Ухвала
від 17.05.2019 по справі 520/10835/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/10835/19

Провадження № 1-кс/520/5776/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 рокуслідчий суддяКиївського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши усудовому засіданнів м.Одесі клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженніза №12018160000000428 від30.05.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотаннясторони обвинуваченняпро наданнядозволу напроведення обшуку, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вилучення предметів та речей, які матимуть доказове значення в рамках кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання бухгалтера КП «Великодолинське» ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами, серед яких, зокрема, відомості надані ГУ ДФС в Одеській області, відомостями, отриманими в ході проведення слідчих (розшукових) дій, доводиться наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, до якого можуть бути причетні службові особи КП «Великодолинське», зокрема бухгалтер вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в клопотанні в частині того, що за адресою проживання останнього можуть знаходитися речі та документи, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні, на підтвердження події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обставин вчинення такого кримінального правопорушення, а також які міститимуть відомості щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінально-протиправних дій.

З огляду на обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до переконання, що за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, про які йдеться в клопотанні, оскільки намагання отримати такі речі та документи в добровільному порядку, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, може призвести до їх знищення, підробки, з метою уникнення особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначених у клопотанні кримінально-протиправних дій, встановленої законом відповідальності.

Згідно відомостейз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна, власниками домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженніза №12018160000000428 від30.05.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження - старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформаційної довідки №165245093 від 02.05.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_3 , - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушенняабо майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

-відшукання та вилучення документів щодо працевлаштування (кадрові справи, відомості щодо виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, посадові інструкції та інше) та здійснення трудової діяльності наступних осіб: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_47 ;

-відшукання та вилучення укладених в період часу з 2017 року по момент виконання узвали суду договорів укладених між Великодолинською селищною радою та наступними контрагентами: ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» код ЄДРПОУ 22509744, ТОВ «БК ТАТРІУС» код ЄДРПОУ 40762788, ПП «Фард» код ЄДРПОУ 35749702, ФОП ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_48 , ФОП « ОСОБА_55 », ІПН НОМЕР_49 , ФОП « ОСОБА_56 », ІПН НОМЕР_50 , ФОП « ОСОБА_57 », ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_32 , - вилучення додатків до укладених договорів, підписаної будівельної документації щодо виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3Б, бухгалтерські документи та інші документи, пов`язані з проведення фінансово-господарських операцій з вказаними контрагентами, чорнові записи та електронні носії інформації, в яких може міститися інформація про виконання договорів з вищевказаними контрагентами, комп`ютерну техніку, на якій виготовлювалася документація щодо господарських відносин з вищевказаними контрагентами.

Дозвіл на проведення обшуку надати також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018, а саме:, старшому слідчому ОСОБА_58 , старшому слідчому ОСОБА_59 , старшому слідчому ОСОБА_60 , старшому слідчому ОСОБА_61 , т.в.о. старшому слідчому ОСОБА_62 , старшому слідчому ОСОБА_63 , а також іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018 та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, або оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Одеси
Дата ухвалення рішення17.05.2019
Оприлюднено16.02.2023
Номер документу81802818
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —520/10835/19

Постанова від 01.12.2021

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Кононенко З.О.

Ухвала від 17.11.2021

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Кононенко З.О.

Ухвала від 23.07.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 22.07.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 17.07.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 24.06.2020

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Кононенко З.О.

Ухвала від 25.05.2020

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 25.05.2020

Кримінальне

Одеський апеляційний суд

Котелевський Р. І.

Ухвала від 27.05.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

Ухвала від 22.05.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Федулеєва Ю. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні