Ухвала

від 23.04.2019 по справі 757/20395/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20395/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_1 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_2 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_3 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_4 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_5 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_6 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_7 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_8 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_11 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_12 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_13 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_14 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_15 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_16 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_18 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_19 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_20 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «ТД СТАЛЬ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 41374362) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_35 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_36 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_39 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ФК «ОРЕГОН» (ЄДРПОУ 40658167) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,

- АТ «АП БАНК» (МФО 380548), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А): ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_53 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_54 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_55 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_56 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_58 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_62 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_71 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_74 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_75 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_76 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_78 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_79 ,

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_81 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_82 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_83 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_84 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_88 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ,

вул. Стеценко, 6: ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_89 ,

- АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63: ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_90 ,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, проводилось із використанням, серед іншого, цінних паперів емітентів ПВНЗІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331352) та ПВНЗІФ «ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331042).

Так, проведеним оглядом речей та документів, вилучених 27.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2019 (справа №757/10173/19-к) про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ПВНЗІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331352) та ПВНЗІФ «ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331042), встановлено інформацію щодо адміністративних даних торговців цінних паперів, наявних у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо операцій з цінними паперами вказаних емітентів.

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Окрім того, згідно відомостей НКЦПФР участь у даній незаконній діяльності, серед іншого, приймали ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691), ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067), ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854), ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464), ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726), ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477), ТОВ «ТД СТАЛЬ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 41374362), ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048), ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД» (ЄДРПОУ 35810991), ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548), ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056), ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014), ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515), ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956), ТОВ «ФК «ОРЕГОН» (ЄДРПОУ 40658167).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_1 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_2 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_3 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_4 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_5 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_6 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_7 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_8 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_11 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_12 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_13 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_14 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_15 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_16 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_18 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_19 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_20 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «ТД СТАЛЬ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 41374362) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_35 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_36 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_39 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ФК «ОРЕГОН» (ЄДРПОУ 40658167) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,

- АТ «АП БАНК» (МФО 380548), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А): ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_53 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_54 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_55 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_56 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_58 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_62 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_71 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_74 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_75 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_76 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_78 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_79 ,

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_81 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_82 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_83 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_84 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_88 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_89 ,

- АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63: ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_90 ,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_1 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_2 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_3 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_4 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_5 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_6 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_7 ,

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_8 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_11 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_12 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_13 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ФК «ТАКТ» (ЄДРПОУ 40398691) № НОМЕР_14 , ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_15 , ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_16 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_18 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_19 , ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_20 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «ТД СТАЛЬ ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 41374362) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_35 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_36 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_39 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ФК «ОРЕГОН» (ЄДРПОУ 40658167) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,

- АТ «АП БАНК» (МФО 380548), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А): ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_53 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_54 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_55 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_56 , ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_57 , ТОВ «ВЛТ-ЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 40878014) № НОМЕР_58 , ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «СУЗІР`Я ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39804515) № НОМЕР_62 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ,

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТДВ «СК «ПРОКСІМА» (ЄДРПОУ 33592726) № НОМЕР_71 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ПрАТ «СК «ГРАНД ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_74 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_75 , ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_76 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_78 , ТОВ «СКАЙНЕТ ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41627464) № НОМЕР_79 ,

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ПрАТ «СК «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 21957067) № НОМЕР_81 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ОСКАРОПТ» (ЄДРПОУ 40868048) № НОМЕР_82 , ПрАТ «ІФК» (ЄДРПОУ 33792667) № НОМЕР_83 , ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_84 , ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30: ТОВ «ДОНОБЛІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 38912548) № НОМЕР_88 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ,

вул. Стеценко, 6: ТОВ «ФК «СПЕКТР» (ЄДРПОУ 40398859) № НОМЕР_89 ,

- АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63: ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 40692318) № НОМЕР_90 ,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ПрАТ «СК «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 22891956) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1