Ухвала

від 14.05.2019 по справі 757/23605/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23605/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002653 від 30.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.366 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному проваджені №42018000000002653 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій та Дніпропетровській областях, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробленні службовими особами суб`єктів господарювання документів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 ККУкраїни.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Київської та інших областей групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, на даний час невстановлені особи, створено та придбано біля п`ятиста фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та таким чином ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Так, встановлені наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ«ТАРМАНО» ЄДРПОУ 42540998, ТОВ«МОЖЕНЕР» ЄДРПОУ 42540893, ТОВ«КОЛОМАТ» ЄДРПОУ 42540813, ТОВ «КРОТОЛС» ЄДРПОУ 42540741, ТОВ«ПРИТОЛ» ЄДРПОУ 42540610, ТОВ «КРОЛАБ» ЄДРПОУ 42540338, ТОВ«СЛИПОР» ЄДРПОУ 42540191, ТОВ «ФЛИНРАЛ» ЄДРПОУ 42540158, ТОВ«РАСМУСТ» ЄДРПОУ 42540029, ТОВ «МЕСТОС» ЄДРПОУ 42539956, ТОВ«ПРИВАС» ЄДРПОУ 42539652, ТОВ «ТАРПИС» ЄДРПОУ 42539516, ТОВ«РОЗПРАН» ЄДРПОУ 42535642, ТОВ «ПРУТОЛ» ЄДРПОУ 42535333, ТОВ«МСТИЛАВ» ЄДРПОУ 42533315, ТОВ «МИШЛЕСТ» ЄДРПОУ 42533247, ТОВРАСМОНД» ЄДРПОУ 42533100, ТОВ «ЛИМОНАК» ЄДРПОУ 42533085, ТОВ«ПОРТАСТ» ЄДРПОУ 42533069, ТОВ «КРИМАД» ЄДРПОУ 42532526, ТОВ«СВАНИЛАС» ЄДРПОУ 42532175, ТОВ «ЗІРОКОР» ЄДРПОУ 42529230, ТОВ«АУРЕЛЬ» ЄДРПОУ 42457486, ТОВ «ПЕРЕЛАН» ЄДРПОУ 42456126, ТОВ«ШЕЛЗОН» ЄДРПОУ 42452116, ТОВ «ТРОЛИСТ» ЄДРПОУ 42451259, ТОВ«ТОРГОНЗ» ЄДРПОУ 42446783, ТОВ «ПОРЛАМ» ЄДРПОУ 42446579, ТОВ«КРЕДОСПАР» ЄДРПОУ 42445025, ТОВ «СЛОВАНС» ЄДРПОУ 42443929, ТОВ «ЛАСТВАН» ЄДРПОУ 42443830, ТОВ «ЗАРДИМ» ЄДРПОУ 42442417, ТОВ«ЗОЛЕКАН» ЄДРПОУ 42442328, ТОВ «ЛАВСМИТ» ЄДРПОУ 42441607, ТОВ«КРОМИКУЛ» ЄДРПОУ 42441387, ТОВ «МАСТИКОС» ЄДРПОУ 42439928, ТОВ «КРОН ЛАСТ» ЄДРПОУ 42439865, ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» ЄДРПОУ 42365170, ТОВ «КАНІСТОН» ЄДРПОУ 42302299, ТОВ «СТАРТ БОРН» ЄДРПОУ 42295989, ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» ЄДРПОУ42295769, ТОВ«ПОСТЕР КРАФ ЛТД» ЄДРПОУ 42293562, ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42284783, ТОВ «ЛІНК ФАВОРИТ» ЄДРПОУ 42252463, ТОВ«ФАЙВРІЗЕН СОЛЮШН» ЄДРПОУ 42251449, ТОВ «ТОМАТІУС» ЄДРПОУ42251428, ТОВ «ВЕЛСТА КОМПАНІ» ЄДРПОУ 42221063, ТОВ«АСТІНС» ЄДРПОУ 42221058, ТОВ «АНДОРА ГРУП» ЄДРПОУ 42221042, ТОВ «ЕСТЕР ГРУП» ЄДРПОУ 