Ухвала
від 03.04.2019 по справі 607/8037/19
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2019 Справа №607/8037/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

встановив :

Заступник начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по кримінальному провадженні №32019210000000011 від 11.02.2019, а саме: 1. На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. В. Стуса, 1, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280600:02:001:4611 площею 0,41 га, а саме: Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Торпс», ТОВ «Гера Компані» із банківськими чеками, чорновими записами, візитками, накладними, актами здачі-приймання наданих послуг за 2016-2018 роки на на 176 арк.; Підшивка документів ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Торпс» із наданими за 2018-2019 роки на на 182 арк.; Печатка ТОВ «Гера Компані» (код 38931178); Печатка ТОВ «Бумато» (код 40594748); Печатка ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855); Печатка ТОВ «Феранс» (код 42380433); Печатка ТОВ «Буд-16» (код 40329811); Печатка ТОВ «Торпс» (код 42380639); USB флеш-накопичувач сріблястого кольору; USB флеш-накопичувач «Good Ram Art Leather» 16 GB; USB флеш-накопичувач «Silicon Power» 16 GB; Micro SD 2 GB SD CO2G; 2 картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»; Банківська картка № НОМЕР_1 «Visa Raiffeisen Bank Aval 03/18»; Банківська картка № НОМЕР_2 «Master Card Приватбанк 05/17»; Банківська картка № НОМЕР_3 «Master Card Приватбанк 11/16»; Банківська картка № НОМЕР_4 «Master Card Приватбанк 05/17»; Банківська картка № НОМЕР_5 «Visa Ukrgasbank 02/16»; Банківська картка № НОМЕР_6 «Visa Приватбанк 03/18»; Банківська картка № НОМЕР_7 «Master Card Ключ до рахунку 01/19»; Банківська картка № НОМЕР_8 «Master Card Ключ до рахунку 03/22»; Банківська картка № НОМЕР_9 «Master Card Ключ до рахунку 10/21»; CD-R диск «Titanum 700 MB»; 2 CD-RW диска «Pro», опечатані в двох конвертах з відтисками печатки на кожному «Державна податкова служба України інформаційно-довідковийдепартамент «ДПС»; Ноутбук марки «Lenovo ideapad 300-17ISK», S/N PF0HRYAA MTM 80QH003MUA; Підшивка документів ТОВ «Буд-16», ТОВ «Фінком Трейд» із актами, видатковими накладними, довіреностями, договорами за 2016-2018 роки на 312 арк.; Підшивка документів ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фінком Трейд» із актами, видатковими накладними за 2016-2017 роки на 414 арк.; Підшивка документів ТОВ «Торпс», ТОВ «Фінком Трейд» із товарними чеками, довіреностями, накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними за 2016-2019 роки на 293 арк.; Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Бумато», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Феранс» із накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними, установчими документами, договорами за 2016-2019 роки на 428 арк.; Підшивка документів ТОВ «Гермес 16», ТОВ «Метиз Капітал», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Роял Вайн», ДП «Фаворит М», ТОВ «Арс-Кераміка» із видатковими накладними, рахунками-фактурами, накладними, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними, фіскальними чеками за 2016-2017 роки на 376 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Транс Тер» із накладними, податковою звітністю, договорами суборенди, товарно-транспортними наклданими, актами здачі-прийняття робіт за 2017-2019 роки на 213 арк.; Підшивка документів ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Береги Дніпра», ТОВ «Слід лева», ТОВ «Арс-Кераміка», ТОВ «Метиз Капітал» із накладними, актами звірки, договорами, актами прийому-передачі, рахунками фактури, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, розшифровками номенклатури фіскальних чеків за 2016-2018 роки на 254 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Асмар», ТОВ «Бумато» із рахунками-фактури, видатковими накладними, актами приймання-передачі товару, накладними, рахунками на оплату, рахунками фактури, розшифровками номенклатури фіскальних чеків, договорами за 2016-2018 роки на 348 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7» із накладними та товарно-транспортними накладними за 2016-2017 роки на 353 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7» із видатковими наклданими, товарно-транспортними накладними, товарними чеками, актами надання послуг, договорами за 2016 роки на 257 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Бумато» із накладними за 2016-2017 роки на 313 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Бумато», ТОВ «Торгвент», ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Грайдекс» із товарно-транспортними накладними, балансами, договорами оренди, видатковими накладними, платіжними дорученнями, довіреностями, накладними за 2016-2019 роки на 436 арк.; Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Колегія 2015», ТОВ «Фірма Дукат», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Феранс», МПП «Ажіс», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Транс Тер», ТОВ «Граніт Гарант» із накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, актами здічі-приймання наданих послуг, актами виконання робіт, товарно-транспортними накладними за 2018-2019 роки на 335 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Гермес 7» із накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, актами здічі-приймання наданих послуг, актами виконання робіт, товарно-транспортними накладними за 2018 рік на 542 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фаворит М», МП «Ажіо», ПП «Вест» із товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, накладними, рахунками-фактури за 2016-2018 роки на 348 арк.; Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ПП «Торговий дім «Ватра», ТОВ «Курс-21», ПП «Альфер», ТОВ «Гермес 7», ПП «ЛБТ Буд», ТОВ «Говерла ОПТ» із накладними, договорами, актами здачі-приймання наданих послуг, товарно-транспортними накладними за 2016-2017 роки на 414 арк. Грошові кошти в загальній сумі 60000 (шістдесят тисяч) гривень, купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень. Печатка ТОВ «Грайдекс» (код 41568572); USB флеш-накопичувач «Good Ram» S/N U4651834; Банківська картка № НОМЕР_10 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 07/22»; Банківська картка № НОМЕР_11 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 12/19»; Банківська картка № НОМЕР_12 «Master Card Ключ до рахунку ПУМБ 05/20»; Банківська картка № НОМЕР_13 «Master Card Ключ до рахунку ПУМБ 05/20»; Банківська картка № НОМЕР_14 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 10/21»; Банківська картка № НОМЕР_15 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 11/20»; Банківська картка № НОМЕР_16 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 04/20»; Банківська картка № НОМЕР_17 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 09/21»; Мобільний телефон марки «Ergo» S/N НОМЕР_18 із вставленими картками оператора мобільного зв`язку «Київстар». Підшивка документів ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес 7», накладні та договора ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес-7», ТОВ «Фаворит», ТОВ «Торпс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Торпс» за 2018-2019 роки на 146 арк.; Мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI НОМЕР_19 , із вставленою карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; Фотокопія банківської картки № НОМЕР_20 «Visa Приватбанк 08/19»; Підшивка документів із листками формату A4 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_5 , на 13 арк.; Підшивка документів ДП «Тернопільське управління механізації», ТОВ «Вікно Комфорт», та ТОВ «Фасад-Ком» із договорами, видатковими накладними, актами звірки, довіреностями за 2017-2019 роки на 12 арк.; Підшивка документів ТОВ «Стріла», ТОВ «ТЗМК», ПП «Капітал», ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Вентсол», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Ватра-Захід», ПП «Капітал» із договорами, актами приймання-передачі, картками розрахунків за 2016-2019 роки на 45 арк.; Підшивка документів ТОВ «Гера Компані» із листками непрацездатності, копією паспорта ОСОБА_6 , заявами на прийняття на роботу, договорами поставки за 2016 рік на 19 арк.; Видаткова накладна №70 від 08.02.2018 укладена між ДП «Фаворит М» та ТОВ «Грайдекс» на 1 арк.; Блокнот із записами на 92 арк.; Блокнот із записами на 67 арк.; Блокнот із записами на 83 арк.; USB флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» 16 GB, на який скопійовано виявлену в ході обшуку інформацію та документи. 2. На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в квартирі № 21 по вул. Володимира Великого, 1, в м. Тернопіль, Тернопільської області: документи, чорнові записи сформовані в підшивку на 51 арк.; печатка сірого кольору із надписом на ній «ТОВ «АСМАР» 40465741»; електронний носій інформації на який скопійовано інформацію з власного ноутбука ОСОБА_7 . 3. На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в квартирі АДРЕСА_1 : картка рахунок № 36 від 01.01.2019 15.01.2019 ТОВ «Фасад Ком» на одному арк.; USB флеш - накопичувач марки Appacer на який скопійована інформація з системними файлами для ведення бухгалтерського обліку програми 1С. 4.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в нежитловому приміщенні, сервісного центру та магазину з продажу промислових товарів комісійному магазині здорового глузду за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, проспект Злуки, буд. 39: квитанції, із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», прошиті та пронумеровані на 15 арк.; квитанції, видаткові касові ордера із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», прошиті та пронумеровані на 38 арк.; прибуткові касові ордера, та супровідний лист до них, із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», які прошиті та пронумеровані на 24 арк.; твердотілий накопичувач (SSD) марки OCZ №A22L0061530000083; жорсткий диск марки WD sn:WCAV5M925772. 5.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в житловому будинку з прибудовами, та нежитловими спорудами за адресою: Тернопільська область, Козівський район, с. Великий Ходачків, вул. Загороди, 15: фінансово-господарські документи ТОВ «Фінком трейд», а саме: товарні та фіскальні чеки за 2017 рік, які сформовано у підшивку на 140 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Сахара», ТОВ «Асмар», ТОВ «Феранс» а саме: накладні за 2018 рік, чорнові записи, банківські чеки (Приватбанк) за 2018-2019 роки, які сформовано у підшивку на 19 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Фінком трейд», ТОВ «Асмар», ТОВ «Дукат» та ФОП ОСОБА_8 , а саме: листи, видаткові накладні, чорнові записи, рахунки, бланки договорів за 2018-2019 роки, які сформовано у підшивку на 29 арк.; два блокноти із чорновими записами, один з яких із обкладинкою сірого кольору із написом «Weehly planner» на 60 арк., а інший з обкладинкою коричневого кольору із написом «Ancient Maps» на 60 арк.; ноутбук чорного кольору марки «emachines», модель: KAWHO, серійний номер: LXN850C01200625FF81601 та один зарядний пристрій марки «Chicony», серійний номер: F110821328558055. 6.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27: підшивка з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «Гермес 7» за 2018-2019 роки на 5 арк.; USB флеш накопичувач 32 GB, на який скопійовано виявлену в ході обшуку інформацію та документи; копія виписки з каси ТОВ «Гермес 7» за 2019 рік на 1 арк.; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за 2017-2019 роки в 15 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за лютий 2017, червень 2017, травень 2017, листопад 2017 в 4 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за листопад 2018, квітень 2018, лютий 2018, грудень 2018, червень 2018 в 5 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за травень 2018, серпень 2018, липень 2018, вересень 2018, березень 2018, січень 2018 в 6 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за березень 2017, січень 2017, липень 2017, вересень 2017 в 4 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за грудень 2017, жовтень 2017, серпень 2017, квітень 2017 в 4 підшивках; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за листопад 2016, грудень 2016, лютий 2016, березень 2016 в 4 підшивках; акти звірок ТОВ «Гермес 7» за січень-грудень 2017 (361), січень-грудень 2017 (631), січень-червень 2018 (361), липень-грудень 2018 (361), січень-грудень 2018 (631) в 5 підшивках; касові книги ТОВ «Гермес 7» за 2017 та прихідні накладні ТОВ «Гермес 7» за 2017-2019 роки в 29 підшивках; підшивка з договорами поставки, договорами купівлі-продажу із додатками ТОВ «Гермес 7» за 2016-2019 роки на 145 арк.; підшивка з завіреними копіями документів, які свідчать про проведенні розрахунки між ТОВ «Гермес 7» та ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Курс - 21», ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Бумато», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс» за 2016-2019 роки на 474 арк.; системний блок Dell BJ145 чорного кольору із вінчестером; системний блок Dell optiplex 780 чорного кольору із вінчестером. 7. На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 6:робочий записник ОСОБА_9 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, на 159 аркушах; документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 141 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 179 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки); документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 175 арк.; документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.; документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 240 арк.; документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 286 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 268 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Курс 21», ПП «Альфер», ТОВ «Говерла 2015», МПП «Ажіо» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 159 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21», ТОВ «Говерла 2015» (посадові інструкції, колективні договори, накази за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 84 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 207 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 274 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 65 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 70 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 123 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 22 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 19 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 23 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.; документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 62 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 56 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 36 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень-листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 90 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.; документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 88 арк.; робочий записник ОСОБА_9 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, аркуші якого під час обшуку перераховані на 176 арк.; зошит з написом на обкладинці «Курс-21 Накази по кадрах» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Курс 21» за 2016-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах Говерла-2015» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла-2015» за 2015-2017 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 96 арк.; зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах БПК» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла ПБК» за 2017-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; два вінчестера (жорсткі диски) WD 10EZEX серійних номерів: WCC6Y3EK5C34, WCC6Y1CJV84F; мобільний телефон марки Apple iPhone A1688; грошові кошти в загальній сумі 106653 (сто шість тисяч шістсот п`ятдесять три) гривні, які обтягнуті резинками та аркушами паперу з написами, а саме: грошові кошти в сумі 3500 гривень (5 купюр по 500 грн., 1 купюра по 100 грн., 8 купюр по 100 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 3440 гривень (11 купюр по 200 грн., 12 купюр по 100 грн., 2 купюр по 20 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «3440 від стайловського за 15 кг», грошові кошти в сумі 11230 гривень (8 купюр по 500 грн., 31 купюра по 200 грн., 10 купюр по 100 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра по 10 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «13230 500 (скочі)», грошові кошти в сумі 23000 гривень (40 купюр по 500 грн., 15 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «2300 Одеса за 100 кг»; грошові кошти в сумі 20000 гривень (100 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 45483 гривень (86 купюр по 500 грн., 12 купюр по 200 грн., 1 купюра по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 2 купюри по 5 грн., 1 купюра по 2 грн., 1 купюра по 1 грн.,), які обтягнуті резинкою; банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_21 з двома аркушами паперу з написом «Пін код 7869» на одній та « ОСОБА_10 Санкт-Петербург 30000 30000 30000 25500 рублів»№ зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; зошит з написом на обкладинці «ПКФ Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 19 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 50 арк.; зошит з написом на обкладинці «ПКФ 2019 Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.; зошит з написом на обкладинці «2019 БПК Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 64 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 157 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.; 110 аркушів паперу, на яких містяться рукописні записи з вказанням цифр та прізвищ, які в ході обшуку пронумеровані на 110 арк.; банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_22 з аркушем паперу з написом 0009; грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, які обтягнуті резинкою, а саме 50 купюр по 500 грн.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 66 арк.; зошит з написом на обкладинці «курс» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.; зошит з написом на обкладинці «БПК» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; зошит з написом на обкладинці «Курс Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.; зошит з написом на обкладинці «Амфер» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.; зошит з написом на обкладинці «Курс 21» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 40 арк.; зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.; накладні служби поштової доставки «Нова пошта» за 2019 рік, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 116 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (договора ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 211 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 255 арк.; документи ПП «Альфер», ТОВ «Курс 21» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 192 арк.; документи ТОВ «Курс 21» (договора та товарно-транспортні накладні за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 384 арк.; документи ТОВ «Курс 21» (банківські виписки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 350 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 249 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 279 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 355 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 338 арк.; документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2017 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 412 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (договори, додатки до договорів за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 238 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 223 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за жовтень 2018 року), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 344 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за листопад 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» листопад 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за грудень 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» грудень 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 214 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за січень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід січень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 117 арк. та опечатані биркою № 136; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за лютий 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід лютий 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 166 арк.; документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за березень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід березень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 11 арк.;копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Говерла-2019», ТОВ «Курс-21», ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла» які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 15 арк.

В судовомузасіданні Заступникначальника першоговідділу РКПСУФР Головногоуправління ДФСу Тернопільськійобласті ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32019210000000011 від 11.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Курс-21» (код ЄДРПОУ 40454457), та ТОВ «Говерла БПК» (код ЄДРПОУ 41815547), спільно із ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_23 ), шляхом формування схемного податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток, за період діяльності протягом 2016-2019 років, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 5 000 000 грн., що є особливо великим розміром. Так, ТОВ «Курс 21» і ТОВ «Говерла БПК» зареєстровані за однією адресою: м. Тернопіль, вул. Кривоноса, буд. 6, перебувають на обліку у ГУ ДФС у Тернопільській області, та мають вид діяльності - КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами. Зановником товариств є ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ). Бухгалтерський облік на вказаних товариствах веде ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що службові особи ТОВ «Курс-21», та ТОВ «Говерла БПК», спільно із ОСОБА_8 , з метою ухилення від сплати податків, відобразили та продовжують відображати в бухгалтерському та податковому обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з придбання товарів, робіт та послуг, із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Гера Компані» (код ЄДРПОУ 38931178), ТОВ «Фінком Трейд» (код ЄДРПОУ 39622855), ТОВ «Асмар» (код ЄДРПОУ 40465741), ТОВ «Грайдекс» (код ЄДРПОУ 41568572), ТОВ «Торпс» (код ЄДРПОУ 42380639), ТОВ «Феранс» (код ЄДРПОУ 42380433), ТОВ «Бумато»(кодЄДРПОУ 40594748),ТОВ "Буд-16" (код ЄДРПОУ 40329811),тобто підприємств,які створеніз метоюнезаконної мінімізаціїсплати податків,використання всхемах. Вказані товариства обслуговуються у одному відділенні банку Тернопільська філія АТ КБ Приватбанк, м. Тернопіль (МФО 338783), за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, буд. 11, а їх податкова звітність та фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , котрий займається наданням послуг з ведення бухгалтерського обліку, подаються з однієї IP-адреси. Зазначені товариства в основному зареєстровані та перебувають на податковому обліку в м. Києві, податкові адреси адреси масової реєстрації за якими фактично вони не знаходяться. На підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, що необхідні для здійснення господарської діяльності, валові доходи на рівні валових витрат. У ланцюгах постачання товарно-матеріальних цінностей, вбачається підміна товарної номенклатури. В ІС «Архів електронної звітності» (ЄРПН) є виписані податкові накладні, реєстрацію яких зупинено, проте службові особи зазначених вище товариств з ознаками фіктивності, документи на їх розблокування до органів ДФС не подавали. Засновники, керівники та бухгалтери вказаних товариств в одній особі, зареєстровані та проживають у м. Тернополі, раніше працювали на підприємствах, що були та є на даний час підконтрольні ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_23 ). Механізм злочинної діяльності діє наступним чином: отримавши замовлення від суб`єкта господарської діяльності реального сектору економіки на переведення безготівкових коштів у готівку, оформляються «фіктивні» угоди з діючими суб`єктами господарювання на поставку товарів й надання різноманітних послуг без фактичного їх виконання. Підприємства з ознаками фіктивності отримують на розрахункові рахунки грошові кошти з призначенням платежу за товари та послуги, які в подальшому знімають через каси банків (в т.ч. Тернопільську філію АТ КБ Приватбанк, м. Тернопіль (МФО 338783), за адресою: м.Тернопіль, вул. Київська, буд. 11) та/або перераховуються на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності - імпортерів і суб`єктів господарювання оптової й роздрібної торгівлі побутової хімії та паливно-мастильних матеріалів, в обмін на готівкові кошти. Зазначена схема дозволяє занижувати належні до сплати податки підприємствам реального сектору економіки, отримувати готівкові не обліковані кошти, створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ таким СПД, шляхом організації проведення безтоварних операцій, отримуючи за це винагороду в розмірі 3%-14% від суми проконвертованих грошових коштів, що дає підстави вважати про організацію діяльності «конвертаційного центру». Протягом січня 2016 року березня 2019 року, внаслідок таких злочинних дій обготівковано понад 100 млн. грн., за результатом чого сформовано схемний податковий кредит з ПДВ для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, на суму близько 16, 9 млн. грн. Також встановлено суб`єкти господарської діяльності, які «продають» податковий кредит з ПДВ суб`єктам господарювання транзитно-конвертаційного центру, шляхом документального відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей, та надання послуг без фактичного їх виконання, а саме: ТОВ «Гермес 7» (код ЄДРПОУ 37306773, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), основний вид діяльності: оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення; ТОВ Фірма «Дукат» (код ЄДРПОУ 14031139, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), основний вид діяльності: неспецiалiзована оптова торгiвля (СГД імпортер); ТОВ «Айесуай Трейдін» (код ЄДРПОУ 40509212, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), основний вид діяльності: оптова торгiвля кавою, чаєм, какао та прянощами (СГД імпортер); ТОВ «Колегія-2015» (код ЄДРПОУ 39897710, 2659. ГУ ДФС у м. Києвi (Шевченкiвський р-н м. Києва)), основний вид діяльності: виробництво будiвельних виробiв iз пластмас; ТОВ «Фасад-Ком» (код ЄДРПОУ 41346766, 2659. ГУ ДФС у м. Києвi (Шевченкiвський р-н м. Києва)), основний вид діяльності: роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; ТОВ «ТЗМК» (код ЄДРПОУ 40605377, 2650. ГУ ДФС у м. Києвi (Голосiївський р-н м. Києва)), основний вид діяльності: роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; ТОВ «Вікно Комфорт» (код ЄДРПОУ 41671440, 2655. ГУ ДФС у м. Києвi (Печерський р-н м. Києва)), основний вид діяльності: установлення столярних виробiв; ТОВ «Транс-Тер» (код ЄДРПОУ 40518960, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), основний вид діяльності: вантажний автомобiльний транспорт; ТОВ «Торгвент» (код ЄДРПОУ 41552300, 2650. ГУ ДФС у м. Києвi (Голосiївський р-н м. Києва)), основний вид діяльності: неспецiалiзована оптова торгiвля. Крім того, встановлено наступних суб`єктів господарської діяльності-вигодонабувачів, які скористались послугами зазначеного вище конвертаційного центру, а саме: ТОВ «Курс-21» (код ЄДРПОУ 40454457, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 3,386 млн. грн.; ТОВ «Говерла БПК» (код ЄДРПОУ 41815547, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,638 млн. грн.; ПП «Граніт-Гарант» (код ЄДРПОУ 39324071, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 1,912 млн. грн.; ТОВ «ТД «Ватра-Захід» (код ЄДРПОУ 38915439, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 1,120 млн. грн.; ПП «Вест» (код ЄДРПОУ 30622511, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 1,089 млн. грн.; МПП «Ажіо» (код ЄДРПОУ 23485968, 1304. ГУ ДФС у Львiвськiй областi (Галицький р-н м. Львова)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,698 млн. грн.; ТОВ «Плотицька Агропромтехніка» (код ЄДРПОУ 38512996, 1915. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (Тернопiльський район)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,692 млн. грн.; ТОВ «ВР «Вентсол» (код ЄДРПОУ 38026905, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,626 млн. грн.; ПП «Капітал» (код ЄДРПОУ 31010803, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,507 млн. грн.; ТОВ «Агрікон-Південь» (код ЄДРПОУ 41065242, 1918. ГУ ДФС у Тернопiльськiй областi (м. Тернопiль)), сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 0,323 млн. грн.; інші, сума сформованого "схемного" податкового кредиту з ПДВ 6,6 млн. грн.

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказанихкримінальних правопорушень,знарядь кримінальногоправопорушення тамайна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,а такожвідшукання тавилучення документів,предметів таречей,носіїв інформації,які маютьдоказове значеннядля досудовогорозслідування,можуть викривативинних осібу вчиненнізлочину,на підставіухвал слідчогосудді Тернопільськогоміськрайонного судувід 26.03.2019,28.03.2019-29.03.2019проведено обшукв офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280600:02:001:4611 площею 0,41 га;28.03.2019проведено обшукв квартирі АДРЕСА_4 ;28.03.2019проведено обшукв квартирі АДРЕСА_1 ;28.03.2019проведено обшукв нежитловому приміщенні, сервісного центру та магазину з продажу промислових товарів комісійному магазині здорового глузду за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, проспект Злуки, буд. 39;28.03.2019проведено обшукв житловому будинку з прибудовами, та нежитловими спорудами за адресою: АДРЕСА_5 ;28.03.2019-29.03.2019проведено обшукв офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27;28.03.2019-29.03.2019проведено обшукв офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 6.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи, блокноти із записами, зошити із записами, печатки, USB флеш-накопичувачі, картку Micro SD, картки оператора мобільного зв`язку, банківські картки, CD-R диски, CD-RW диски, ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, грошові кошти.

Вказані речі та документи 29.03.2019 визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Вилучені в ході зазначених обшуків USB флеш-накопичувачі, картка Micro SD, CD-R диски, CD-RW диски, ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, необхідні для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, результати проведення яких мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Крім того, в ході проведених обшуків не було підтверджено законність походження виявлених та вилучених грошових коштів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доп.1ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доп.1ч.10ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вказані слідчим у клопотанні речі, відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Враховуючи те,що вилученідокументи підлягаютьдослідженню врамках кримінальногопровадження,є речовимидоказами уданому кримінальномупровадженні,з метоюзапобігання приховування,псування чизнищення вилученихречей тадокументі, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені в ході проведених обшуків по кримінальному провадженні №32019210000000011 від 11.02.2019, а саме:

1. На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. В. Стуса, 1, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 6125280600:02:001:4611 площею 0,41 га, а саме:

-Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Торпс», ТОВ «Гера Компані» із банківськими чеками, чорновими записами, візитками, накладними, актами здачі-приймання наданих послуг за 2016-2018 роки на на 176 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Торпс» із наданими за 2018-2019 роки на на 182 арк.;

-Печатка ТОВ «Гера Компані» (код 38931178);

-Печатка ТОВ «Бумато» (код 40594748);

-Печатка ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855);

-Печатка ТОВ «Феранс» (код 42380433);

-Печатка ТОВ «Буд-16» (код 40329811);

-Печатка ТОВ «Торпс» (код 42380639);

-USB флеш-накопичувач сріблястого кольору;

-USB флеш-накопичувач «Good Ram Art Leather» 16 GB;

-USB флеш-накопичувач «Silicon Power» 16 GB;

-Micro SD 2 GB SD CO2G;

-2 картки оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

-Банківська картка № НОМЕР_1 «Visa Raiffeisen Bank Aval 03/18»;

-Банківська картка № НОМЕР_2 «Master Card Приватбанк 05/17»;

-Банківська картка № НОМЕР_3 «Master Card Приватбанк 11/16»;

-Банківська картка № НОМЕР_4 «Master Card Приватбанк 05/17»;

-Банківська картка № НОМЕР_5 «Visa Ukrgasbank 02/16»;

-Банківська картка № НОМЕР_6 «Visa Приватбанк 03/18»;

-Банківська картка № НОМЕР_7 «Master Card Ключ до рахунку 01/19»;

-Банківська картка № НОМЕР_8 «Master Card Ключ до рахунку 03/22»;

-Банківська картка № НОМЕР_9 «Master Card Ключ до рахунку 10/21»;

-CD-R диск «Titanum 700 MB»;

-2 CD-RW диска «Pro», опечатані в двох конвертах з відтисками печатки на кожному «Державна податкова служба України інформаційно-довідковийдепартамент «ДПС»;

-Ноутбук марки «Lenovo ideapad 300-17ISK», S/N PF0HRYAA MTM 80QH003MUA;

-Підшивка документів ТОВ «Буд-16», ТОВ «Фінком Трейд» із актами, видатковими накладними, довіреностями, договорами за 2016-2018 роки на 312 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фінком Трейд» із актами, видатковими накладними за 2016-2017 роки на 414 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Торпс», ТОВ «Фінком Трейд» із товарними чеками, довіреностями, накладними, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними за 2016-2019 роки на 293 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Бумато», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Торпс», ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Феранс» із накладними, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними, установчими документами, договорами за 2016-2019 роки на 428 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Гермес 16», ТОВ «Метиз Капітал», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Роял Вайн», ДП «Фаворит М», ТОВ «Арс-Кераміка» із видатковими накладними, рахунками-фактурами, накладними, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними, фіскальними чеками за 2016-2017 роки на 376 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Транс Тер» із накладними, податковою звітністю, договорами суборенди, товарно-транспортними наклданими, актами здачі-прийняття робіт за 2017-2019 роки на 213 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Береги Дніпра», ТОВ «Слід лева», ТОВ «Арс-Кераміка», ТОВ «Метиз Капітал» із накладними, актами звірки, договорами, актами прийому-передачі, рахунками фактури, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, розшифровками номенклатури фіскальних чеків за 2016-2018 роки на 254 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Асмар», ТОВ «Бумато» із рахунками-фактури, видатковими накладними, актами приймання-передачі товару, накладними, рахунками на оплату, рахунками фактури, розшифровками номенклатури фіскальних чеків, договорами за 2016-2018 роки на 348 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7» із накладними та товарно-транспортними накладними за 2016-2017 роки на 353 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7» із видатковими наклданими, товарно-транспортними накладними, товарними чеками, актами надання послуг, договорами за 2016 роки на 257 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Бумато» із накладними за 2016-2017 роки на 313 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Бумато», ТОВ «Торгвент», ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Грайдекс» із товарно-транспортними накладними, балансами, договорами оренди, видатковими накладними, платіжними дорученнями, довіреностями, накладними за 2016-2019 роки на 436 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Колегія 2015», ТОВ «Фірма Дукат», ТОВ «Буд-16», ТОВ «Феранс», МПП «Ажіс», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Транс Тер», ТОВ «Граніт Гарант» із накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, актами здічі-приймання наданих послуг, актами виконання робіт, товарно-транспортними накладними за 2018-2019 роки на 335 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Гермес 7» із накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, актами здічі-приймання наданих послуг, актами виконання робіт, товарно-транспортними накладними за 2018 рік на 542 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гермес 7», ТОВ «Фаворит М», МП «Ажіо», ПП «Вест» із товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, договорами, довіреностями, накладними, рахунками-фактури за 2016-2018 роки на 348 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Фінком Трейд», ПП «Торговий дім «Ватра», ТОВ «Курс-21», ПП «Альфер», ТОВ «Гермес 7», ПП «ЛБТ Буд», ТОВ «Говерла ОПТ» із накладними, договорами, актами здачі-приймання наданих послуг, товарно-транспортними накладними за 2016-2017 роки на 414 арк..

-Грошові кошти в загальній сумі 60000 (шістдесят тисяч) гривень, купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень.

-Печатка ТОВ «Грайдекс» (код 41568572);

-USB флеш-накопичувач «Good Ram» S/N U4651834;

-Банківська картка № НОМЕР_10 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 07/22»;

-Банківська картка № НОМЕР_11 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 12/19»;

-Банківська картка № НОМЕР_12 «Master Card Ключ до рахунку ПУМБ 05/20»;

-Банківська картка № НОМЕР_13 «Master Card Ключ до рахунку ПУМБ 05/20»;

-Банківська картка № НОМЕР_14 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 10/21»;

-Банківська картка № НОМЕР_15 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 11/20»;

-Банківська картка № НОМЕР_16 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 04/20»;

-Банківська картка № НОМЕР_17 «Master Card Ключ до рахунку Приватбанк 09/21»;

-Мобільний телефон марки «Ergo» S/N НОМЕР_18 із вставленими картками оператора мобільного зв`язку «Київстар».

