Ухвала
від 10.05.2019 по справі 523/3954/19
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/3954/19

Провадження №1-кс/523/2218/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

10.05.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурораОдеської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , винесене в кримінальному провадженні № 42019162040000012 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотанняпро тимчасовийдоступ вбачається,що Одеськоюмісцевою прокуратурою№ 4здійснюється процесуальнекерівництво укримінальному провадженні№ 42019162040000012від 19.02.2019 за фактом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час укладання договорів із закупівлі робіт у 2018 році, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування, за отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 документів по запиту, встановлено, що 11.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір №543 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з Капітального ремонту дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 згідно затвердженої кошторисної документації. Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисом і договірною ціною, погодженою сторонами.

При вивченні договору №543 від 11.09.2018 з його додатками та документів складених сторонами при виконання договору вбачається, що відповідно до умов договору - кошторисна документація та договірна ціна не стали додатками договору, при цьому сторонами відповідно до п.2.2, 2.3, 3.1 Договору встановлено, що договірна ціна визначається на підставі ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013р. №293, та договірна ціна є динамічною на роботи які проводяться відповідно до п.3.1. Договору протягом двох календарних місяців або згідно додатку №1 до договору протягом одного календарного місяця.

Так, після виконання робіт по договору №543 від 11.09.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 №1 від 30.10.2018 форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2018 №1 від 30.10.2018 та підсумкову відомість ресурсів.

Отже, враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладання та виконання договору №543 від 11.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, у вказаному договорі №543 від 11.09.2018 у Розділі №10 «Адреси сторін і банківські реквізити», замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування, за отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 документів по запиту, встановлено, що 07.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариство з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір №675 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВприймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з Капітального ремонту житлового фонду: капітальний ремонт парадних заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , згідно затвердженої кошторисної документації. Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисом і договірною ціною, погодженою сторонами.

При вивченні договору №675 від 07.11.2018 з його додатками та документів складених сторонами при виконання договору вбачається, що відповідно до умов договору - кошторисна документація та договірна ціна не стали додатками договору, при цьому сторонами відповідно до п.2.2, 2.3, 3.1 Договору встановлено, що договірна ціна визначається на підставі ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013р. №293, та договірна ціна на роботи які проводяться протягом одного календарного місяця є динамічною.

Так, після виконання робіт по договору №675 від 07.11.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариство з обмеженою відповідальністю, підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 №1 від 19.12.2018 форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 №1 від 19.12.2018 та підсумкову відомість ресурсів.

Отже, враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладання та виконання договору №675 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, у вказаному договорі №675 від 07.11.2018 у Розділі №10 «Адреси сторін і банківські реквізити», замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування, за отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 документів по запиту, встановлено, що 19.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір №706 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з Капітального ремонту житлового фонду: облаштування пандуса згідно з міською програмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 2016-2019 роки в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 згідно затвердженої кошторисної документації. Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисом і договірною ціною, погодженою сторонами.

При вивченні договору №706 від 19.11.2018 з його додатками та документів складених сторонами при виконання договору вбачається, що відповідно до умов договору - кошторисна документація та договірна ціна не стали додатками договору, при цьому сторонами відповідно до п.2.2, 2.3, 3.1 Договору встановлено, що договірна ціна визначається на підставі ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013р. №293, та договірна ціна на роботи які проводяться протягом одного календарного місяця є динамічною.

Так, після виконання робіт по договору №706 від 19.11.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 №1/1 від 30.11.2018 форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 №1/1 від 30.11.2018 та підсумкову відомість ресурсів.

Отже, враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладання та виконання договору №706 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, у вказаному договорі №706 від 19.11.2018 у Розділі №10 «Адреси сторін і банківські реквізити», замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування, за отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 документів по запиту, встановлено, що 19.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , укладено договір №708 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 »приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з Капітального ремонту дитячого спортивного майданчика (нанесення горизонтальної розмітки та фарбування покриття) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , згідно затвердженої кошторисної документації. Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисом і договірною ціною, погодженою сторонами.