42221021, ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42220709, ТОВ«БУДТЕД ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211668, ТОВ «АМЕЛКОРЦІАЛ ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211495, ТОВ «ВІТФРІТРЕЙД» ЄДРПОУ 42211427, ТОВ «ТРЕЙДШИН ПЛЮС» ЄДРПОУ 42210947, ТОВ «ЛОУСЛІМСЕРВІС» ЄДРПОУ 42210769, ТОВ«АНГРУП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42210292, ТОВ «ГРОАПДІГРІ ГРУП» ЄДРПОУ42210121, ТОВ «БІСЕРІКА» ЄДРПОУ 42207300, ТОВ «БАНАТ» ЄДРПОУ42207295, ТОВ «БЕНТОНС» ЄДРПОУ 42196336, ТОВ «БЕРЛЕНД» ЄДРПОУ 42196074, ТОВ «ТАНАГЕР» ЄДРПОУ 42168183, ТОВ «СЛЕЙТЕН» ЄДРПОУ 42165931, ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 42165706, ТОВ«ДЕСЕНТА» ЄДРПОУ 42108082, ТОВ«КАРІТАН» ЄДРПОУ 42107120, ТОВ«УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 42038623, ТОВ «ГРАНДТРАНС ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42011622, ТОВ «СЛАВ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42001808, ТОВ «ВАЛЬДАУ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41891994, ТОВ «ТРАНСКАЙ» ЄДРПОУ 41859851, ТОВ«БАЙРОТМАН» ЄДРПОУ 41826496, ТОВ «САП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 41799913, ТОВ «МІРСЕЙН» ЄДРПОУ 41797429, ТОВ «РОКЛЕНЗ» ЄДРПОУ 41771065, ТОВ«КАСТАНА» ЄДРПОУ 41727977, ТОВ «БРЕДБЕРН» ЄДРПОУ 41719052, ТОВ«ЄВРОБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 41708700, ТОВ «РЕАКОР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41540269, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СПЕЦТРАНС 48» ЄДРПОУ 40225360, ТОВ «ЮКАТАН ТЕРМ» ЄДРПОУ 42275020, ТОВ «СИНТ ПРО» ЄДРПОУ 42275082, ТОВ «МУРАЛІКС» ЄДРПОУ 42275150, ТОВ «ЗЕРНАЛ» ЄДРПОУ 42275192, ТОВ «КОРТЕКО» ЄДРПОУ 42275847, ТОВ«ТВІНГЕЛ» ЄДРПОУ 42275889, ТОВ «АЙНЕКСА» НОМЕР_1 , ТОВ «РЕЙНЦО» ЄДРПОУ 42277268, ТОВ «ОДАЛЮКС» ЄДРПОУ 42277425, ТОВ «АРМОНТА» ЄДРПОУ 42278104, ТОВ «НЕОПРОМТ» ЄДРПОУ 42278790,ТОВ «ТВІКС ГРУП» ЄДРПОУ 42281756, ТОВ «ТРИДКОМ» ЄДРПОУ 42281960, ТОВ «КВЕНТО» ЄДРПОУ 42282021, ТОВ «КВІНТРО» ЄДРПОУ 42282304, ТОВ «ОНТАРІН» ЄДРПОУ 42283360, ТОВ «МИСТАЛЬ» ЄДРПОУ 42283465, ТОВ «СВОЛІН» ЄДРПОУ 42283863, ТОВ «ЗІМОЛІЯ» ЄДРПОУ 42284390, ТОВ «ВЕРСА ЧЕМ» ЄДРПОУ 42284778, ТОВ «ГАНТЕРО» ЄДРПОУ 42357945, ТОВ «ДЕКО СВАН» ЄДРПОУ 42357971, ТОВ «ЛЕНС ТВІН» ЄДРПОУ 42358006, ТОВ «ПАЛВОЛАН» ЄДРПОУ 42358053, ТОВ «РІКСАНТА» ЄДРПОУ 42358084, ТОВ «ПРОСТ ДРОП» ЄДРПОУ 42358158, ТОВ «МІНЕРОЛЬ» ЄДРПОУ 42358582, ТОВ «КВЕСТ ДРАМ» ЄДРПОУ 42358636, ТОВ «ГРОМЕКС ПРОМ» ЄДРПОУ 42369133, ТОВ «ВИНС ЛЕДС» ЄДРПОУ 42372392, ТОВ «ГЛОС БЕЛ» ЄДРПОУ 42372900, ТОВ «КРЕДО СПЛІТ» ЄДРПОУ 42373485, ТОВ «ОЗИРІС» ЄДРПОУ 42425281, ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» ЄДРПОУ 42431426, ТОВ «КВИКОТ» ЄДРПОУ 42443892, ТОВ«ТАМАСТОР» ЄДРПОУ 42443960, ТОВ «НОРДСЛИМ» ЄДРПОУ 42445051, ТОВ «РАМЗАНАЛ» НОМЕР_2 , ТОВ «ХЛАДОРМ» ЄДРПОУ 42445450, ТОВ«СТРОПАК» ЄДРПОУ 42445465, ТОВ «УЛЬТРАПИМ» ЄДРПОУ 42446406, ТОВ «КЛАЙПЕДО» ЄДРПОУ 42447457, ТОВ «КВИКСОЛ» ЄДРПОУ 42450632, ТОВ «ТРИАДАН» НОМЕР_3 , ТОВ «ТОМПОЛЬ» ЄДРПОУ 42450758, ТОВ«СТРІТЛЕЙТ» ЄДРПОУ 42456917, ТОВ «ЗАНЕГОР» ЄДРПОУ 42456985, ТОВ«ЗАМЛОКСА» ЄДРПОУ 42457088, ТОВ «ФУД ТОРГ» ЄДРПОУ 42519971, ТОВ«КОРМУТА» ЄДРПОУ 42532039, ТОВ "КОРМУСТ" ЄДРПОУ 42533199, ТОВ«УМОЛАНТ» ЄДРПОУ 42535967, ТОВ «СВОДАР» ЄДРПОУ 42536164, ТОВ«СМОЛНАР» ЄДРПОУ 42539118, ТОВ «ПРОЦЕНЗ» ЄДРПОУ 42539249, ТОВ«ПИТАНОС» ЄДРПОУ 42539411, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФОРЕСТЕР» ЄДРПОУ 42639633, ТОВ «ВІЛКО ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42664790, ТОВ «ФОРВАРД ХОЛД» ЄДРПОУ 42639717 та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Встановлено, що свою незаконну діяльність члени «конвертаційного центру» здійснюють в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності близьким родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що реєстрація підприємств з ознаками фіктивності та їх подальше юридичне супроводження здійснюється ОСОБА_12 , який відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України займається індивідуальною адвокатською діяльністю та його основне робоче місце розташоване за місцем діяльності «конвертаційного центру» за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в ході досудового розслідування встановлено, що додатково ОСОБА_12 здійснює свою діяльність з підготовки реєстраційних документів підприємств з ознаками фіктивності за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №162245660 від 04.04.2019 право власності на приміщення загальною площею 2475,3кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , належить ТОВ з Іноземними інвестиціями «Т.П. Петроліум» код ЄДРПОУ 30165949.

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що в приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Липинського В`ячеслава (Ширшова), б. 4, офіс 406, які використовують ОСОБА_12 в своїй діяльності у тому числі для підготовки документів для реєстрації суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, можуть зберігатися печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, у тому числі із встановленими системами «клієнт-банк», а також системою електронної податкової звітності «МЕ док», сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, отримані від незаконної легалізації, необліковані готівкові кошти, документи із вільними зразками почерку та підпису задіяних в злочинних схемах осіб.

Викладені вище обставини підтверджуються відповідними допитами свідків, запитуваними документами від відповідних органів, інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.366 КК України, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб`єктів господарювання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнових» документів по вказаним операціям, печаток та штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, засобів відеоспостереження, засобів зв`язку, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Липинського В`ячеслава, б. 4, офіс 406.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 480 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно адвокатів.

Згідно ст.. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що наведені вище речі, які використовуються в своїй діяльності ОСОБА_12 , підтверджують та містять відомості, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин, а відтак клопотання підлягає задоволенню в частині, що не стосується документально не підтверджених значних сум готівкових коштів та вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності та є адвокатською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_13 , членам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002653 на проведення обшуку в приміщеннях нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстровано за ТОВ з Іноземними інвестиціями «Т.П. Петроліум» код ЄДРПОУ 30165949 та які використовуються в своїй діяльності ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст.366 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, предметів, пов`язаних із діяльністю ТОВ«ТАРМАНО» ЄДРПОУ 42540998, ТОВ«МОЖЕНЕР» ЄДРПОУ 42540893, ТОВ«КОЛОМАТ» ЄДРПОУ 42540813, ТОВ «КРОТОЛС» ЄДРПОУ 42540741, ТОВ«ПРИТОЛ» ЄДРПОУ 42540610, ТОВ «КРОЛАБ» ЄДРПОУ 42540338, ТОВ«СЛИПОР» ЄДРПОУ 42540191, ТОВ «ФЛИНРАЛ» ЄДРПОУ 42540158, ТОВ«РАСМУСТ» ЄДРПОУ 42540029, ТОВ «МЕСТОС» ЄДРПОУ 42539956, ТОВ«ПРИВАС» ЄДРПОУ 42539652, ТОВ «ТАРПИС» ЄДРПОУ 42539516, ТОВ«РОЗПРАН» ЄДРПОУ 42535642, ТОВ «ПРУТОЛ» ЄДРПОУ 42535333, ТОВ«МСТИЛАВ» ЄДРПОУ 42533315, ТОВ «МИШЛЕСТ» ЄДРПОУ 42533247, ТОВРАСМОНД» ЄДРПОУ 42533100, ТОВ «ЛИМОНАК» ЄДРПОУ 42533085, ТОВ«ПОРТАСТ» ЄДРПОУ 42533069, ТОВ «КРИМАД» ЄДРПОУ 42532526, ТОВ«СВАНИЛАС» ЄДРПОУ 42532175, ТОВ «ЗІРОКОР» ЄДРПОУ 42529230, ТОВ«АУРЕЛЬ» ЄДРПОУ 42457486, ТОВ «ПЕРЕЛАН» ЄДРПОУ 42456126, ТОВ«ШЕЛЗОН» ЄДРПОУ 42452116, ТОВ «ТРОЛИСТ» ЄДРПОУ 42451259, ТОВ«ТОРГОНЗ» ЄДРПОУ 42446783, ТОВ «ПОРЛАМ» ЄДРПОУ 42446579, ТОВ«КРЕДОСПАР» ЄДРПОУ 42445025, ТОВ «СЛОВАНС» ЄДРПОУ 42443929, ТОВ «ЛАСТВАН» ЄДРПОУ 42443830, ТОВ «ЗАРДИМ» ЄДРПОУ 42442417, ТОВ«ЗОЛЕКАН» ЄДРПОУ 42442328, ТОВ «ЛАВСМИТ» ЄДРПОУ 42441607, ТОВ«КРОМИКУЛ» ЄДРПОУ 42441387, ТОВ «МАСТИКОС» ЄДРПОУ 42439928, ТОВ «КРОН ЛАСТ» ЄДРПОУ 42439865, ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» ЄДРПОУ 42365170, ТОВ «КАНІСТОН» ЄДРПОУ 42302299, ТОВ «СТАРТ БОРН» ЄДРПОУ 42295989, ТОВ «РОВЕР ГОФ ГРУП» ЄДРПОУ42295769, ТОВ«ПОСТЕР КРАФ ЛТД» ЄДРПОУ 42293562, ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42284783, ТОВ «ЛІНК ФАВОРИТ» ЄДРПОУ 42252463, ТОВ«ФАЙВРІЗЕН СОЛЮШН» ЄДРПОУ 42251449, ТОВ «ТОМАТІУС» ЄДРПОУ42251428, ТОВ «ВЕЛСТА КОМПАНІ» ЄДРПОУ 42221063, ТОВ«АСТІНС» ЄДРПОУ 42221058, ТОВ «АНДОРА ГРУП» ЄДРПОУ 42221042, ТОВ «ЕСТЕР ГРУП» ЄДРПОУ 42221021, ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42220709, ТОВ«БУДТЕД ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211668, ТОВ «АМЕЛКОРЦІАЛ ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211495, ТОВ «ВІТФРІТРЕЙД» ЄДРПОУ 42211427, ТОВ «ТРЕЙДШИН ПЛЮС» ЄДРПОУ 42210947, ТОВ «ЛОУСЛІМСЕРВІС» ЄДРПОУ 42210769, ТОВ«АНГРУП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42210292, ТОВ «ГРОАПДІГРІ ГРУП» ЄДРПОУ42210121, ТОВ «БІСЕРІКА» ЄДРПОУ 42207300, ТОВ «БАНАТ» ЄДРПОУ42207295, ТОВ «БЕНТОНС» ЄДРПОУ 42196336, ТОВ «БЕРЛЕНД» ЄДРПОУ 42196074, ТОВ «ТАНАГЕР» ЄДРПОУ 42168183, ТОВ «СЛЕЙТЕН» ЄДРПОУ 42165931, ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 42165706, ТОВ«ДЕСЕНТА» ЄДРПОУ 42108082, ТОВ«КАРІТАН» ЄДРПОУ 42107120, ТОВ«УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 42038623, ТОВ «ГРАНДТРАНС ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42011622, ТОВ «СЛАВ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42001808, ТОВ «ВАЛЬДАУ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41891994, ТОВ «ТРАНСКАЙ» ЄДРПОУ 41859851, ТОВ«БАЙРОТМАН» ЄДРПОУ 41826496, ТОВ «САП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 41799913, ТОВ «МІРСЕЙН» ЄДРПОУ 41797429, ТОВ «РОКЛЕНЗ» ЄДРПОУ 41771065, ТОВ«КАСТАНА» ЄДРПОУ 41727977, ТОВ «БРЕДБЕРН» ЄДРПОУ 41719052, ТОВ«ЄВРОБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 41708700, ТОВ «РЕАКОР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41540269, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СПЕЦТРАНС 48» ЄДРПОУ 40225360, ТОВ «ЮКАТАН ТЕРМ» ЄДРПОУ 42275020, ТОВ «СИНТ ПРО» ЄДРПОУ 42275082, ТОВ «МУРАЛІКС» ЄДРПОУ 42275150, ТОВ «ЗЕРНАЛ» ЄДРПОУ 42275192, ТОВ «КОРТЕКО» ЄДРПОУ 42275847, ТОВ «ТВІНГЕЛ» ЄДРПОУ 42275889, ТОВ «АЙНЕКСА» НОМЕР_1 , ТОВ «РЕЙНЦО» ЄДРПОУ 42277268, ТОВ «ОДАЛЮКС» ЄДРПОУ 42277425, ТОВ «АРМОНТА» ЄДРПОУ 42278104, ТОВ «НЕОПРОМТ» ЄДРПОУ 42278790, ТОВ «ТВІКС ГРУП» ЄДРПОУ 42281756, ТОВ «ТРИДКОМ» ЄДРПОУ 42281960, ТОВ «КВЕНТО» ЄДРПОУ 42282021, ТОВ «КВІНТРО» ЄДРПОУ 42282304, ТОВ «ОНТАРІН» ЄДРПОУ 42283360, ТОВ «МИСТАЛЬ» ЄДРПОУ 42283465, ТОВ «СВОЛІН» ЄДРПОУ 42283863, ТОВ «ЗІМОЛІЯ» ЄДРПОУ 42284390, ТОВ «ВЕРСА ЧЕМ» ЄДРПОУ 42284778, ТОВ «ГАНТЕРО» ЄДРПОУ 42357945, ТОВ «ДЕКО СВАН» ЄДРПОУ 42357971, ТОВ «ЛЕНС ТВІН» ЄДРПОУ 42358006, ТОВ «ПАЛВОЛАН» ЄДРПОУ 42358053, ТОВ «РІКСАНТА» ЄДРПОУ 42358084, ТОВ «ПРОСТ ДРОП» ЄДРПОУ 42358158, ТОВ «МІНЕРОЛЬ» ЄДРПОУ 42358582, ТОВ «КВЕСТ ДРАМ» ЄДРПОУ 42358636, ТОВ «ГРОМЕКС ПРОМ» ЄДРПОУ 42369133, ТОВ «ВИНС ЛЕДС» ЄДРПОУ 42372392, ТОВ «ГЛОС БЕЛ» ЄДРПОУ 42372900, ТОВ «КРЕДО СПЛІТ» ЄДРПОУ 42373485, ТОВ «ОЗИРІС» ЄДРПОУ 42425281, ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» ЄДРПОУ 42431426, ТОВ «КВИКОТ» ЄДРПОУ 42443892, ТОВ«ТАМАСТОР» ЄДРПОУ 42443960, ТОВ «НОРДСЛИМ» ЄДРПОУ 42445051, ТОВ «РАМЗАНАЛ» НОМЕР_2 , ТОВ «ХЛАДОРМ» ЄДРПОУ 42445450, ТОВ«СТРОПАК» ЄДРПОУ 42445465, ТОВ «УЛЬТРАПИМ» ЄДРПОУ 42446406, ТОВ «КЛАЙПЕДО» ЄДРПОУ 42447457, ТОВ «КВИКСОЛ» ЄДРПОУ 42450632, ТОВ «ТРИАДАН» НОМЕР_3 , ТОВ «ТОМПОЛЬ» ЄДРПОУ 42450758, ТОВ«СТРІТЛЕЙТ» ЄДРПОУ 42456917, ТОВ «ЗАНЕГОР» ЄДРПОУ 42456985, ТОВ«ЗАМЛОКСА» ЄДРПОУ 42457088, ТОВ «ФУД ТОРГ» ЄДРПОУ 42519971, ТОВ«КОРМУТА» ЄДРПОУ 42532039, ТОВ "КОРМУСТ" ЄДРПОУ 42533199, ТОВ«УМОЛАНТ» ЄДРПОУ 42535967, ТОВ «СВОДАР» ЄДРПОУ 42536164, ТОВ«СМОЛНАР» ЄДРПОУ 42539118, ТОВ «ПРОЦЕНЗ» ЄДРПОУ 42539249, ТОВ«ПИТАНОС» ЄДРПОУ 42539411, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФОРЕСТЕР» ЄДРПОУ 42639633, ТОВ «ВІЛКО ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42664790, ТОВ «ФОРВАРД ХОЛД» ЄДРПОУ 42639717, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище юридичних осіб у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, сервери, ноутбуки, диски тощо), електронних ключів для користування системою «клієнт-банк», а також системою електронної податкової звітності «МЕ док», засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та інших учасників «конвертаційного центру», копій установчих та реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.05.2019 року о 15.00 год.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1