Ухвала

від 15.05.2019 по справі 202/1849/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1849/19

Провадження № 1-кс/202/5220/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

15 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42016042630000150 від 22.12.2016 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченогоч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася в рамках кримінального провадження № 42016042630000150 від 22.12.2016 року з клопотанням, в якомупросить надати їй та слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл напроведення обшуку у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, 13, 14 з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді будь-яких документів щодо об`єктів нерухомості, які належали ПП «АНСІ» та якими протиправно заволоділи невстановлені особи, а саме: правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, що належали ПП «АНСІ» (розташовані за адресами: Дніпропетровська область, Петриківський район, с.м.т. Петриківка, вул. Подільська, буд. 11 (молокозавод); м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 23-а (торгово-сервісний центр); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-А (будівлі та споруди); м. Дніпро, вул. Передова, буд. 610-Г (ринок); м. Дніпро, вул. Чаплинська, буд. 88-Д (будівля підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-Д (ринок); Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Дачна, буд. 5 (база відпочинку); Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Любимівська (комплекс по переробці сільськогосподарської продукції), договори, копії паспортів, чорнові записи, оригінали описів вкладення, якими підтверджується поштове відправлення документів, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, електронні носії інформації, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області звернулася генеральний директор ПП «АНСІ» (ЄДРПОУ19306517) ОСОБА_6 із заявою про те, що 06.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП «АНСІ», що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.

Крім того, 07.04.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_5 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року припинила право власності приватного підприємства «АНСІ» на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Подільська, буд. 11 (молокозавод); м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 23-а (торгово-сервісний центр); АДРЕСА_2 (будівлі та споруди); м. Дніпро, вул. Передова, буд. 610-Г (ринок); АДРЕСА_3 (будівля підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-Д (ринок); Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Дачна, буд. 5 (база відпочинку); Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Любимівська (комплекс по переробці сільськогосподарської продукції).

Того ж дня нотаріус ОСОБА_5 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року зареєструвала право власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_7 . В подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Алмаз Лімітед 2017» ЄРДПОУ 41268226, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Яна ІІ»» ЄРДПОУ 33973758, ТОВ «ВААЛ» ЄРДПОУ 20229377.

10.04.2017 року група невстановлених осіб у кількості близько 100 чоловік у масках по типу балаклави з застосуванням предметів, схожих на зброю, юридичне супроводження яких здійснювали невстановлені особи, що називались юристами, здійснили захоплення активів ПП «АНСІ», а саме захопили ринок «Березинський», базу відпочинку у м. Підгородньому та молокозавод у смт. Петриківка.

Відповідно до висновку комісії Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приватного нотаріуса ОСОБА_5 скасовані, у зв`язку з виявленням ряду порушень при їх вчиненні:

приватним нотаріусом ОСОБА_5 не виготовлено сканкопії документів, що посвідчують особу, яка зверталася для подання заяви для проведення державної реєстрації прав і самої заяви про державну реєстрацію права власності та документів, що підтверджують сплату адміністративного збору; не витребувано обов`язкову інформацію про право власності ОСОБА_7 з БТІ чи місцевих рад, які відповідно до законодавства проводили реєстрацію таких прав до 01.01.2013 року; право власності ПП «АНСІ» на один з об`єктів, яке було предметом свідоцтва, виникло та було зареєстроване 26.07.2013 року, що суперечить відомостям, які містилися у поданому для проведення державної реєстрації свідоцтві, яке було видано 16.10.2012 року, тобто до набуття права власності ПП «АНСІ» на такий об`єкт нерухомості.

Вказує, що з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно нерухомемайно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 . Відомості про власника приміщень 12,13,14 за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні, пояснивши, що на сьогодні оригінали документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_5 були проведені реєстраційні дії, органом досудового розслідування не встановлені, для долучення до матеріалів реєстраційних справ документи нотаріусом не передані.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016042630000150 від 22.12.2016 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченогоч. 3 ст. 206-2 КК України.

Матеріали клопотання слідчого переконливо доводять, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддявважає,що зібраніпід часдосудового розслідуваннядокази,які булидосліджені всудовому засіданні,доводять,що буловчинено кримінальнеправопорушення,передбачене ч.3ст.206-2КК України,відшукувані документи,про якійдеться вклопотанні слідчого,а саме правовстановлюючі та інші документи щодо об`єктів нерухомого майна, належного ПП «АНСІ», можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, 13, 14, та мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих документів, пропорційним втручанню в права інших осіб, зокрема приватного нотаріуса ОСОБА_5 , оскільки вчинено тяжкий злочин, особи, причетні до його вчинення на сьогодні не встановлені, та є підстави припускати, що саме приватний нотаріус ОСОБА_5 може бути причетною до правопорушення, оскільки нею було проведено реєстраційні дії на підставі документів, які в дійсності судом і державною виконавчою службою не приймалися, згідно з висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації допущено ряд порушень при вчиненні реєстраційних дій щодо ПП «АНСІ», не здійснено передачу документів суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, для долучення реєстраційних дій до реєстраційної справ, та в інший спосіб відшукати вищевказані документи неможливо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 . Відомості про власника приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , відсутні.

Враховуючи наведене,клопотання слідчогов частинінадання дозволуна проведенняобшуку вприміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, 13, АДРЕСА_6 , з метою відшукування будь-яких документів щодо об`єктів нерухомості, які належали ПП «АНСІ», а саме: правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, що належали ПП «АНСІ», розташовані за адресами: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Подільська, буд. 11 (молокозавод); м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 23-а (торгово-сервісний центр); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-А (будівлі та споруди); м. Дніпро, вул. Передова, буд. 610-Г (ринок); м. Дніпро, вул. Чаплинська, буд. 88-Д (будівля підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-Д (ринок); Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Дачна, буд. 5 (база відпочинку); Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Любимівська (комплекс по переробці сільськогосподарської продукції), договорів, копій паспортів, нотаток та чорнових записів, оригіналів описів вкладення, якими підтверджується поштове відправлення документів, пов`язаних із проведенням реєстраційних дій щодо ПП «АНСІ», підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукання комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, печаток, штампів, факсиміле, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, інших предметів, цінностей, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі мають безпосереднє відношення до кримінального провадження та на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів з процесуальної точки зору здійснити неможливо. Слідчий суддя вважає, що вилученням комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, штампів, печаток та інших речей може бути порушена діяльність нотаріуса. Відповідно статті 8-1 Закону України «Про нотаріат» забороняється вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса.

Вимога слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку іншим особам, не може бути задоволена, оскільки доказів створення слідчої групи матеріали клопотання не містять та відповідно до положень КПК України обшук не може проводитися особами, які не є слідчими чи прокурорами у кримінальному провадженні.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 12, 13, АДРЕСА_6 , з метою відшукування будь-яких документів щодо об`єктів нерухомості, які належали ПП «АНСІ», а саме: правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, що належали ПП «АНСІ», розташовані за адресами: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Подільська, буд. 11 (молокозавод); м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 23-а (торгово-сервісний центр); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-А (будівлі та споруди); м. Дніпро, вул. Передова, буд. 610-Г (ринок); м. Дніпро, вул. Чаплинська, буд. 88-Д (будівля підприємства торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів); м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 124-Д (ринок); Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгороднє, вул. Дачна, буд. 5 (база відпочинку); Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Любимівська (комплекс по переробці сільськогосподарської продукції), договорів, копій паспортів, нотаток та чорнових записів, оригіналів описів вкладення, якими підтверджується поштове відправлення документів, пов`язаних із проведенням реєстраційних дій щодо ПП «АНСІ».

Роз`яснити, що відповідно статті 8-1 Закону України «Про нотаріат» під час обшуку забороняється втручання в нотаріальну таємницю, вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим

Законом, а також печатки нотаріуса.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 01.06.2019 року.

Ухвала оскарженнюв апеляційномупорядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України 15 травня 2019 року о 15-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1