Ухвала

від 19.04.2019 по справі 295/5909/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5909/19

1-кс/295/3243/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженнюза №32018060000000036 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

В клопотанні слідчий вказала, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальних сервісних центрах №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №1-кс/295/1940/18 від 15.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб територіальних сервісних центрах №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_5 , від покупця фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення питань, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, необхідно провести експертизу, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018060000000036 від 01.08.2018 року експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв`язання експертам поставити наступні запитання:

1. Чи виконані підписи у документах, вилучених у службових осіб територіальних сервісних центрів №3243, №3242, №3244, №3241, №3245, №3247, №3246 Регіонального сервісного центру МВС у Київській області:

- договорі №ONL-96538/2018р від 17.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65194031547778, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 246488;

- акті №ONL-96538/2018р від 17.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65194031547778, № куз. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , СХК 246488;

- довіреності від 17.01.2018;

- договорі №ONL-103247/2018р від 05.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000220 від 05.06.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. WV1ZZZ7HZEH041429, НОМЕР_4 , СХК 750908;

- акті №ONL-103247/2018р від 05.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CAA566722, № куз. WV1ZZZ7HZEH041429, НОМЕР_4 , СХК 750908;

- договорі №ONL-105835/2018р від 25.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , СХІ 232496;

- акті №ONL-105835/2018рвід 25.09.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , СХІ 232496;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000399від 25.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2015), БІЛИЙ, № двиг. CAA863596, № куз. WV1ZZZ7HZGH007132, НОМЕР_7 , СХІ 232496;

- договорі №ONL-96661/2017р від 14.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C103077, № куз. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , СХК 129087;

- акті №ONL-96661/2017рвід 14.12.2017прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C103077, № куз. VF6MFFESC51095830, АІ3931НІ, СХК 129087;

- довіреності від 14.12.2017

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000182від 16.05.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DR89607, № куз. WF0XXXTTFXDR89607, НОМЕР_10 , СХК 667312;

- довіреності від 16.05.2018;

- договорі №ONL-102127/2018р від 16.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, №двиг. DR89607, №куз. НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , СХК 667312;

- акті №ONL-102127/2018рвід 16.05.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DR89607, № куз. НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , СХК 667312;

- договорі №ONL-96137/2018р від 31.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , СХК 476746;

- акті №ONL-96137/2018р від 31.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , СХК 476746;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000114від 31.03.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2013), БІЛИЙ, № двиг. M9RA630C088230, № куз. VSKF4B1B6UY640248, НОМЕР_13 , СХК 476746;

- договорі №ONL-96899/2018р від 12.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CAA506856, № куз. WV1ZZZ7HZDX011922, НОМЕР_14 , СХК 191587;

- акті №ONL-96899/2018рвід 12.01.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, №двиг. CAA506856, №куз. WV1ZZZ7HZDX011922, АІ2324НК, СХК 191587;

- довіреності від 12.01.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000030від 12.01.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CAA506856, № куз. WV1ZZZ7HZDX011922, НОМЕР_14 , СХК 191587;

- договорі №ONL-96287/2018р від 17.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. W0LMRF4SEEB047593, НОМЕР_15 , СХК 191748;

- акті №ONL-96287/2018рвід 17.01.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. W0LMRF4SEEB047593, НОМЕР_15 , СХК 191748;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000035від 17.01.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. M9TB870C074027, № куз. W0LMRF4SEEB047593, НОМЕР_15 , СХК 191748;

- договорі №ONL-97254/2018р від 04.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. VF1FLA1A1EY524386, НОМЕР_16 , СХК 166821;

- акті №ONL-97254/2018рвід 04.01.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. VF1FLA1A1EY524386, АІ3822НІ, СХК 166821;

- довіреності від 04.01.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000025від 05.01.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R630C125103, № куз. VF1FLA1A1EY524386, НОМЕР_16 , СХК 166821;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000037від 21.01.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. С028371, №куз. W0LMRF4VEEB059135, НОМЕР_17 , СХК 167226;

- договорі №ONL-95601/2018р від 21.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , СХК 167226;

- акті №ONL-95601/2018рвід 21.01.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. С028371, № куз. НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , СХК 167226;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000058від 07.02.2018 автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 248351;

- договорі №ONL-96820/2018р від 03.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 248351;

- акті №ONL-96820/2018р від 03.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля PEUGEOT BOXER 2999, (2014), СІРИЙ, № двиг. BE14120689, № куз. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , СХК 248351;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000245від 17.06.2018 автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. W0L6WXC1AD9527024, НОМЕР_21 , СХК 808533;

- договорі №ONL-104606/2018р від 17.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. W0L6WXC1AD9527024, НОМЕР_21 , СХК 808533;

- акті №ONL-104606/2018р від 17.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL COMBO 1248, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 263A20004931072, № куз. W0L6WXC1AD9527024, НОМЕР_21 , СХК 808533;

- довіреності від 17.06.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000264від 02.07.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз. W0L2F7102FV600461, НОМЕР_22 ,СХК 864161;

- договорі №ONL-98984/2018р від 02.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз. НОМЕР_23 , НОМЕР_22 ,СХК 864161;

- акті №ONL-98984/2018р від 02.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C000577, №куз.W0L2F7102FV600461, НОМЕР_22 ,СХК 864161;

- довіреності від 02.07.2018;

- договорі №ONL-95455/2018р від 27.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000046від 27.01.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. W0LF7B1B8EV619625, НОМЕР_25 , СХК 248451;

-акті №ONL-95455/2018рвід 27.01.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), БІЛИЙ, № двиг. C118354, № куз. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , СХК 248451;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000155від 25.04.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. W0LMRFCSCFB079669, НОМЕР_27 , СХК 567365;

- договорі №ONL-98156/2018р від 25.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. НОМЕР_28 , НОМЕР_27 , СХК 567365;

- акті №ONL-98156/2018рвід 25.04.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9T870C157379, № куз. W0LMRFCSCFB079669, НОМЕР_27 , СХК 567365;

- довіреності від 25.04.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000015від 19.12.2017 автомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. WF0YXXTTGYEP64244, НОМЕР_29 , СХК 191885;

- договорі №ONL-96720/2017р від 19.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , СХК 191885;

- акті №ONL-96720/2017рвід 19.12.2017прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля FORD TRANSIT T350 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. EP64244, № куз. НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , СХК 191885;

- договорі №ONL-97381/2018р від 09.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. XLRTE47MS0E816566, НОМЕР_31 , СХК 192049;

- акті №ONL-97381/2018р від 09.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. XLRTE47MS0E816566, НОМЕР_31 , СХК 192049;

- довіреності від 09.01.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000026від 09.01.2018 автомобіля DAF XF105 FT 12902, (2008), СИНІЙ, № двиг. M72033, № куз. XLRTE47MS0E816566, НОМЕР_31 , СХК 192049;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000248від 19.06.2018 автомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , СХК 751778;

- договорі №ONL-106300/2018р від 19.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , СХК 751778;

- акті №ONL-106300/2018рвід 19.06.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля DAF FT XF105 12902, (2012), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , СХК 751778;

- довіреності від 19.06.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000224від 07.06.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. VSKF4A1A1UY651214, НОМЕР_34 , СХК 751647;

- договорі №ONL-105806/2018р від 07.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. VSKF4A1A1UY651214, НОМЕР_34 , СХК 751647;

- акті №ONL-105806/2018рвід 07.06.2018прийняття-передачітранспортних засобівавтомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2015), ЖОВТИЙ, №двиг. C183866, №куз. VSKF4A1A1UY651214, НОМЕР_34 , СХК 751647;

- довіреності від 07.06.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000242від 15.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , СХК 750330;

- договорі №ONL-105803/2018р від 15.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , СХК 750330;

- акті №ONL-105803/2018р від 15.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532689106, № куз. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , СХК 750330;

- довіреності від 15.06.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000299від 24.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, № двиг. CVRADP39021, № куз. WF0XXXTTFXDP39021, НОМЕР_37 , СХК 923646;

- договорі №ONL-106208/2018р від 24.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, №двиг. CVRADP39021, №куз. WF0XXXTTFXDP39021, НОМЕР_37 , СХК 923646;

- акті №ONL-106208/2018р від 24.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), СІРИЙ, №двиг. CVRADP39021, №куз. WF0XXXTTFXDP39021, АІ8870НК, СХК 923646;

- довіреності від 24.07.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000312від 03.08.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. VF6VGV6F449111630, НОМЕР_38 , СХК 992400;

- договорі №ONL-106731/2018р від 03.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , СХК 992400;

- акті №ONL-106731/2018р від 03.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, №двиг. C005514, №куз. НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , СХК 992400;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000128від 10.04.2018 автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХК 505576;

- договорі №ONL-102173/2018р від 10.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХК 505576;

- акті №ONL-102173/2018р від 10.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля DAF FT XF 105.460 12902, (2011), БІЛИЙ, №двиг. A056955, №шасі НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , СХК 505576;

- довіреності від 10.04.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000254від 26.06.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. VF1MAF4YF52329609, НОМЕР_42 , СХК 84474;

- договорі №ONL-99953/2018р від 26.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. VF1MAF4YF52329609, НОМЕР_42 , СХК 84474;

- акті №ONL-99953/2018р від 26.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2015), БІЛИЙ, №двиг. C015087, №куз. VF1MAF4YF52329609, АА9666ТМ, СХК 84474;

- довіреності від 26.06.2018;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000051від 31.01.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. W0LF7A0A6DV631542, НОМЕР_43 , СХК 302200;

- договорі №ONL-97731/2018р від 31.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , СХК 302200;

- акті №ONL-97731/2018р від 31.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), БІЛИЙ, №двиг. M9R630C123093, №куз. НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , СХК 302200;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000145від 18.04.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. WV1ZZZ7HZFH033442, НОМЕР_45 , СХК 565445;

- договорі №ONL-97848/2018р від 18.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. WV1ZZZ7HZFH033442, НОМЕР_45 , СХК 565445;

- акті №ONL-97848/2018р від 18.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2461, (2014), СІРИЙ, №двиг. CAA665552, №куз. WV1ZZZ7HZFH033442, НОМЕР_45 , СХК 565445;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000288від 18.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , СХК 924076;

- договорі №ONL-106155/2018р від 18.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- акті №ONL-106155/2018р від 18.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, №двиг. 65195531697440, №куз. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

-акті оглядуреалізованого транспортногозасобу №7480/18/000348від 25.08.2018 автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. НОМЕР_49 , №куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , СХІ 076913;

- договорі №ONL-107101/2018р від 25.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. НОМЕР_49 , №куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- довіреності від 25.08.2018;

- акті №ONL-107101/2018р від 25.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля KIA SOUL, (2015), СИНІЙ, №двиг. НОМЕР_49 , №куз. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , а саме:

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_5 » та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_5 » та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_5 » та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_5 » - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_5 » - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_5 » - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_5 ?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_5 , які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов`язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1