Ухвала

від 14.05.2019 по справі 592/7340/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7340/19

Провадження № 1-кс/592/4032/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , з застосуванням засобів фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , на автомобілі білого кольору марки Mercedes Benz д.н. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в наступній послідовності - ОСОБА_4 особисто та в телефонному режимі надає вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 виконуючи роль водія автомобіля Mercedes Benz д.н. НОМЕР_4 та безпосередньо ним користуючись, здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця протиправного зберігання сировини (місця незаконного виготовлення) складське приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, кадастровий номер земельної ділянки 3221284401:01:019:0004, до місць їх безпосереднього збуту, а саме відділення служби кур`єрської доставки «Делівері» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова 5, де здійснюється їх подальша реалізація по всій території України. Також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_4 здійснює особисто на автомобілі Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_6 . В свою чергу ОСОБА_8 виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4 постійно супроводжує транспортування продукції ОСОБА_5 , здійснює завантаження (розвантаження) та безпосередньо виготовляє, спільно з ОСОБА_4 фальсифіковані алкогольні напої, які в подальшому реалізуються вищевказаним способом.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення в яких здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та з яких здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на праві власності належать ТОВ «Візігот» (код ЄДРПОУ 36263179) та використовуються (згідно відомостей ЄРПН ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765), на підставі договору оренди.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що у складських приміщеннях за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова 5, які належать на праві власності ТОВ «Візігот» (код ЄДРПОУ 36263179), але орендуються ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) у ТОВ «Візігот» (код ЄДРПОУ 36263179) на підставі договору оренди (згідно відомостей ЄРПН), знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини к справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова 5, які належать на праві власності ТОВ «Візігот» (код ЄДРПОУ 36263179), але орендуються ТОВ «Делівері» (код ЄДРПОУ 31738765) у ТОВ «Візігот» (код ЄДРПОУ 36263179) на підставі договору оренди (згідно відомостей ЄРПН) з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, смакових домішок, барвників, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1