Ухвала

від 20.05.2019 по справі 712/6785/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/6785/19

Провадження №1-кс/712/3994/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019251010000028 від 22 лютого 2019року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 травня 2019 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ПП «Брокус» за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою відшукання та вилучення: чистих аркушів паперу з відбитками печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», самої печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», бухгалтерських чорнових записів щодо фактичного придбання продуктів харчування, смакових добавок та іншого на території України та печатки основного нерезидента (постачальника ТМЦ) RHENUS ROAD BV, яка використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «ЛПІ-Макод» з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролю.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000028 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №42019251010000028 від 22.02.2019, що кваліфікується за ч.3ст. 191 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «ЛПІ-Макод» (код ЄДРПОУ 32882031) встановлено, що ТОВ «ЛПІ-Макод» (код ЄДРПОУ 32882031), перебуває на обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 269/105, кв. 450. Основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, яке є суб`єктом зовнішньо - економічної діяльності здійснює імпортні операції натуральних смакових добавок по суттєво заниженим цінам з Нідерландів від нерезидента RHENUS ROAD BV, які в подальшому частково реалізуються за готівкові кошти без відображення в податковій звітності, а інша частина реалізується на суб`єкти реального сектору економіки по завищеним цінам, встановлено, що вказаному підприємству послуги з митного оформлення ТМЦ надає ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086).

ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086), перебуває на обліку в ГУ ДФС у Черкаській області (м. Черкаси), основний вид діяльності: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, податкова адреса: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації засновника).

Керівником та головним бухгалтером значиться гр. ОСОБА_5 (РНОКПГІ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником значиться гр. ОСОБА_6 (РНОКПГІ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також згідно мережі інтернет встановлено, що ПП «Брокус» надає повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів.

Так, відповідно до митних декларацій поданих TОB «ЛПІ-Макод» встановлено, що митним декларантом/представником підприємства виступає ПП «Брокус» (код ЄДРПОУ 32941086), а саме безпосередньо митний брокер гр. ОСОБА_5 (РНОКПГІ НОМЕР_1 ), яка отримує доходи на ПП «Брокус».

При подальшому відпрацюванні ПП «Брокус» оперативним шляхом встановлена фактична адреса ПП «Брокус», а саме офісного приміщення, яке знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163. З метою перевірки вказаної вище інформації співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері здійснено виїзд за адресою: м. Черкаси, вул.Смілянська, 163 та встановлено, що ПП «Брокус» дійсно знаходиться за вказаною адресою.

За даними досудового розслідування, в офісному приміщенні ПП «Брокус» за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, можуть знаходитись чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», сама печатка ТОВ «ЛПІ-Макод», бухгалтерські чорнові записи щодо фактичного придбання продуктів харчування, смакових добавок та іншого на території України та печатка основного нерезидента (постачальника ТМЦ) RHENUS ROAD BV, які використовуються митними брокерами за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «ЛПІ-Макод» з метою не повного відображення в митних деклараціях експортованих ТМЦ або штучного заниження ціни шляхом підміни документів, які треба надавати органам митного контролю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали кримінального провадження № 42019251010000028, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьою цієї статті.

Частиною 5статті 234КПК Українивизначено,що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи іщо такіречі чидокументи матимутьдоказове значеннядля досудовогорозслідування конкретногокримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Статтею 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Надані слідчому судді документи, які додано до клопотання, не містять доказів на підтвердження того, що документи та печатки ТОВ «ЛПІ-Макод», які планує відшукати слідчий при проведенні обшуку, з великою долею ймовірності зберігаються в офісному приміщенні ПП «Брокус» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163.

Крім того, органом досудового розслідування, враховуючи надані слідчому судді матеріали, не доведено вчинення злочину за ч.3 ст. 191 КК України.

Отже,з урахуваннямобсягу інформаціїнаданої слідчомусудді тазначимості конституційногоправа особина недоторканістьжитла,органом досудовогослідства недоведено підставдля наданнядозволу наобшук іншоговолодіння особиза адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: :м.Черкаси,вул.Смілянська,163, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019251010000028 від 22 лютого 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1