Ухвала

від 12.11.2018 по справі 757/55586/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55586/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000002108 від 27.06.2017 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 27 належать на праві власності Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", де здійснюють свою діяльність посадові особи "Філія - Головне управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000002108 від 27.06.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002108 на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 27 належать на праві власності Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", де здійснюють свою діяльність посадові особи "Філія - Головне управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

- Договори щодо надання послуг інкасації підприємствам ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923) та ВП № 1 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193), всі додатки до таких договорів (в тому числі додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, відомості щодо використаних ресурсів та транспортних засобів, касові та видаткові ордери, оборотно-сальдові відомості, рахунки-фактури), банківські виписки (роздруківки руху коштів) по розрахункових рахунках за весь час взаємовідносин між "Філія - Головне управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277) та ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923) та ВП № 1 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення обшуку) на рахунках, та інші документи, що свідчать про взаємовідносини між "Філія - Головне управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277) та ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923) та ВП № 1 ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193).

- Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності.

- Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55586/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1