-Підшивка документів ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес 7», накладні та договора ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Гермес-7», ТОВ «Фаворит», ТОВ «Торпс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Торпс» за 2018-2019 роки на 146 арк.;

-Мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI НОМЕР_19 , із вставленою карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

-Фотокопія банківської картки № НОМЕР_20 «Visa Приватбанк 08/19»;

-Підшивка документів із листками формату A4 з відтисками печаток ФОП ОСОБА_5 , на 13 арк.;

-Підшивка документів ДП «Тернопільське управління механізації», ТОВ «Вікно Комфорт», та ТОВ «Фасад-Ком» із договорами, видатковими накладними, актами звірки, довіреностями за 2017-2019 роки на 12 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Стріла», ТОВ «ТЗМК», ПП «Капітал», ТОВ «Асмар», ТОВ «Торпс», ТОВ «Вентсол», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Ватра-Захід», ПП «Капітал» із договорами, актами приймання-передачі, картками розрахунків за 2016-2019 роки на 45 арк.;

-Підшивка документів ТОВ «Гера Компані» із листками непрацездатності, копією паспорта ОСОБА_6 , заявами на прийняття на роботу, договорами поставки за 2016 рік на 19 арк.;

-Видаткова накладна №70 від 08.02.2018 укладена між ДП «Фаворит М» та ТОВ «Грайдекс» на 1 арк.;

-Блокнот із записами на 92 арк.;

-Блокнот із записами на 67 арк.;

-Блокнот із записами на 83 арк.;

-USB флеш-накопичувач білого кольору марки «Apacer» 16 GB, на який скопійовано виявлену в ході обшуку інформацію та документи.

2.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в квартирі АДРЕСА_4 :

-документи, чорнові записи сформовані в підшивку на 51 арк.;

-печатка сірого кольору із надписом на ній «ТОВ «АСМАР» 40465741»;

-електронний носій інформації на який скопійовано інформацію з власного ноутбука ОСОБА_7 ..

3.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в квартирі АДРЕСА_1 :

-картка рахунок № 36 від 01.01.2019 15.01.2019 ТОВ «Фасад Ком» на одному арк.;

-USB флеш - накопичувач марки Appacer на який скопійована інформація з системними файлами для ведення бухгалтерського обліку програми 1С.

4.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в нежитловому приміщенні, сервісного центру та магазину з продажу промислових товарів комісійному магазині здорового глузду за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, проспект Злуки, буд. 39:

-квитанції, із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», прошиті та пронумеровані на 15 арк.;

-квитанції, видаткові касові ордера із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», прошиті та пронумеровані на 38 арк.;

-прибуткові касові ордера, та супровідний лист до них, із зазначенням ТОВ «Фінком Трейд», які прошиті та пронумеровані на 24 арк.;

-твердотілий накопичувач (SSD) марки OCZ №A22L0061530000083;

-жорсткий диск марки WD sn:WCAV5M925772.

5.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019 в житловому будинку з прибудовами, та нежитловими спорудами за адресою: Тернопільська область, Козівський район, с. Великий Ходачків, вул. Загороди, 15:

-фінансово-господарські документи ТОВ «Фінком трейд», а саме: товарні та фіскальні чеки за 2017 рік, які сформовано у підшивку на 140 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Грайдекс», ТОВ «Сахара», ТОВ «Асмар», ТОВ «Феранс» а саме: накладні за 2018 рік, чорнові записи, банківські чеки (Приватбанк) за 2018-2019 роки, які сформовано у підшивку на 19 арк.;

-фінансово-господарські документи ТОВ «Фінком трейд», ТОВ «Асмар», ТОВ «Дукат» та ФОП ОСОБА_8 , а саме: листи, видаткові накладні, чорнові записи, рахунки, бланки договорів за 2018-2019 роки, які сформовано у підшивку на 29 арк.;

-два блокноти із чорновими записами, один з яких із обкладинкою сірого кольору із написом «Weehly planner» на 60 арк., а інший з обкладинкою коричневого кольору із написом «Ancient Maps» на 60 арк.;

-ноутбук чорного кольору марки «emachines», модель: KAWHO, серійний номер: LXN850C01200625FF81601 та один зарядний пристрій марки «Chicony», серійний номер: F110821328558055.

6.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27:

-підшивка з оборотно-сальдовою відомістю ТОВ «Гермес 7» за 2018-2019 роки на 5 арк.;

-USB флеш накопичувач 32 GB, на який скопійовано виявлену в ході обшуку інформацію та документи;

-копія виписки з каси ТОВ «Гермес 7» за 2019 рік на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за 2017-2019 роки в 15 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за лютий 2017, червень 2017, травень 2017, листопад 2017 в 4 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за листопад 2018, квітень 2018, лютий 2018, грудень 2018, червень 2018 в 5 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за травень 2018, серпень 2018, липень 2018, вересень 2018, березень 2018, січень 2018 в 6 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за березень 2017, січень 2017, липень 2017, вересень 2017 в 4 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за грудень 2017, жовтень 2017, серпень 2017, квітень 2017 в 4 підшивках;

-товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ТОВ «Гермес 7» за листопад 2016, грудень 2016, лютий 2016, березень 2016 в 4 підшивках;

-акти звірок ТОВ «Гермес 7» за січень-грудень 2017 (361), січень-грудень 2017 (631), січень-червень 2018 (361), липень-грудень 2018 (361), січень-грудень 2018 (631) в 5 підшивках;

-касові книги ТОВ «Гермес 7» за 2017 та прихідні накладні ТОВ «Гермес 7» за 2017-2019 роки в 29 підшивках;

-підшивка з договорами поставки, договорами купівлі-продажу із додатками ТОВ «Гермес 7» за 2016-2019 роки на 145 арк.;

-підшивка з завіреними копіями документів, які свідчать про проведенні розрахунки між ТОВ «Гермес 7» та ТОВ «Гера Компані», ТОВ «Фінком Трейд», ТОВ «Курс - 21», ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Бумато», ТОВ «Торпс», ТОВ «Феранс», ТОВ «Грайдекс» за 2016-2019 роки на 474 арк.;

-системний блок Dell BJ145 чорного кольору із вінчестером;

-системний блок Dell optiplex 780 чорного кольору із вінчестером.

7.На речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 6:

-робочий записник ОСОБА_9 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, на 159 аркушах;

-документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 141 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки);

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 175 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 268 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Курс 21», ПП «Альфер», ТОВ «Говерла 2015», МПП «Ажіо» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 159 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21», ТОВ «Говерла 2015» (посадові інструкції, колективні договори, накази за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 84 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 207 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 65 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 70 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 123 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 22 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 19 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 23 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 62 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 56 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 36 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень-листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 90 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 88 арк.;

-робочий записник ОСОБА_9 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, аркуші якого під час обшуку перераховані на 176 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс-21 Накази по кадрах» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Курс 21» за 2016-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах Говерла-2015» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла-2015» за 2015-2017 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 96 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах БПК» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла ПБК» за 2017-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-два вінчестера (жорсткі диски) WD 10EZEX серійних номерів: WCC6Y3EK5C34, WCC6Y1CJV84F;

-мобільний телефон марки Apple iPhone A1688;

-грошові кошти в загальній сумі 106653 (сто шість тисяч шістсот п`ятдесять три) гривні, які обтягнуті резинками та аркушами паперу з написами, а саме: грошові кошти в сумі 3500 гривень (5 купюр по 500 грн., 1 купюра по 100 грн., 8 купюр по 100 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 3440 гривень (11 купюр по 200 грн., 12 купюр по 100 грн., 2 купюр по 20 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «3440 від стайловського за 15 кг», грошові кошти в сумі 11230 гривень (8 купюр по 500 грн., 31 купюра по 200 грн., 10 купюр по 100 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра по 10 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «13230 500 (скочі)», грошові кошти в сумі 23000 гривень (40 купюр по 500 грн., 15 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «2300 Одеса за 100 кг»; грошові кошти в сумі 20000 гривень (100 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 45483 гривень (86 купюр по 500 грн., 12 купюр по 200 грн., 1 купюра по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 2 купюри по 5 грн., 1 купюра по 2 грн., 1 купюра по 1 грн.,), які обтягнуті резинкою;

-банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_21 з двома аркушами паперу з написом «Пін код 7869» на одній та « ОСОБА_10 Санкт-Петербург 30000 30000 30000 25500 рублів»№

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «ПКФ Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 19 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 50 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «ПКФ 2019 Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «2019 БПК Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 64 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 157 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.;

-110 аркушів паперу, на яких містяться рукописні записи з вказанням цифр та прізвищ, які в ході обшуку пронумеровані на 110 арк.;

-банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_22 з аркушем паперу з написом 0009;

-грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, які обтягнуті резинкою, а саме 50 купюр по 500 грн.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 66 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «курс» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «БПК» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Амфер» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс 21» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 40 арк.;

-накладні служби поштової доставки «Нова пошта» за 2019 рік, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 116 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (договора ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 211 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 255 арк.;

-документи ПП «Альфер», ТОВ «Курс 21» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 192 арк.;

-документи ТОВ «Курс 21» (договора та товарно-транспортні накладні за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 384 арк.;

-документи ТОВ «Курс 21» (банківські виписки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 350 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 249 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 279 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 355 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 338 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2017 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 412 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (договори, додатки до договорів за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 238 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за жовтень 2018 року), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 344 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за листопад 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» листопад 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за грудень 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» грудень 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 214 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за січень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід січень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 117 арк. та опечатані биркою № 136;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за лютий 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід лютий 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 166 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за березень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід березень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 11 арк.;

-копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Говерла-2019», ТОВ «Курс-21», ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла» які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 15 арк.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1


Суд	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Дата ухвалення рішення	03.04.2019
Оприлюднено	16.02.2023
Номер документу	81735728
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —607/8037/19

Ухвала від 03.04.2019

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Багрій Т. Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 03.04.2019 по справі 607/8037/19ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —607/8037/19

Ухвала від 03.04.2019

Ухвала
від 03.04.2019 по справі 607/8037/19
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