Ухвала

від 20.05.2019 по справі 712/6736/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/6736/19

Провадження №1-кс/712/3949/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовихзасідань ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000012 від 10 січня 2019 року за ч. 1 ст. 241 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 7110136400:05:025:0010) загальноюплощею (га) 0.6847, дерозміщенобудівлі, споруди, підземні та наземнірезервуари (ємкості) для палива, щоналежитьЧеркаськійміськійраді, та яка згідно договору орендиземлі № б/н від 28.07.2017, строком на 49 років передана в оренду ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП», власникомякого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 09.01.2019до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що посадові особи одного із підприємств м. Черкаси, здійснюючи свою підприємницьку діяльність забруднюють атмосферне повітря.

10.01.2019Черкаською місцевою прокуратурою по вказаному факту внесено відомості до ЄРДР за № 42019251010000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

В ході досудового розслідуваннябуло встановлено, що під часпроведення заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення злочинів і правопорушень у сфері паливно-енергетичного комплексу встановлено факти незаконного перероблення нафтопродуктів з подальшим виготовленням та реалізацією палива під виглядом виготовленого ПП «Агросервіс» чи іншими сертифікованими підприємствами України.

В ході проведених заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 7110136400:05:025:0010) загальною площею (га) 0.6847розміщено будівлі, споруди, підземні та наземні резервуари (ємкості) для палива, які згідно договору оренди б/н від 28.07.2017року орендує у Черкаської міської ради ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП», код ЄРДПОУ:39832558. В свою чергу ТОВ «ТДС-Центр», код ЄРДПОУ:41206353згідно договору від 01.10.2017року №01/17 орендує у ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП» 6 резервуарів для палива об`ємом 25м3 кожен для зберігання нафтопродуктів.

Слідчий в клопотання вказує, що на даній території здійснюється незаконне перероблення нафтопродуктів (переважно мазут) з подальшим виготовленням палива, переважно пічне паливо (підакцизний товар). Процес переробки, виготовлення та розділення на фракції (дизельне паливо, пічне паливо та ін.) нафтопродуктів здійснюється шляхом нагріву нафтопродуктів у спеціальних печах, що встановлені на вище вказаній території, сам процес нагріву супроводжується проведенням робіт підвищеної небезпеки без відповідних дозволів (на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки), які при виробництві, зберіганні, перевезенні, оптовій та роздрібній торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також здійсненні експлуатації устаткування підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, експлуатації устаткування, пов'язаного з виготовленням, використанням, зберіганням, транспортуванням небезпечних речовин, відповідно до норм діючого законодавства необхідно отримувати у територіальних органах Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, оскільки відповідно до інформації наданої управлінням Держпраці у Черкаській області ТОВ «ТДС-Центр» та ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП» відповідні дозволи не отримували.

Після закінчення процесу незаконного виробництва палива, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, діючи шляхом обману службові особи ТОВ «ТДС-Центр» здійснюють реалізацію нафтопродуктів під виглядом виготовленої сертифікованими підприємствами України. В подальшому, формують на незаконно виготовлену, не обліковану продукцію фінансово-господарські документи від ряду «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, реалізують дану продукцію переважно кінцевим споживачам.

Керівництво даною протиправною діяльністю здійснює ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом з дружиною ОСОБА_7 1977року народження, користується автомобілем Мерседес Бенз МЛ 350,2008року чорного кольору державний номер НОМЕР_2 (зареєстрований на доньку ОСОБА_8 1995р.н.), є офіційним директором ТОВ «ТДС-Центр».

ТОВ «ТДС-Центр», код ЄРДПОУ:41206353 (Код КВЕД 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;) зареєстроване за адресою 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Сурікова, будинок 11, засновник та власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є тещею ОСОБА_6 .

ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП», код ЄРДПОУ:39832558(Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;) також зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , засновник та власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є матір`ю ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом інформації, розміщеної в системі електронних торгів «ProZorro» встановлено, що ТОВ «ТДС-Центр», код ЄРДПОУ:41206353,беручи участь у торгах по закупівлі «Пічне паливо або його аналоги (паливо котельне рідинне)» UA-2018-05-11-001450-c, замовник Дочірнє Підприємство "Харківський облавтодор" Відкритого Акціонерного Товариства "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України" надав ряд фіктивних документів про закупівлю продукції у ПП «Агросервіс» та виконання аналогічних договорів поставки раніше.

На сайті ALL.BIZ: Україна розміщено оголошення ТОВ «ТДС-Центр» щодо продажу пічного палива нафтового СНВ та синтетичного СЖТ.

Враховуючи вищевикладені факти незаконного виробництва нафтопродуктів, підробку документів про законність його походження та подальшого шахрайського заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, первинних бухгалтерських документів щодо обліку сировини, збуту готової продукції, та іншої документації, що має відношення до даного кримінального правопорушення, а також з метою фіксації незаконного виробництва нафтопродуктів та подальшого шахрайського заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами суб`єктами господарської діяльності та забруднення атмосферного повітря службовими особами ТОВ «ТДС-Центр» та ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП», у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: 7110136400:05:025:0010) загальною площею (га) 0.6847.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені в клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи,а такожщо вониматимуть значенняречових доказіву справічи ємайном,здобутим злочиннимшляхом. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Орган досудового розслідування вказує на те, що на земельній ділянці № 11 (кадастровий номер: 7110136400:05:025:0010) загальною площею (га) 0.6847за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, можуть знаходитися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні бухгалтерські документи щодо обліку сировини, збуту готової продукції, та інша документація, що має відношення до даного кримінального правопорушення, а також вказує на необхідність фіксації незаконного виробництва нафтопродуктів та подальшого шахрайського заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами суб`єктами господарської діяльності та забруднення атмосферного повітря службовими особами ТОВ «ТДС-Центр» та ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП», які в подальшому будуть використані в кримінальному судочинстві в якості доказу.

В даному випадку, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником та законним користувачем вказаної земельної ділянки.

Так, органом досудового розслідування не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться на вказаній у клопотанні земельній ділянці. Слідчим не додано жодних належних та допустимих доказів, що ТОВ «ТРІАЛ-ГРУП» має безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст. 241 КК України та використовує територію вказаної земельної ділянки для здійснення незаконної діяльності.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019251010000012 від 10 січня 2019 року за ч. 1 ст. 241 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 21.05.2019 о 8.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1