Ухвала

від 23.04.2019 по справі 757/20399/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20399/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42063450) № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» (ЄДРПОУ 42042907) № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» (ЄДРПОУ 41491395) № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_21 ,

ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40757060) № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (ЄДРПОУ 42540233) № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42692833) № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42741115) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» (ЄДРПОУ 42544636) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (ЄДРПОУ 42539757) № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» (ЄДРПОУ 42692367) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 40823007) № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» (ЄДРПОУ 42554733) № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (ЄДРПОУ 41387099) № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» (ЄДРПОУ 38065352) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_90 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювала група підприємств ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294), ТОВ «НІРКОН» (ЄДРПОУ 41598036), ТОВ «РОБАС» (ЄДРПОУ 41491510), ТОВ «ФК «СІГМА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40034543), що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України.

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Окрім того, згідно виписок руху коштів по їх рахунках, отримано відомості щодо участі в даній незаконній діяльності ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207), ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081), ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42063450), ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537), ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520), ТОВ «МІКСЕМ» (ЄДРПОУ 41491395), ТОВ «ЛАНТРІС» (ЄДРПОУ 42042907), ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388), ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960), ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870), ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501).

У подальшому, вивченням інформації щодо діяльності ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) встановлено інші підприємства групи, а саме: ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003), ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40757060), ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 40823007), ТОВ «БАРСТОР» (ЄДРПОУ 42544636), ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (ЄДРПОУ 42540233), ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (ЄДРПОУ 42539757), ТОВ «ТОНБЕКС» (ЄДРПОУ 42554733), ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175), ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265), ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42692833), ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418), ТОВ «ТОМХЕТ» (ЄДРПОУ 42692367), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (ЄДРПОУ 41387099), ФГ «ЛОНВЯ» (ЄДРПОУ 38065352), ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201), які отримані кошти в день їх надходження перераховували в адресу ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) та ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42741115) для їх обготівкування через каси відділень банківських установ.

Також, за результатами вивчення інформації щодо діяльності ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294) установлено, що останнє, серед іншого, отримувало кошти за факультативне перестрахування (ретроцесію) від ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» (ЄДРПОУ 38272117). На даний час зазначена компанія здійснює ретроцесію у ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) та ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42063450) № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» (ЄДРПОУ 42042907) № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» (ЄДРПОУ 41491395) № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_21 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40757060) № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (ЄДРПОУ 42540233) № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42692833) № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42741115) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» (ЄДРПОУ 42544636) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (ЄДРПОУ 42539757) № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» (ЄДРПОУ 42692367) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 40823007) № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» (ЄДРПОУ 42554733) № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (ЄДРПОУ 41387099) № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» (ЄДРПОУ 38065352) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_90 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42063450) № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» (ЄДРПОУ 42042907) № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» (ЄДРПОУ 41491395) № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_21 ,

ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (ЄДРПОУ 42114960) № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (ЄДРПОУ 40757060) № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (ЄДРПОУ 42540233) № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 42692833) № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» (ЄДРПОУ 42042870) № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 42538926) № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 42741115) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 42068003) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» (ЄДРПОУ 42544636) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (ЄДРПОУ 42539757) № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» (ЄДРПОУ 42692367) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 40823007) № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41999388) № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» (ЄДРПОУ 42554733) № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 42362175) № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (ЄДРПОУ 41927418) № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (ЄДРПОУ 41387099) № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» (ЄДРПОУ 38065352) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» (ЄДРПОУ 41876201) № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» (ЄДРПОУ 42471207) № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» (ЄДРПОУ 42491265) № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» (ЄДРПОУ 41910081) № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» (ЄДРПОУ 42012537) № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 42443520) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42052501) № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 40150085) № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» (ЄДРПОУ 37859390) № НОМЕР_90 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1