Ухвала

від 06.05.2019 по справі 405/3271/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3271/19

1-кс/405/1760/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 25.10.2018 р. за №32018120010000055, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 21102, 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно доданих Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (стара назва ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам`янка", "Вагонне депо Одеса-Застава-1", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", "Експлуатаційне Вагонне депо Подільськ", Відокремлений структурний підрозділ "Вагонне депо Котовськ", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Державне територіально-галузеве об`єднання "Львівська залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Коломия", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль", "Експлуатаційне вагонне депо Ковель", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Клепарів", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Ужгород";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук", Виробничий підрозділ "Вагонне депо Основа", Виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Куп`янськ";

-Регіональна філія"Південно-Західназалізниця":Виробничий підрозділ"Експлуатаційно-ремонтневагонне депоКонотоп,виробничий підрозділ"Експлуатаційневагонне депоДарниця",Відокремлений підрозділ"Експлуатаційневагонне депоЖмеринка, відокремленний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Козятин", Відокремлений підрозділ "Ремонтне вагонне депо Шепетівка";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Батуринська", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве";

- Регіональна філія "Донецька залізниця": "Вагонне депо Красний Лиман", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів, а саме: ТОВ "РТК УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38651801), ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 20010397), ТОВ "БЛС ГРУП" (стара назва ТОВ "САУС ТРАСТ") (ЄДРПОУ 37060840) (ЄДРПОУ 37060840), ТОВ "СІДРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 28450144), ТОВ "ІНТЕР ЛОГІСТИКА УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 38346686), ТОВ "РЕАЙЛТРАНС" (стара назва ТОВ "ФЕРМАТС ТРЕЙД") (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ "КПК-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35481824), ПАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05749336">05749336), ТОВ "КОМБІНАТ КАРГІЛЛ" (ЄДРПОУ 25606399), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ЄДРПОУ 00951770), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ПП "ВЕСТБІЛД" (стара назва ПП "ПРИВАТНА ФІРМА "ДІКОМ") (ЄДРПОУ 31002212), ПАТ "АЗОТ" (ЄДРПОУ 00203826), ТОВ "ЄВПАТОРІУМ" (ЄДРПОУ 37480288), ТОВ "ЄВРОВАГОНСЕРВІС"(ЄДРПОУ 41558040), ТОВ "ТЕУС ТЕРМІНАЛ" (ЄДРПОУ 39166914), ТОВ "ТРАНСЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 30522310), ТОВ "АМАДЕУС МАРИН" (ЄДРПОУ 36554196), а також документи фінансово-господарської діяльності, печатки, штампи, факсиміле, сейфи, телефони, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ "ВІДІАНТ" (ЄДРПОУ 41428245), ТОВ "КРОТЕКС ПЛЮС" (ТОВ "РЕАЛ ЮА)" (ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "ЛІВЕЙР" (ТОВ «ФІРМА ОРДОС») (ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "МАСТЕРС-К" (ЄДРПОУ 41651764), ТОВ "ЕМІЛІЯ ГРУП" (ЄДРПОУ 41695896), ТОВ "МИЛАВИЦА" (ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "АРКВЕСТ" (ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС") (ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРУТЕКС" (ЄДРПОУ 42101569), ТОВ "ТЕЛАЙН БУД" (ЄДРПОУ 42154961), ТОВ "ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК" (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПОРТАЛ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41054691), ТОВ "АЙС-ДЕН" (ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "АБСОЛЮТНИЙ БАЛАНС" (ЄДРПОУ 41256912), ТОВ "АЗИМУТ ЛІМІТЕД" (ЄДРПОУ 41051732), ТОВ "ПРЕМІУМ ПРОДЖЕКТ" (ЄДРПОУ 40411544), ТОВ "БОУДЛЕР" (ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "ВІЛІНС ГРУП" (ЄДРПОУ 41342697), ТОВ "ЛОНГ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39876252), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ОБЛПРИЛАД90" (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ПРАЙД ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 39933375), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, а саме:

- Регіональна філії "Одеської залізниці": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ "Ремонтне вагонне депо Знам`янка", виробничий підрозділ служби вагонного господарства "Ремонтне вагонне депо ім. Т. Шевченка", "Експлуатаційне-ремонтне вагонне депо Херсон", Відокремлений структурний підрозділ "Ремонтне вагонне депо Помічна";

- Регіональна філія" "Південна залізниця": виробничий підрозділ "Вагонне депо "Кременчук";

- Регіональна філія "Південно-Західна залізниця": виробничий підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Дарниця";

- Регіональна філія "Придніпровська залізниця": структурний підрозділ "Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол", Структурний підрозділ "Вагонне депо Кам`янське", Структурний підрозділ "Вагонне депо Запоріжжя-Ліве", а також по взаємовідносинам з контрагентами-замовниками послуг по ремонту вагонів ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ЄДРПОУ 00191224), ПРАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00373758), ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 00373907), ПРАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 5749336), ФГ "БУТЕНКО" (ЄДРПОУ 14249482), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЦЕНТР ЛТД" (ЄДРПОУ 21074215), ПП "ЛІО" (ЄДРПОУ 22536876), ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 23393195), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 24370262), ТОВ "АГРОІНТЕР" (ЄДРПОУ 24903304), ТОВ "ЄВРОТРАНС-НАФТА" (ЄДРПОУ 24996530), ДП "САНТРЕЙД" (ЄДРПОУ 25394566), ТОВ "МЕТАЛПРОМЕКСПОРТ" (ЄДРПОУ 25515001), ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30056859), ТОВ "ПРИКОЛОТНЯНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 30142319), ТОВ "ЕУ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 30264140), ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСФЕРТ" (ЄДРПОУ 30551121), ТОВ "БГС РЕЙЛ" (ЄДРПОУ 30944148), ТОВ "ПРОДСІЛЬПРОМ" (ЄДРПОУ 31412956), ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 31454383), ПП "ХЕМОСІЛ" (ЄДРПОУ 31532026), ПП «"БУДРЕКС-2002" (ЄДРПОУ 31862449), ТОВ "ПСЬОЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 31913519), ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ "ПРАВДА», ТОВ "ЛЕГІОН-ТРАНС" (ЄДРПОУ 32262234), ДП "ТРАНСГАРАНТ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 32667198), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС" (ЄДРПОУ 32821419), ТОВ "СХІДНИЙ ПОРТАЛ" (ЄДРПОУ 33370583), ТОВ "КАПІТАЛ СТРАТЕГІЯ ЛІДЕРСТВО" (ЄДРПОУ 33442301), ТОВ "НОВОТРАНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33629074), ТОВ "РУТЕНІУМ" (ЄДРПОУ 33703966), ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (ЄДРПОУ 33776336), ТОВ "УКРТРАНСДИЗЕЛЬ" (ЄДРПОУ 33819678), ТОВ "МАРТОРГСЕРВІС" (ЄДРПОУ 33950285), ТОВ "ТК-ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 34846461), ТОВ "ЕЛЬ ГРУП" (ЄДРПОУ 34915283), ТОВ "БІТ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 35371023), ТОВ "ОПТ ПРОМ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 35744201), ТОВ "КАРГО-ЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 36050407), ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ "УКРАЇНСЬКА НОВА ПЕРЕВІЗНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 36160239), ТОВ "ІНФО КАР" (ЄДРПОУ 36584168), ТОВ "СОЮЗТРАНС" (ЄДРПОУ 36800240), ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), ТОВ "ВАГОНОРЕМОНТНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ХОЛД" (ЄДРПОУ 37849549), ТОВ "ТРАНС ЕНЕРДЖИ" (ЄДРПОУ 38217449), ТОВ "КЕРРІЛАЙН" (ЄДРПОУ 38327642), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38441234), ТОВ "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 38519216), ТОВ "УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2" (ЄДРПОУ 38844756), ТОВ "РЕЙЛТРАНС" (ЄДРПОУ 38874314), ТОВ"УКРСПЕЦХЕМ" (ЄДРПОУ 39223720), ТОВ "РЕЙЛ-ТРАНС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39368243), ТОВ "РЕЙЛТРАНСЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 39778889), ТОВ "ТРАНСІНВЕСТКОМ" (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "ТЕП "ВЕРТИКАЛЬ" (ЄДРПОУ 40001366), ПП "СИНЕРГІЯ АТ" (ЄДРПОУ 40001649), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ПРОМДРІМЛАЙТ" (ЄДРПОУ 40165704), ТОВ "ІСТВЕСТ-ВТК" (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ "УКРАІЛТРАНС В УКРАЇНІ" (ЄДРПОУ 40341378), ТОВ "РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС" (ЄДРПОУ 40637393), ТОВ "ІНТЕРРЕЙЛ ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 40898030), ТОВ "НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА" (ЄДРПОУ 40960674), ТОВ "ЄВРО РЕЙЛ ТРАНС" (ЄДРПОУ 40983031), ТОВ "МПС КАРГО" (ЄДРПОУ 40999319), ТОВ "УКРРЕМ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 41003914), ТОВ "РЕЙЛ ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ "ТК ЛІБРЕЙЛ" (ЄДРПОУ 41068112), ТОВ "КАРГОТРАНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41108301), ТОВ "РЕЙЛВАГОНТРАНС" (ЄДРПОУ 41231814), ТОВ "КАРГОРЕМТРАНС" (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ "УКРВАГОНРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 41393427), ТОВ "ТРАНСВАГОНРЕМСЕРВІС" (ЄДРПОУ 42244117), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та ТОВ "Вагонкомплектсервіс" чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000055 від 25.10.2018, відносно службових осіб ТОВ «Темп Транс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37714210 м. Знам`янка, вул. Фрунзе, 110 А), а саме, директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , за допомогою менеджера товариства ОСОБА_4 , працівників ТОВ «Вагонкомплектсервіс» (код ЄДРПОУ 38380381), а саме директора ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , водія ОСОБА_9 , та співробітника «Ремонтного вагонного депо Знам`янка» ОСОБА_10 , в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 відобразили у складі податкового кредиту та валових витратах підприємства операції з ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД" (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД" (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС" (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ" (ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ" (ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК" (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС" (ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ" (ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА" (ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5252908 грн., податку на прибуток в сумі 5894588 грн., а всього в загальній сумі 11147496 грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки №35/11-28-14-11/37714210 від 22.06.2017 року, на підставі якого винесено податкові повідомлення-рішення: №00000571411, №00000561411, №00000581411 від 11.07.2018 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, одним із учасників протиправної діяльності групи осіб є менеджер ТОВ "Темп Транс" (ЄДРПОУ 37714210) гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно відвідує відділення ТОВ "Європошта" розташоване за адресою м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.16/9, звідки отримує поштові відправлення в яких містяться готівкові кошти конвертовані у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності, від яких начебто постачались на адресу ТОВ "Темп Транс" та ТОВ "Вагонкомплектсервіс" запасні частини до залізничних вагонів та надавались послуги по дефектоскопії колісних пар, УЗД контролю колісних пар, прибиранню, пропарці, вагонів та ін.

Для пересування та перевезення вищевказаних готівкових коштів, а також документів гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки ВАЗ 21102, 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно доданих Регіонального сервісного центру в Кіровоградській області належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим надано обгрунтування необхідності надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні автомобілі.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку автомобіля ВАЗ 21102,2004року випуску,д.н.з. НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), печаток, штампів, факсиміле вказаних вище підприємств, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ "Темп Транс" з іншими суб`єктами господарювання вказаними у клопотанні слідчого, а також не надано обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інші предмети та документи, що мають значення по кримінальному провадженню, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку автомобіляВАЗ 21102,2004року випуску,д.н.з. НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), печаток, штампів, факсиміле вказаних вище підприємств, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ "Темп Транс" та чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2019 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11