Ухвала
від 16.05.2019 по справі 756/4636/19
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.05.2019 Справа № 756/4636/19

Справа № 756/4636/19

Провадження № 1-кс/756/1127/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП ГУ ДФС в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000169 від 05.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, керуючись ст.ст.2, 98, 167, 169, 170-173, 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 02 квітня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Плещеєва, 10, шляхом встановлення заборон користування та розпорядження, а саме:

-банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

-мобільні телефони: «Інтертелеком» чорного кольору з написом на зворотному боці «СКАЙВІН ЛТД», «Інтертелеком» чорного кольору з написом на зворотному боці «АЙ ТИ БУД ПЛЮС», «Інтертелеком» чорного кольору з написом на зворотному боці «АРСЕНАЛ», «Хуавей» чорного кольору з написом на зворотному боці «ТОВ ФОРСЛАЙН»;

-печатку помаранчевого кольору «Інженер проектувальник» з відтиском «Інженер проектувальник Кривов`яз Тетяна Миколаївна реєстраційний № 1544», штамп синього кольору «ASTEX» з відтиском «ASTEX TYNKI KLEJE FARBY», штамп синього кольору з кліше підпису особи;

-оригінали первинних документів ТОВ «Армабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37769893), ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ «Армабуд ЛТД Компані» (код ЄДРПОУ 38150175) з ТОВ «Полонікс Компані» (попередня назва ТОВ «Скайвін ЛТД», код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «Кріктек ІНТ» (попередня назва ТОВ «Торговий дім «Арсенал Трейд ЛТД», код ЄДРПОУ 40351559), ТОВ «Імперіум Естейт» (код ЄДРПОУ 40246091), ТОВ «Айті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40732114), ТОВ «Єврострой Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41620731), ТОВ «Нідком» (код ЄДРПОУ 41564138) за період з 01.01.2018 по 20.03.2019; оригінали первинних документів ТОВ «Скайвін ЛТД» (код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «Торговий дім «Арсенал Трейд ЛТД»), ТОВ «Імперіум Естейт» (код ЄДРПОУ 40246091), ТОВ «Айті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 40732114), ТОВ «Єврострой Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41620731), ТОВ «Нідком» (код ЄДРПОУ 41564138) за період з 01.01.2017 по 20.03.2019.

У задоволенні клопотання слідчого про арешт грошових коштів, вилучених під час обшуку 02 квітня 2019 року з приміщення за адресою: м.Київ, вул.Плещеєва, 10, а саме: об`єктів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри доларів США на загальну суму 8200 (вісім тисяч двісті) доларів США; об`єктів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на купюри української гривні на загальну суму 31600 (тридцять одна тисячі шістсот) грн. 00 коп. відмовити.

Повернути ОСОБА_6 : грошові кошти у валюті долар США у сумі 7900 (сім тисяч дев`ятсот) доларів США 00 центів; грошові кошти у валюті українська гривня у сумі 6000 (шість тисяч) грн. 00 коп., вилучені під час обшуку 02 квітня 2019 року з приміщення за адресою: м.Київ, вул.Плещеєва, 10.

Повернути ОСОБА_7 : грошові кошти у валюті долар США у сумі 300 (триста) доларів США 00 центів; грошові кошти у валюті українська гривня у сумі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., а також у сумі 23600 (двадцять три тисячі шістсот) грн. 00 коп.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Повний текст ухвали буде проголошено 21 травня 2019 року о 17 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення16.05.2019
Оприлюднено16.02.2023

Судовий реєстр по справі —756/4636/19

Ухвала від 21.05.2019

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Демчина Т. Ю.

Ухвала від 16.05.2019

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Демчина Т. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні