Справа № 522/6119/19
1-«кс»/522/5812/19
УХВАЛА
Іменем України
15 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддяПриморського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
заявника адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відмови слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №42017000000001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відмови слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №42017000000001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України задовольнити.
Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №42017000000001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, негайно повернути володільцям майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-папка з документами «Fairlord cоrporation LP»;
-печатка ТОВ «Рибне місто» (код ЄДРПОУ 38295181);
-печатка ОК «ДК «Рибне місто» (код ЄДРПОУ 41140497);
-печатка ТОВ «Альянс Тойс» (код ЄДРПОУ 38433511);
-печатка ТОВ «Альянс Тойс» (код ЄДРПОУ 38433511);
-комп`ютерний системний блок чорного кольору б/н;
-ноутбук HP сірого кольору;
-ноутбук DELL синього кольору s/n JXC36P1;
-прозорий файл з копіями документів Weiden ventures Ltd;
-папка зеленого кольору з статутними документами ТОВ «Аркс-груп»;
-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «ПДВ Земля»;
-червона папка, в якій містяться копії паспортів та ІНН громадян;
-блокнот чорного кольору з написом ЕСТР, в якому містяться чорнові записи;
-ноутбук ASUS чорного кольору s/n F8NOCV358454359$
-чорнові записи на 39 арк.;
-файли у кількості 2 шт., в яких знаходяться чорнові записи;
-прозорий файл, в якому містяться установчі документи ТОВ «Ліферант»;
-печатка ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані»;
-печатка ТОВ «Раціонал Девелопмент»;
-синя папка, в якій містяться статутні документи ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані» та ТОВ «Раціонал Девелопмент»;
-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_1 ;
-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_2 ;
-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Сантрейд» на 7 арк.;
-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Рівер-Транс» на 33 арк.;
-довіреність ПП «Хімекспострой» на 1 арк.;
-контракт № 1412/1215 від 14.12.2015 р.,
-інвойс № НТ-0107 на 3 арк.;
-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;
-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;
-комерційна пропозиція від 23.06.2016 р. на 3 арк.;
-Price list від 14.12.2015 р. до контракту № 1412/2015;
-контракт № 1412/2015 від 14.12.2015 р. на 4 арк.;
-лист № 11/07 від 11.07.2016 на 1 арк.;
-копі висновку експерта № 20-02/12-2016 на 3 арк.;
-роздруківка з мережі інтернет на 9 арк.;
-копія прибуткової накладної № 107 від 20.10.2016 р. на 1 арк.;
-копія рішення про коригування митної вартості товарів на 3 арк.;
-копія ухвали від 28.11.2016 р. у справі № 810/3857/16на 2 арк.;
-рішення про коригування митної вартості товарів Київської митниці ДФС від 26.04.2016 р. №25000013/2016/000135/2 на 3 арк.;
-електронні декларації на 8 арк.;
-специфікація до інвойса № НТ-0107/1 на 3 арк.;
-додаткова угода № 2 від 01.09.2016 р. від 01.09.2016 р. на 1 арк.;
-висновок експертного дослідження від 28.10.2016 на 8 арк.;
-акт про взяття проб товарів від 19.07.2016 на 1 арк.;
-міжнародна ТТН № 0008624 на 3 арк.;
-платіжне доручення від 20.09.2016 г. на 1 арк.;
-копія електронної декларації на 4 арк.;
-копія інвойсу № НТ-0107/1 на 3 арк.;
-копія контракту № 1412/2015 на 3 арк.;
-копія інвойсу № НТ-0107 на 3 арк.;
-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;
-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;
-копія електронної декларації на 8 арк.;
-копія контракту № 1412/2015 від 14.12.2015 р. з додатками на 15 арк.;
-довіреність від 09.01.2014 р. з апостилем на 5 арк.;
-протокол опитування ОСОБА_8 на 8 арк.;
-копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;
-копія статуту ТОВ «Консалтинг профі» на 12 арк.;
-картки відмови в прийнятті митної декларації № 125130013/2016/001на інші документи на 8 арк.;
-прозорий файл, в якому містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;
-папка зеленого кольору, з рукописним написом електронної скриньки та паролем, стартовий пакет мобільного номеру НОМЕР_3 , фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;
-папка жовтого кольору, в якій містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Кайман-Юг»;
-папка зеленого кольору, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТІС» та ТОВ «Кайман-Юг» (щодо крадіжки зерна);
-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «Кайман-Юг, щодо земельної ділянки»;
-список підприємств на 2-х аркушах;
-флеш-накопичувач з написом «Kingstone326B» з чорним брелоком;
-печатка ПП «Ріон» (код 34203652);
-печатка ТОВ «Лайт Вей Транс» (код 39783485);
-печатка Railbridge Ventures L.P. Corporate Scotland;
-аркуш паперу з адресою електронної скриньки, пароль та номер тел. НОМЕР_4 .
Майно вилучене під час проведення обшуку у приміщенні офісу, що розташоване на сьомому поверсі будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21, належні ТОВ «Кайман- Північ»:
-жорсткий диск марки Toshiba серійний номер 37GWH2PASX13;
-посвідчення № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_10 (одеська залізниця) червоного кольору;
-блокнот з чорновими записами червоного кольору;
-блокнот з чорновими записами коричневого кольору;
-кольорові бланки ТТН на 295 арк.;
-експрес-накладні «Нова Пошта» у кількості 45 шт.;
-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCHDDX на 350 гігабайт;
-мобільний телефон NOKIA RM1035 двома сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;
-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;
-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;
-іPad model A1674 чорно-сірого кольору серія TP4TMGXPX в коробці білого кольору, на момент проведення обшуку увімкнений;
-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCGVRJ на 350 гігабайт;
-мобільний телефон SAMSUNG R 21HA0F9NDY p картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «Україна»;
-чернетки на 35 арк.;
-зошит фіолетового кольору з чорновими записами;
-зошит в обгортці зеленого кольору (пластиковий) з чорновими записами;
-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 147 арк.;
-папка-швидкозшивач чорного кольору з документами на 440 арк.;
-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;
-папка-швидкозшивач червоного кольору з документами на 481 арк.;
-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;
-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 490 арк.;
-зошит кольоровий формату А4 з чорновими записами;
-жорсткий диск Seagate s/n 9VPGHSPX;
-чорнові записи, видаткові накладні, експрес-накладні «Нова пошта», акти прийому передачі, ТТН, контракти та інші документи на 323 арк.;
-кольорові бланки ТТН заповнені на 46 арк.;
-контракти, договори, акти прийому передачі, накладні, видаткові накладні, посвідчення якості зерна, договори поставки на 1201 арк.;
-упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» +380953610252;
-накладні, посвідчення якості зерна всього на 183 арк.;
-накладні на 62 арк.;
-ТТН, договори на 261 арк.;
-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 74 арк.;
-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 170 арк.
Майно, вилучене під час проведення обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 53,
а) належне ОСОБА_6 :
-сервер відеореєстратора з написом «ajhua technology» з наклейкою з написом «Network video recorder model: DHI NVR 4104H р/н 1.01.23.10007#0011 s/n 1D01C0APALTNTC1 блок живлення до нього чорного кольору;
-записник з записом «Welcom to Florida»;
-записник коричневого кольору з надписом «adresy telephony» ;
-записник чорного кольору;
-ноутбук ASUS сірого кольору, серійний номер SN: BANOA8489624428 24M, блок живлення до ноутбуку та мишка Logitech;
-5 записників коричневого кольору;
-ноутбук чорного кольору ASUS з написом X75A-TY117D MFD 2013-11CN:1428, блок живлення до ноутбука та мишка провідна ASUS;
-принтер чорний SAMSUNG SCX-4650N серійний номер Z8EEB8KG1E005WT;
-мобільний телефон марки SAMSUNG s/n НОМЕР_6 ;
-мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS s/n НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки SONY Xperia чорного кольору з пошкодженим екраном;
-моноблок Lenovo s/n CS01282658;
-принтер SAMSUNG серійний номер ZHРIB8KDAE00RMA;
-моноблок ASUS s/n G5PTTS026645;
-принтер XEROX s/n L93724695;
-ноутбук ASUS серійний номер 9924 та блок живлення до нього;
-сервер марки HP Proliant MicroServer s/n 5c7202PZU4/
б) належна ГО «Союз інвалідів Причорномор`я» печатка з відтиском ГО «Союз інвалідів Причорномор`я»;
в) належна ТОВ «Афаліна-3» печатка ТОВ «Афаліна-3»;
г) належна ТОВ «Сантіні» печатка ТОВ «Сантіні»;
д) належні ТОВ «Кайман-Юг»:
-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;
-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;
-карантинні сертифікати у прозорому файлі 104 шт.;
-акти прийому передачі на карантинні сертифікати у кількості 234 шт.;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору 101 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору 92 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору 89 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору 86 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору 11 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого та синього кольорів 56 шт;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 11 шт на 22 арк.;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 16 шт на 32 арк.;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 12 шт на 24 арк.;
-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 13 шт на 26 арк.;
-печатка ТОВ «Кайман-Юг»;
-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Кайман-Юг» за жовтень 2017р. та за 01.09.2017 10.11.2017 на 2 арк.;
-папка зеленого кольору з прозорими файлами з актами прийому передачі ТОВ «Кайман-Юг» на 317 арк.;
Майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_7 , а саме:
-жорсткий диск WSAR20417249 ємністю 250 Gb;
-жорсткий диск s/n S09UY1OYC14356 ємністю 40 Gb;
-телефон IPhone чорного кольору з пошкодженим склом (можливо захисне);
-телефон IPhone чорного кольору, в якому скло (можливо захисне) має подряпини;
-електронний пристрій (призначення невідоме) сірого кольору з дисплеєм 5 шт;
-жорсткий диск Transcend s/n 306470-1154;
-телефон марки NOKIA чорного кольору з сірими вставками;
-жорсткий диск Toshiba s/n 59 FETONBT ємністю 320 Gb;
-Флеш-носій чорного кольору з написом Transcend 16 Gb USB 3.0;
-Флеш-носій чорного кольору з синьою вставкою з написом Adata C906 18 Gb;
-Блокнот бронзового кольору з квітами, зображеними на обкладинці;
-Оригінали довідки з ЄДР юридичних та фізичних осіб на ПП «Фрегат-1»;
-Копії документів та чорнові записи;
-Флеш-накопичувач білого кольору з бузковою вставкою з написом Team;
-Флеш-накопичувач з металу білого кольору із написом Kingston DTSE9 8Gb;
-Флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору з написом Transcend 16 Gb;
-Ноутбук ASUS X556US7NOCV08U1632B, CN2835;
-системний блок з двома жорсткими дисками.
Повний текст ухвали буде проголошено 16.05.2019 року о 14.00 годин в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15.05.2019
Дата ухвалення рішення | 15.05.2019 |
Оприлюднено | 16.02.2023 |
Номер документу | 81783277 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Дерус А. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні