ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8179/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Малиновській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надатипрокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ Південкомбанк , (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки, а також документів, що відображають рух коштів (за період з 2011 року по 2014 рік) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

-ОСОБА_11 (НОМЕР_1) НОМЕР_6;

-ОСОБА_12 (НОМЕР_2) НОМЕР_8;

-ОСОБА_13 (НОМЕР_7) НОМЕР_9;

-ОСОБА_14 (НОМЕР_4) НОМЕР_10;

-ОСОБА_15 р/р НОМЕР_11;

-ОСОБА_16 р/р НОМЕР_12;

-ОСОБА_17 р/р НОМЕР_13;

-ОСОБА_18 р/р НОМЕР_14;

-ОСОБА_19 р/р НОМЕР_15;

-ОСОБА_20 р/р НОМЕР_16;

-ОСОБА_21 р/р НОМЕР_17;

-ОСОБА_22 р/р НОМЕР_18;

-ОСОБА_23 р/р НОМЕР_19;

-ОСОБА_24 р/р НОМЕР_20;

-ОСОБА_25 р/р НОМЕР_21;

-ОСОБА_26 р/р НОМЕР_22;

-ОСОБА_27 р/р НОМЕР_23;

-ОСОБА_28 р/р НОМЕР_24;

-ОСОБА_29 р/р НОМЕР_25;

-ОСОБА_30 р/р НОМЕР_26;

-ОСОБА_31 р/р НОМЕР_27;

-ОСОБА_32 р/р НОМЕР_28;

-ОСОБА_33 р/р НОМЕР_26;

-ОСОБА_34 р/р НОМЕР_29;

-ОСОБА_35 р/р НОМЕР_30;

-ОСОБА_36 р/р НОМЕР_31;

-ОСОБА_37 р/р НОМЕР_32;

-ОСОБА_38 р/р НОМЕР_33;

-ОСОБА_39 р/р НОМЕР_34;

-ОСОБА_40 р/р НОМЕР_35;

-ОСОБА_41 р/р НОМЕР_36;

-ОСОБА_42 р/р НОМЕР_37;

-ОСОБА_43 р/р НОМЕР_39;

-ОСОБА_84, р/р НОМЕР_40;

-ОСОБА_45, р/р НОМЕР_41;

-ОСОБА_46, р/р НОМЕР_42;

-ОСОБА_47, р/р НОМЕР_43;

-ОСОБА_48, р/р НОМЕР_44;

-ОСОБА_49, р/р НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, р/р НОМЕР_46;

-ОСОБА_41, р/р НОМЕР_47;

-ОСОБА_51, р/р НОМЕР_48;

-ОСОБА_52, р/р НОМЕР_49;

-ОСОБА_53, р/р НОМЕР_50;

-ОСОБА_54, р/р НОМЕР_51;

-ОСОБА_55, р/р НОМЕР_52;

-ОСОБА_56, р/р НОМЕР_53;

-ОСОБА_57, р/р НОМЕР_54;

-ОСОБА_58, р/р НОМЕР_55;

-ОСОБА_59 р/р НОМЕР_56;

-ОСОБА_60, р/р НОМЕР_57;

-ОСОБА_61, р/р НОМЕР_58;

-ОСОБА_62, р/р НОМЕР_59;

-ОСОБА_85, р/р НОМЕР_61;

-ОСОБА_64, р/р НОМЕР_62;

-ОСОБА_65, р/р НОМЕР_63;

-ОСОБА_66, р/р НОМЕР_64;

-ОСОБА_67, р/р НОМЕР_65;

-ОСОБА_68, р/р НОМЕР_66;

-ОСОБА_69, р/р НОМЕР_67;

-ОСОБА_70, р/р НОМЕР_68;

-ОСОБА_71, р/р НОМЕР_69;

-ОСОБА_72, р/р НОМЕР_70;

-ОСОБА_73, р/р НОМЕР_71;

-ОСОБА_74, р/р НОМЕР_72;

-ОСОБА_75, р/р НОМЕР_73;

-ОСОБА_76, р/р НОМЕР_74;

-ОСОБА_77, р/р НОМЕР_75;

-ОСОБА_78 р/р НОМЕР_76;

-ОСОБА_79 р/р НОМЕР_77;

-ОСОБА_80 р/р НОМЕР_78;

-ОСОБА_81, р/р НОМЕР_79;

-ОСОБА_82 р/р НОМЕР_80;

-р/р НОМЕР_81, який належить ТОВ ТІСОНА (ЄДРПОУ 33726510);

-р/НОМЕР_82, який належить ТОВ Сігна - Бізнес-Центр (ЄДРПОУ 35320984);

-р/НОМЕР_83, який належить ФОП ОСОБА_83 (ІПН НОМЕР_5);

-р/НОМЕР_84, який належить ПП Компанія Ніка Паллант (ЄДРПОУ 36700212);

-р/НОМЕР_85, який належить ПП Інтер-В (ЄДРПОУ 19297304);

-р/р НОМЕР_86, який належить КП Миколаївської міської ради Миколаївелектротранс (03328468);

-р/р НОМЕР_87, який належить ТОВ Будекспрес-Н (32819588);

-р/р НОМЕР_88, який належить ПП ЮГ-ЩИТ-1 , (32391314);

-р/р НОМЕР_89, який належить ТОВ Селидівське , (33426248);

-р/р НОМЕР_90, який належить ТОВ Аморада-14 , (34437711);

-р/р НОМЕР_91, який належить ТОВ Регионметресурс , (37913032);

-р/р НОМЕР_92, який належить ТОВ Суми-Агротранс , (38602356);

-р/р НОМЕР_93, який належить ТОВ ОЛДТранс ;

-р/р НОМЕР_94, який належить ТОВ Компанія Росток , (33490753);

-р/р НОМЕР_95, який належить ТОВ Профібонде (37310381);

-р/р НОМЕР_96, який належить ТОВ Укрпериклаз (33346498);

-р/р НОМЕР_97, який належить ТОВ Проект Консалтинг ;

-р/р НОМЕР_98, який належить ТОВ Банкспецзахист (37403753);

-р/р НОМЕР_99, який належить ТОВ "Промексперт плюс" (37374932);

-р/р НОМЕР_100, який належить ДП Вугілля України (32709929);

-р/рНОМЕР_101, який належить ТОВ Себров (38403838).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8179/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Хавіну В.О.

Копія - ПАТ КБ Південкомбанк (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946)

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Зареєстровано 15.05.2019
Оприлюднено 15.05.2019
Дата набрання законної сили 19.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру