САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа F 206/2516/19

Провадження F 1-кс/206/564/19

У Х В А Л А

13 травня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Щербині Є.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12017040700000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_1

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та комунальним підприємством «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 23359086) укладено договір F16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання обFєктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.

Відповідно до документації, наданої КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365.

Фактично всі роботи виконуються працівниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та технікою підприємства. В той же час КП «Гідроспоруди» сплачувало кошти ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.

В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_2, який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду Лівобережного обFєднаного управління ПФУ, останні повідомили йому що його пенсію зменшено у звFязку із тим що він працевлаштований на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну». Зі слів ОСОБА_2 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_3, який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», у звFязку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_3 він ніколи не працював на ТОВ «Центр реконструкції та дизайну», не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ «Центр реконструкції та дизайну».

Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.

Таким чином, в діях службових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та службових осіб ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) F 26006000249502 та перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350. 13.03.2019 оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів. Які перебувають у власності ПАТ АКБ «КОНКОД» МФО 307350 стосовно розрахункового рахунку відкритого КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) F 26006000249502.

14.02.2019 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР (ЄДРПОУ 40506232).

Всі отримані документи було проаналізовано та встановлено, що КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) проводилась закупівля паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального та бензину А-92. Так, 02.03.2018 між КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736) укладено договори на постачання палива на суму 3 962 940 гривен. Також, 02.03.2018 до договору постачання палива було укладено додаткову угоду, відповідно до якої збільшено вартість палива. В результаті укладання додаткової угоди було зменшено кількість палива, яке повинно було постачатись на КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), а саме бензину А92 на 6300 л, дизельного палива на 6600 л. В якості обґрунтування підстав для укладення додаткової угоди зазначено коливання ціни на ринку, а саме підвищення ціни.

Для проведення тендеру КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) було здійснено розрахунок палива необхідного для потреб підприємства, а саме: бензин А-92 F 20000 л, дизельного палива F 139000 л. Враховуючи, що після укладання додаткової угоди кількість палива було зменшено, КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) понесло додаткові витрати на додаткову закупівлю паливно-мастильних матеріалів, на суму 350 000 гривен. Окрім того, в результаті дій посадових осіб КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) було зайво перераховано на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошові кошти в сумі приблизно 150 000 гривень, в якості оплати за поставлене за завищеною ціною на паливо.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що за допомогою даних дій посадові особи КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086) привласнюють бюджетні кошти.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступі до речей та документів, які перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086), які необхідні для встановлення обFєктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України.

Також, 13.03.2019 відповідно до ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська здійснювався тимчасовий доступ до речей та документів в КП «Гідроспоруди» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24-а, в ході якого службовими особами вказаного підприємства, умисно, з метою приховування доказів, було не надано тендерну документацію, вказавши в листі вих. F 12 від 13.03.2019, що вказана документація в паперовому вигляді зберігається в Департаменті благоустрою та інфраструктури ДМР. В свою чергу заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР повідомив, що крім електронних примірників тендерної документації тендерної пропозиції КП «Гідроспоруди» ДМР та оригіналів документів переможця процедури закупівлі, решта оригіналів документів тендерної документації до департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР не надходили, як непередбачено чинним законодавством та відсутні у теперішній час.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до тендерної документації КП «Гідроспоруди» ДМР.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури F1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пFятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю таперебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24-а, та містять в собі інформацію щодо тендерної діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню F12017040700000167 за ч. 3 ст. 191 КК України, а тому приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і обFєктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя F

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю F задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу F оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності КП «Гідроспоруди» ДМР ЄДРПОУ (23359086), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Яружна, 13, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24-а:

- договори, з усіма додатками, укладені між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736) на постачання паливно-мастильних матеріалів, додаткові угоди, специфікації;

- документи, що посвідчують виконання сторонами умов договорів, а саме рахунки, накладні, довіреності, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні;

- документи, які підтверджують облікування за даними бухгалтерського обліку отриманих паливно-мастильних матеріалів;

- документи, що стали підставою для укладання додаткової угоди F 1 до договору про закупівлю паливно-мастильних матеріалів;

- документи, які підтверджують вчинення дій співробітниками КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) направлених на перевірку відомостей отриманих від ТОВ «Техойл НК», щодо підстав підвищення ціни на паливо.

- завірена належним чином копія контракту директора КП «Гідроспоруди» ДМР (ЄДРПОУ 23359086);

- завірена належним чином копія статуту КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086);

- завірені належним чином копії довіреностей на осіб уповноважених представляти інтереси КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) видані у період часу з 01.03.2018 по 31.12.2018;

- договори укладені між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365 у період з 01.02.2017 по 07.05.2019 з усіма додатками, додатковими угодами;

- договори укладені між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ПП «ВКФ Мегабуд» (ЄДРПОУ 34500840) у період з 01.02.2017 по 07.05.2019 з усіма додатками, додатковими угодами;

- акти виконаних робіт або наданих послуг підписаних між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ТОВ «Центр реконструкції та дизайну» ЄДРПОУ 32014365 у період з 01.02.2017 по 07.05.2019 з усіма додатками;

- акти виконаних робіт або наданих послуг підписаних між КП «Гідроспоруди» ДМР(ЄДРПОУ 23359086) та ПП «ВКФ Мегабуд» (ЄДРПОУ 34500840) у період з 01.02.2017 по 07.05.2019 з усіма додатками;

Надати можливість слідчому або співробітникам оперативного підрозділу вилучити оригінали вказаних документів або завірені належним чином копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук

Зареєстровано 16.05.2019
Оприлюднено 16.05.2019
Дата набрання законної сили 13.05.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру