Ухвала

від 08.05.2019 по справі 405/3369/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3369/19

1-кс/405/1807/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 25.10.2018 р. за №32018120010000055, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку адреси проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №156242441 від 14.02.2019, належить направі приватноївласності ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД" (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД" (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС" (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ" (ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ" (ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК" (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС" (ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ" (ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА" (ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами,печаток,штампів,факсиміле,в томучислі підприємств,які незареєстровані завказаною адресою,сейфів,телефонів,цінностей здобутихзлочинним шляхом,в т.ч.грошових коштів,документів бухгалтерського,податкового облікуі податкової,статистичної,фінансової звітностівказаних підприємствщодо придбанняТМЦ (робіт,послуг)за період2015-2018рр.як напаперових такі намагнітних носіяхінформації (ноутбуках,флешкартах,дисках,системних блоках,зовнішніх жорсткихдисках,тощо),пристроїв,які містятьвідомості промеханізм,обставини танаслідки вчиненнякримінального правопорушенняпов`язаного зумисним ухиленнямвід сплатиподатків ТОВ«Темп Транс»,чорнових записів,блокнотів,коштів,цінностей здобутихзлочинним шляхом,оригіналів документівта відомостейбухгалтерського облікуі звітностівище вказанихСГД,дозвільні документи(ліцензіїта дозволина здійсненняокремих видівдіяльності),акти виконанихробіт формиКБ-2В,КБ-3,договори,додатки таспецифікації додоговорів,додаткові угоди,контракти,накладні,податкові накладні,товарно-транспортнінакладні,шляхові листи,прибуткові тавидаткові касовіордери,платіжні доручення,виписки банку,рахунки-фактури,відомості пронарахування тавиплату зарплати, заявипро прийняття,звільнення зроботи,надання відпусток,якими зафіксованийперіод причетностіосіб додіяльності підприємства,накази попідприємству,довіреності,авансові звіти,чекові книжки,розрахункові документи,квитанції,складські документи(картки,квитанції),журнали ознайомленняз технікоюбезпеки тапроведення інструктажів,інші документи,довіреності,акти приймання-передачіробіт,регістри аналітичногота синтетичногобухгалтерського облікувитрат ідоходів,головні книги,оборотно-сальдовівідомості,журнали-ордери,податкові деклараціїз ПДВ,з податкуна прибуток,декларації провалютні цінності,звітність 1ДФ,листування зконтрагентами,іншими організаціями,книги реєстраціївхідної тавихідної кореспонденції,касові книги,книги (журнали)складського обліку,прибуткові тавидаткові складськінакладні,складські квитанції,регістри синтетичногообліку:книгу-головну,статзвітність Ф.1«Баланс»,Ф.2«Звіт профінансові результати»,Ф.3«Звіт прорух грошовихкоштів здодатками тарозшифровками»,відомості такартки побухгалтерських рахунках,ведення якихпередбачене ЗакономУкраїни «Пробухгалтерських облікв Україні»,оборотно-сальдовівідомості такартки побухгалтерському рахунку№311«Поточні рахункив національнійвалюті»,відомості порахунку №361«Розрахунки звітчизняними покупцямизагальні тав розрізіконтрагентів,відомості порахунку №631«Розрахунки звітчизняними постачальниками»загальні тав розрізіконтрагентів,картки аналітичногообліку побухгалтерських рахунках,а такожз метоювиявлення тавилучення іншихпредметів тадокументів,що маютьзначення покримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000055 від 25.10.2018, відносно службових осіб ТОВ «Темп Транс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37714210 м. Знам`янка, вул. Фрунзе, 110 А), а саме, директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , за допомогою менеджера товариства ОСОБА_4 , працівників ТОВ «Вагонкомплектсервіс» (код ЄДРПОУ 38380381), а саме директора ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , водія ОСОБА_9 , та співробітника «Ремонтного вагонного депо Знам`янка» ОСОБА_10 , в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 відобразили у складі податкового кредиту та валових витратах підприємства операції з ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД" (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД" (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС" (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ" (ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ" (ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК" (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС" (ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ" (ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА" (ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5252908 грн., податку на прибуток в сумі 5894588 грн., а всього в загальній сумі 11147496 грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки №35/11-28-14-11/37714210 від 22.06.2017 року, на підставі якого винесено податкові повідомлення-рішення: №00000571411, №00000561411, №00000581411 від 11.07.2018 року.

Відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що одним із учасників протиправної діяльності групи осіб є менеджер ТОВ "Темп Транс" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №156242441 від 14.02.2019 квартира за адресою АДРЕСА_1 . належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

З посиланням на викладені обставини слідчим надано обгрунтування необхідності надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаній в клопотанні квартирі.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 ,розташованої заадресою АДРЕСА_1 ,яка належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД" (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД" (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС" (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ" (ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ" (ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК" (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС" (ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ" (ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА" (ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Темп Транс», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться цінності здобуті злочинним шляхом, грошові кошти та інші предмети та документи, що мають значення по кримінальному провадженню, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надатидозвіл напроведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 ,розташованої заадресою АДРЕСА_1 ,яка належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТЕМП ТРАНС" (ЄДРПОУ 37714210) по взаємовідносинам з ТОВ «ВАГОНКОМПЛЕКТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38380381), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "АРВЕЙД" (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39369353), ТОВ "ДЕЙТВУД" (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ "УКРТЕС" (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (ЄДРПОУ 39528017), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ "САЙРЕЗ" (ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "ОРБІТАЙ" (ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "АНІТАС" (ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "ФРОНЕТ" (ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "БК "АРТІК" (ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40044441), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (ЄДРПОУ 40385216), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (ЄДРПОУ 40404008), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40528539), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (ЄДРПОУ 40561974), ТОВ "ПАЛМОРІС" (ЄДРПОУ 40562302), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (ЄДРПОУ 40562339), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 40625388), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (ЄДРПОУ 40722766), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (ЄДРПОУ 41020421), ТОВ "ВОРК ТАУН" (ЄДРПОУ 41135162), ТОВ "МІЛТ" (ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "АСТА ЮА" (ЄДРПОУ 41198442), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 41515269), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (ЄДРПОУ 41638639), АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його структурними підрозділами, печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2015-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Темп Транс», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.06.2019 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11