБЛАНТ" (код 41503720); ПуАТ КБ АКОРДБАНК (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6) - ТОВ "МОНБЛАНТ" (код 41503720); АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) - ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (код 40706791), ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647); ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) - ТОВ "ФІРМА "СОЮЗ,ЛТД" (код 32440539), ТОВ "ТД ФІРМА СОЮЗ ЛТД" (код 33412020); АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) - ТОВ "ФІРМА "СОЮЗ,ЛТД" (код 32440539); ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213), правонаступником якого є АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) - ТОВ "НОРМАЛ-ТРЕЙД" (код 41318161), ТОВ "МОНБЛАНТ" (код 41503720); ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5) - ТОВ "САНПРІКС" (код 40392904), ТОВ "УКРАВІАСИСТЕМА" (код 39850509), ТОВ Агрострейд (код 40510584); АТ БТА Банк (МФО 321723, м. Київ вул. Д. Щербаківського, буд. 35) - ТОВ "САНПРІКС" (код 40392904); АТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) - ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (код 40706791); АТ ВТБ БАНК (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) - ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21153/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Дата ухвалення рішення 03.05.2019
Зареєстровано 14.05.2019
Оприлюднено 15.05.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону