Ухвала

від 20.05.2019 по справі 161/8327/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/8327/19

Провадження № 1-кс/161/4235/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 травня 2019 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

З підстав, викладених у клопотанні, просить суд надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, дозвіл на проведення огляду в приміщенні, які використовує гр. ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій підроблених документів (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні), що стосуються проведення безтоварних операцій з реалізації лісоматеріалів фіктивно зареєстрованими підприємцями ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), печатки та штампи таких підприємців, банківські картки, не обліковані готівкові кошти отримані від протиправної діяльності, завірені бланки документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення і т.д.) за період з 01.01.2015 по даний час, щодо вчинення господарських операцій та переказу грошових коштів, а також комп`ютерна техніка на якій виготовляються підроблені документи, а також цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, інших документів, речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Волиньліспром».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав у ньому викладених. Суду пояснив, що в матеріалах клопотання є докази та підстави для проведення огляду. Просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи слідчого. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Судом прирозгляді клопотаннявстановлено,що впровадженні слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уВолинській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32019030000000007 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР та матеріалів клопотання, що службові особи ТОВ «Волиньліспром» (код ЄДРПОУ 34122317, адреса: Волинська область, смт. Ратне, вулиця Серпнева, 16) в період 2015- 2018 р.р. внаслідок відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій, яких в дійсності не відбувалось, з придбання лісосировини у суб`єктів господарювання, які зареєстровані на підставних осіб, ухилились від сплати податку на прибуток.

Також судом достовірно встановлено і це підтверджується письмовими матеріалами клопотання, що станом на день звернення сторони кримінального провадження до суду з вказаним клопотанням, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що з метою дотримання вимог ст. 2 КПК України щодо повного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

В разі виявлення відомостей та об`єктів матеріального світу, які були використані при вчиненні кримінального правопорушення вони будуть речовими доказами і відповідати вимогам ст. 98 КПК України.

Однак Конституція України гарантує кожній людині в Україні недоторканність житла та іншого володіння особи. Основним Законом не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, крім випадків, передбачених вмотивованим рішенням суду.

Також судом встановлено і це підтверджується матеріалами клопотання та кримінального провадження, що стороною кримінального провадження повністю доведено необхідність і обґрунтованість проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Приймаючи доуваги викладенета враховуючи,що стороноюкримінального провадженняповністю доведенообґрунтованість танеобхідність проведенняогляду приміщенняза адресою: АДРЕСА_1 ,яке належитьна правіприватної власностіфізичній особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) для виявлення та фіксації відомостей щодо підтвердження вчинення кримінального правопорушення, які будуть речовими доказами у кримінальному провадженні. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на огляд приміщення іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області. Оскільки з клопотанням про проведення огляду до суду звернувся безпосередньо старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , а в суду відсутні підстави для надання дозволу на проведення огляду невизначеним особам, як про це просить слідчий у своєму клопотанні.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду в приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності фізичній особі ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій підроблених документів (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні), що стосуються проведення безтоварних операцій з реалізації лісоматеріалів фіктивно зареєстрованими підприємцями ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), печаток та штампів таких підприємців, банківських карток, не облікованих готівкових коштів, отриманих від протиправної діяльності, завірених бланків документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення і т.д.) за період з 01.01.2015 року по 20.05.2019 року, щодо вчинення господарських операцій та переказу грошових коштів, а також комп`ютерної техніки, на якій виготовляються підроблені документи, а також цінностей, отриманих від злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, інших документів, речей та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Волиньліспром».

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала в повному об`ємі складена

21 травня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1