При вивченні договору №708 від 19.11.2018 з його додатками та документів складених сторонами при виконання договору вбачається, що відповідно до умов договору - кошторисна документація та договірна ціна не стали додатками договору, при цьому сторонами відповідно до п.2.2, 2.3, 3.1 Договору встановлено, що договірна ціна визначається на підставі ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013р. №293, та договірна ціна на роботи які проводяться протягом одного календарного місяця є динамічною.

Так, після виконання робіт по договору №708 від 19.11.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 », підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 №1/4 від 30.11.2018 форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 №1/4 від 30.11.2018 та підсумкову відомість ресурсів.

Отже, враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладання та виконання договору №708 від 19.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, у вказаному договорі №708 від 19.119.2018 у Розділі №10 «Адреси сторін і банківські реквізити», замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування, за отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 документів по запиту, встановлено, що 07.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариство з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір №682 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 доручає, а ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВприймає на себе зобов`язання по виконанню робіт з Капітального ремонту житлового фонду: капітальний ремонт парадних заміна віконних блоків на сходових клітинах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , згідно затвердженої кошторисної документації. Обсяг, характер і перелік робіт визначається кошторисом і договірною ціною, погодженою сторонами.

При вивченні договору №682 від 07.11.2018 з його додатками та документів складених сторонами при виконання договору вбачається, що відповідно до умов договору - кошторисна документація та договірна ціна не стали додатками договору, при цьому сторонами відповідно до п.2.2, 2.3, 3.1 Договору встановлено, що договірна ціна визначається на підставі ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013р. №293, та договірна ціна на роботи які проводяться протягом одного календарного місяця є динамічною.

Так, після виконання робіт по договору №682 від 07.11.2018, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариство з обмеженою відповідальністю, підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 №1/1 від 19.12.2018 форми КБ-2в, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 №1/1 від 19.12.2018 та підсумкову відомість ресурсів.

Отже, враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладання та виконання договору №682 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, у вказаному договорі №682 від 07.11.2018 у Розділі №10 «Адреси сторін і банківські реквізити», замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_4 .

Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за вище вказаними договорами перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , місцезнаходження якого розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-копії заявки на відкриття ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ;

- копії повідомлення про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 19.11.2018 по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , по договору №708 від 19.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 19.11.2018 по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по договору №706 від 19.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 07.11.2018 по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по договору №675 від 07.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 07.11.2018 по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по договору №682 від 07.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 11.09.2018 по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по договору №543 від 11.09.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_13 , який 19.04.2019 надійшов до Одеської місцевої прокуратури №4, на запит процесуального керівника, ІНФОРМАЦІЯ_14 включена до мережі та безпосередньо отримує кошти місцевого бюджету через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували вказані поточні рахунки безпосередньо та після скоєння кримінального правопорушення.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Прокурор подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд за її відсутності та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У той же час вказана інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості, можуть бути використані в якості доказів, а також існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурораОдеської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , винесене в кримінальному провадженні № 42019162040000012 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якої розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення слідчому СВСуворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області, на паперовому носії інформації:

-копії заявки на відкриття ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ;

- копії повідомлення про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 19.11.2018по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , по договору №708 від 19.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 19.11.2018по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по договору №706 від 19.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 07.11.2018по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по договору №675 від 07.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 07.11.2018по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Виробничо-комерційнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Товариством з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по договору №682 від 07.11.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 ; відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період з 11.09.2018по 31.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по договору №543 від 11.09.2018, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудСуворовський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення10.05.2019
Оприлюднено16.02.2023
Номер документу81783453
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —523/3954/19

Ухвала від 16.04.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 10.05.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 10.05.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 19.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 19.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 19.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 19.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 19.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 14.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

Ухвала від 14.03.2019

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Шкорупеєв Д. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні